本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事辞任

  中国石油天然气股份有限公司（“本公司”）接获非执行董事王宜林先生的辞呈，其因为最近获委任为中国海洋石油总公司董事长，辞去本公司董事一职。王先生确认其与本公司董事会及本公司就其辞任一事并无争议，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其它事宜。王先生的辞任即刻生效。王先生同时将卸任其作为董事会投资与发展委员会成员一职。董事会对于王先生在任期中对本公司的贡献致以诚恳的谢意。

  二、年度股东大会通知的修订

  本公司于２０１１年４月１日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｅｔｒｏｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《中国石油天然气股份有限公司２０１０年年度股东大会通知》（“股东大会通知”）。

  股东大会通知中原定审议的第７ｃ项议案为：“审议并批准选举王宜林先生为本公司董事”，鉴于王先生因前述原因同时辞去董事候选人资格，本公司董事会决定取消股东大会通知中列明的第７ｃ项议案。

  如有新的候选人在年度股东大会被提名为董事候选人，本公司将会依据适用的法律、法规、规则及公司章程，另行通知股东。

  除上述事项外，股东大会通知中列明的其余事项（包括其余议案的序号）未发生变更。如股东已按照股东大会通知所附授权委托书就前述议案进行了授权，取消前述议案并不影响股东对其余议案所做授权的效力。

  中国石油天然气股份有限公司董事会

  二零一一年四月十五日