股票代码：002010     股票简称：传化股份    公告编号：2011-031

  浙江传化股份有限公司

  2011年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2011年4月14日（星期四）下午14：00

  网络投票时间为：2011年4月13日——2011年4月14日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月13日15：00至2011年4月14日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：副董事长应天根先生。

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会股东及股东授权代表共计56名，其所持有股份总数为120,417,206股，占公司总股份数的49.35%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，所持有公司有表决权的股份数为14,317,989股，占公司股份总数的5.87%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共48名，所持有公司有表决权的股份数为2,671,215股，占公司股份总数的1.09%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案》

  表决结果：关联股东徐冠巨先生、徐观宝先生、传化集团有限公司回避表决，回避表决共计103,428,002股。同意16,890,101股，占参加投票有效表决权的99.42%；反对99,103股，占参加投票有效表决权的0.58%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0.00%。其中网络投票表决结果：同意2,572,112股，占参加网络投票所有股东所持股份的96.29%；反对99,103股，占参加网络投票所有股东所持股份的3.71%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所方怀宇、林慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2011年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 浙江传化股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议

  2、 浙江传化股份有限公司2011年度第二次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2011年4月15日