2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600212 股票简称：江泉实业 编号：临2011-007
山东江泉实业股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■ 本次会议没有否决或修改提案的情况
■ 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月14日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3名，所持股份97，361，571股，占公司总股本的19.03%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理于孝燕女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、公司2010年度报告及摘要；
表决结果：赞成97，361，571股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、公司2010年度董事会工作报告；
表决结果：赞成97，361，571股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、公司2010年度监事会工作报告；
表决结果：赞成97，361，571股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、审议公司2010年度财务决算报告；
表决结果：赞成97，361，571股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、审议公司2010年度利润分配预案;
表决结果：赞成97，361，571股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
6、审议关于续聘会计师事务所及同意2010年度审计费用的议案;
表决结果：赞成97，361，571股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
表决结果：赞成97，361，571股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
8、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
表决结果：赞成97，361，571股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
9、审议关于董事及高级管理人员薪酬的议案；
表决结果：赞成96,924,171股，反对0股，弃权437,400股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.6％。
10、审议关于公司2011年度日常关联交易的议案；
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：赞成3,520,973 股，反对0 股，弃权437,400股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的89％。
11、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：赞成3,520,973股，反对0 股，弃权437,400股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的89％。
三、律师见证情况
泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东江泉实业股份有限公司2010年度股东大会决议。
２、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2010年度股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2011--008
山东江泉实业股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2011年4月4日以传真方式发出关于召开公司七届第一次董事会议的通知。公司于2011年4月14日下午13：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司七届一次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、 选举公司第七届董事会董事长；
经与会董事讨论，选举于孝燕女士为公司第七届董事会董事长。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、根据董事长于孝燕女士的提名，聘任于孝燕女士为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、根据总经理于孝燕女士的提名，聘任田英智先生、连德团先生、黄英华先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、根据总经理于孝燕女士的提名，聘任李遵明先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、根据董事长于孝燕女士的提名，聘任王广勇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。
六、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：
1、战略委员会 主任：于孝燕 成员：田英智 、谢荣斌
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
2、审计委员会 主任：王兴全 成员：谢荣斌、李新胜
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
3、提名委员会 主任：谢荣斌 成员： 田英智、王兴全
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
4、薪酬与考核委员会 主任：谢荣斌 成员：于孝燕 、王兴全
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日
附简历：
于孝燕 女 ，汉族，1969年7月出生，研究生文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂会计，华盛江泉集团有限公司财务部经理、华盛江泉集团有限公司副总经理，山东江泉实业股份有限公司财务总监、董事、副董事长。现任华盛江泉集团有限公司董事、党委书记，山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理。
田英智 男 ，汉族，1968年5月出生，大学文化。历任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股份有限公司董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。
李新胜 男，汉族，1979年12月24日出生，中共党员，本科学历。历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任华盛江泉集团人力资源部总经理。
王兴全 男，汉族，1955年8月出生，大学学历，高级会计师职称，山东临沂金桥会计师事务所工作，现任山东临沂金桥会计师事务所主任、山东江泉实业股份有限公司独立董事。
连德团 男，汉族，1974年5月出生，大学文化，历任华盛江泉集团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司副总经理。
黄英华 男，汉族，1970年出生，本科学历，历任江泉实业热电分厂副厂长、厂长。现任江泉实业热电厂厂长、山东江泉实业股份有限公司副总经理。
李遵明 男，汉族，1975年出生，大学文化，中共党员。1999年至今在山东江泉实业股份有限公司工作、历任主管会计、财务科长、财务部经理等职务。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。
王广勇 男，汉族，1972年10月出生，大学文化，中共党员。2005年至今在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2011－009
山东江泉实业股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2011年4月4日以传真方式发出关于召开公司七届一次监事会议的通知。公司于2011年4月14日下午14：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司七届一次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案：
经与会监事研究讨论，决定选举赵学纵先生为公司第七届监事会召集人。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一一年四月十五日
监事会召集人简历：
赵学纵 男，52岁，大学文化，中共党员。曾任苍山县沂堂中学教师、供销超市部门经理、江泉实业行政总监助理，现任江泉实业监事会主席。