证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2011-015

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

  ★本次会议无新提案提交表决。

  山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年4月14日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2011年3月30日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长张术森先生主持本次会议。

  参加表决的股东及股东代表共3人，代表股份292,942,800股，占公司总股本的46.23%。公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

  关于山东好当家海洋发展股份有限公司海参养殖项目工程建设的议案

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  本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2011年4月15日