股票代码：600391 股票简称：成发科技 编号：临2011-020

  四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第三十七次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2011年4月14日，公司第三届董事会第三十七次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2011年4月11日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以通讯表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于增加2010年年度利润分配及公积金转增股本计划的临时提案的议案》；

  表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  根据公司控股股东成都发动机（集团）有限公司（持有本公司50.31%股份，以下简称“成发集团”）于2011年4月11日提出的2010年年度股东大会临时提案“2010年年度利润分配及公积金转增股本计划”，具体是“本年度不发放现金红利、不送股；未分配利润178,695,172.94元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本”。

  本议案尚需经公司2010年度股东大会审议通过。

  成发集团表示临时提案动议的原因是根据公司生产经营需要，考虑到成发科技的具体情况，因此将在2010年年度股东大会上对本次提出的2010年年度利润分配及公积金转增股本计划投赞成票，对原分配方案投反对票。

  二、审议通过了《关于延期召开2010年年度股东大会的议案》；

  表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  因2010年年度股东大会新增2010年年度利润分配及公积金转增股本临时提案，根据公司章程规定，现决定延期召开2010年年度股东大会。股东大会召开时间延期至2011年4月25日，股权登记日不变。

  公司独立董事对此发表的独立意见如下：

  公司控股股东临时提案程序符合相关法律法规及公司章程的规定，其动议有利于公司发展和股东长期利益。同时，根据大股东对股东大会上利润分配方案投票的安排意见，能够保证股东大会通过分配方案的唯一性。因此，我们同意本次董事会将大股东提出的2010年年度利润分配方案及公积金转增股本计划提交公司2010年年度股东大会审议。

  特此公告。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  2011年4月14日