证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-013
软控股份有限公司关于有限售条件流通股份上市流通的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、 本次有限售条件流通股可解除限售数量为143,734,500股，占公司股份总数的19.36％。
2、 本次有限售条件流通股上市流通日为2011年4月19日。
一、有限售条件流通股取得情况
2009年3月20日，公司发布了《股东追加承诺的公告》（详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）软控股份2009-16号公告及2009年3月20日的中国证券报、证券时报）。公告中股东追加承诺的内容为公司董事长袁仲雪先生承诺：基于对公司未来发展的信心，截至2009年3月18日其持有的公司63,882,000股股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日。袁仲雪先生同时承诺：在锁定期内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不会要求公司回购其持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司，并承担10%违约金。截至公告日，袁仲雪严格遵守了追加承诺的有关股份锁定的要求。
2009年8月13日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》，并已经2009年度第二次临时股东大会批准。2009年9月16日，公司以2009年9月15日总股本32,994万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至49,491万股。上述63,882,000股有限售条件股份数增加至95,823,000股。
2010年3月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并已经2009年度股东大会批准。2010年5月13日，公司以2010年5月12日总股本49,491万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至74,236.5万股。上述95,823,000股有限售条件股份数增加至143,734,500股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、 2006年10月18日，公司首次公开发行1800万股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，公司控股股东袁仲雪先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。（详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《首次公开发行股票招股说明书》）
2009年3月20日，公司发布了《股东追加承诺的公告》（详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）软控股份2009-16号公告及2009年3月20日的中国证券报、证券时报）。公告中股东追加承诺的内容为公司董事长袁仲雪先生承诺：基于对公司未来发展的信心，截至2009年3月18日其持有的公司股份于2009年10月18日锁定到期后，继续延长锁定18个月至2011年4月18日。
本次申请解除股份限售的股东袁仲雪先生严格遵守了上述承诺的有关股份锁定的要求。
2、本次申请解除股份限售的股东袁仲雪先生不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
3、袁仲雪先生将继续严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于本公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通时间为2011年4月19日；
2.本次可上市流通股份的总数143,734,500股，占公司股份总数的19.36％；本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 备注 |
| 1 | 袁仲雪 | 143,734,500 | 143,734,500 | 担任公司董事长 |
| 合 计 | 143,734,500 | 143,734,500 | ||
备注： 2010年3月2日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《董事会换届选举的议案》，袁仲雪先生继续担任公司董事长至第四届董事会届满。根据《公司法》以及深圳证券交易所制度规定和公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，袁仲雪先生持有的公司股票继续按照担任董事期间每年转让的股份不超过本人所持股份总数的25%的规定执行。
三、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、股份结构表和限售股份明细表
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2011年4月14日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-014
软控股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年4月3日以邮件方式发出通知，于2011年4月13日上午10点在公司研发中心大楼第十七会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《2010年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈志宏、段天魁、姜省路、王荭向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》。
《公司2010年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）,《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《2010年度财务决算报告》。
《2010年度财务决算报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
经中磊会计师事务所审计，2010年，归属于公司股东的净利润为 372,959,774.63元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 32,260,089.37元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润756,390,421.93元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为1,097,090,107.19元。
公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
根据公司产品、项目的资金需求和公司发展的情况，为促进公司长远发展，确保股东长期更大利益，公司2010年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留待以后分配。
独立董事就公司2010年度公司未提出现金利润分配发表如下独立意见：
根据公司产品、项目的资金需求和公司发展的情况，为促进公司长远发展，确保股东长期更大利益，2010年度不进行现金利润分配符合公司实际运营情况，我们同意此利润分配预案。
本次利润分配及资本公积转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。
中磊会计师事务所自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定，拟续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
独立董事就公司续聘2011年度审计机构发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，中磊会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司继续聘请中磊会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
8、审议通过《内部控制自我评价报告》；
《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内，公司充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步明确和优化专门委员会的运作程序，从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投融资、信息披露等重点活动的控制，加强对经营各环节的控制，有效地防范经营风险。
综上所述，我们认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
9、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》
公司董事会秘书纪东先生因个人原因辞去董事会秘书、公司副总裁职务，纪东先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自本公告发布之日起生效。
董事长袁仲雪先生提名公司副董事长张焱先生兼任公司的董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。张焱先生联系方式如下：
| 董事会秘书 | |
| 姓 名 | 张焱 |
| 联系地址 | 青岛市郑州路43号 |
| 电 话 | (0532)84012387 |
| 传 真 | (0532)84011517 |
| 电子信箱 | zhangy@mesnac.com |
张焱先生简历见附件。
独立董事有关董事会秘书变更的议案发表如下独立意见：同意纪东先生辞去公司董事会秘书职务。本次聘任董事会秘书的程序及其人选的任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定；董事会秘书人选张焱先生的工作经历、身体状况及教育背景符合所聘任岗位的要求，可以胜任所聘任的工作。因此，我们同意聘任张焱先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
10、审议通过《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》
公司第四届董事会第二次会议和2009年度股东大会审议通过了《关于对2010年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额为合计60000万元。
根据2011年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额为合计100000万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保。
授信期限：自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会之日止。
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
11、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（简称“软控机电”）、青岛软控重工有限公司（简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司（简称“软控精工”）生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
12、审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》
为了满足公司业务发展需要，公司在前期申请的20000万元额度的基础上，拟以信用担保方式向农业银行青岛李沧支行增加30000万元的综合用信额度，即申请总额不超过50000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务，同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工生产经营所需资金，上述子公司可单独向银行申请用信，若未能满足用信条件，公司同意在用信额度内为上述子公司提供全额担保。用信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
13、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
鉴于民生银行青岛分行给予公司10000万元的综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
14、审议通过《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于中国银行青岛四方区支行给予公司7000万元的综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向中国银行青岛四方区支行申请不超过人民币7000万元集团授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
15、审议通过《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保；拟同意公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司使用该授信额度中不超过2000万元的综合授信额度，并为其申请该额度提供不超过2000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
16、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请不超过15000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证业务、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
17、审议通过《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
鉴于光大银行青岛正阳路支行给予公司2000万元的综合授信额度即将到期，为满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用方式向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元的授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
请审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
18、审议通过《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》
公司全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司经过一年多时间的经营，业务逐渐从产品研发、市场推广拓展到产品的生产制造，为满足其生产经营所需资金，公司拟在不超过400万欧元的额度内向授信银行申请开具融资保函，为其境外融资（期限1年）提供担保。
独立董事关于上述议案10-18的对外担保事项发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益；公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
上述10-18项审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《公司关于对外担保的公告》。
《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
19、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》
鉴于国家开发银行青岛分行给予公司45000万元的综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过45000万元的综合授信额度，用于资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
20、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
《关于召开公司2010年度股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2011年4月13日
附件：
张焱先生简历：
张焱先生：中国籍，无境外居留权，43岁，硕士学位。青岛市政协委员。2000年12月加入本公司，先后担任公司董事、副总经理、董事会秘书；2008年3月至今，担任公司副董事长，同时兼任青岛软控机电工程有限公司执行董事、大连天晟通用机械有限公司董事、橡胶谷有限公司总经理、董事、青岛华控能源科技有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-015
软控股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届监事会第七次会议于2011年4月3日以邮件方式发出通知，于2011年4月13日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《监事会2010年度工作报告》。
监事会主席郑雷先生详细的介绍了监事会2010年的工作情况。2010年，监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对于公司的重大决策、日常经营、公司的董事及总经理等各方面进行监督。
各位监事均认真的阅读监事会的年度工作报告。
《监事会2010年度工作报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.
com.cn）的《2010年度年度报告全文》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2010年度报告及摘要》。
《公司2010年度报告全文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）,《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
与会监事对于公司董事会编制的2010年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《公司2010年财务决算报告》。
本议案详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
经中磊会计师事务所审计，2010年，归属于公司股东的净利润为 372,959,774.63元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 32,260,089.37元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润756,390,421.93元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为1,097,090,107.19元。
公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
根据公司产品、项目的资金需求和公司发展的情况，为促进公司长远发展，确保股东长期更大利益，公司2010年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留待以后分配。
本次利润分配及资本公积转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，并综合考虑该所的服务质量及勤勉负责的工作态度，公司拟续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
7、审议通过《内部控制自我评价报告》。
《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
2011年4月13日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-016
软控股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第八次会议于2011年4月13日召开。与会董事审议通过了《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》、《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》。
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、公司第四届董事会第二次会议和2009年度股东大会审议通过了《关于对2010年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额为合计60000万元。
根据2011年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额为合计100000万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保。授信期限：自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会之日。
2、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（简称“软控机电”）、青岛软控重工有限公司（简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司（简称“软控精工”）生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
3、为了满足公司业务发展需要，公司在前期申请的20000万元额度的基础上，拟以信用担保方式向农业银行青岛李沧支行增加30000万元的综合用信额度，即申请总额不超过50000万元的综合用信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务，同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工生产经营所需资金，公司下属全资子公司可单独向银行申请用信，若未能满足授信条件，公司同意在用信额度内为上述子公司提供全额担保。用信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
4、鉴于民生银行青岛分行给予公司10000万元的综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。
5、鉴于中国银行青岛四方区支行给予公司7000万元的综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向中国银行青岛四方区支行申请不超过人民币7000万元集团授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。
6、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保；拟同意公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司使用该授信额度中不超过2000 万元的综合授信额度，并为其申请该额度提供不超过2000 万元的连带责任保证担保。
7、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请不超过15000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证业务、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。
8、鉴于光大银行青岛正阳路支行给予公司2000万元的综合授信额度即将到期，为满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用方式向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元的授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。
9、公司全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司经过一年多时间的经营，业务逐渐从产品研发、市场推广拓展到产品的生产制造，为满足其生产经营所需资金，公司拟在不超过400万欧元的额度内向授信银行申请开具融资保函，为其境外融资（期限1年）提供担保。
二、被担保方基本情况
（一）青岛软控精工有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。
经审计，截至2010年12月31日，该公司总资产752,116,808.26元，负债 716,119,746.08元，资产负债率为95.21%； 2010年实现营业收入96,213,171.35 元，净利润2,370,989.77元。
（二）青岛软控机电工程有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：张焱
注册资本和实收资本：10000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。
经审计，截至2010年12月31日，该公司总资产1,901,198,856.54元，负债1,477,505,706.15元，资产负债率为77.71%；2010年实现营业收入709,068,118.98 元，净利润45,252,761.34元。
（三）青岛软控重工有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：闫立远
注册资本和实收资本：5000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
经审计，截至2010年12月31日，该公司总资产434,643,633.21元，负债284,029,577.36元，资产负债率为65.35%； 2010年实现营业收入188,023,054.52 元，净利润13,324,110.37元。
（四）大连天晟通用机械有限公司
注册地址：大连市中山区洛阳街13号
法定代表人：高彦臣
注册资本和实收资本：500万元人民币
公司持股比例：70%
经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试及现场维修等。
经审计，截至2010年12月31日，该公司总资产35,802,988.76元，负债30,323,564.50元，资产负债率为84.70%； 2010年实现营业收入22,748,506.71元，净利润172,781.39元。
（五）软控欧洲研发和技术中心有限公司
注册地址：斯洛伐克杜布尼萨
注册资本：300万美元
公司持股比例：100%
经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。
经审计，截至2010年12月31日，该公司总资产14,818,022.36元，负债8,229,535.63元，资产负债率为55.54%； 2010年实现营业收入2,031,643.75元，净利润-4,567,794.87元。
三、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币19,524万元，占公司2010年度经审计净资产的8.22%。其中对全资及控股子公司提供担保余额为0元；对外担保余额为19,524万元，占公司2010年度经审计净资产的8.22 %。公司及子公司无逾期担保情况。
本公告中担保全部实施完毕后，公司及控股子公司担保总额为240,308万元（其中欧元汇率按1欧元=9.46人民币计算），占公司2010年度经审计净资产的101.18%，占2010年度经审计总资产的59.12%；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为120，784万元，占公司2010年度经审计净资产的50.85%，占2010年度经审计总资产的29.71%；
上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。
五、独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益；公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2011年4月13日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-017
软控股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]242号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行4,500万股股票，每股发行价13.51元，共计募集资金60,795万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为58,874.30万元，募集资金于2009年4月10日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2009]0024号《验资报告》。截止2010年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
| 户名 | 开户银行 | 银行帐号 | 期末余额 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 建设银行青岛经济技术 开发区支行 | 37101988110051013510 | 2,361,273.26 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 农业银行青岛李沧区支行 | 080101040026782 | 79,828,693.12 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 建设银行青岛经济技术 开发区支行 | 37101988110049000079 | 136,847,600.00 |
| 青岛软控重工有限公司 | 中国银行青岛四方支行 | 408502531648094001 | 41,557,549.46 |
| 合计 | - | - | 260,595,115.84 |
截止2010年12月31日，公司募集资金累计使用28,442.64万元，补充流动资金5000万元，专户存款26,059.51万元，较尚未使用的募集资金余额25,431.66万元多627.85万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，公司于2006年7月13日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经2006年第二次临时股东大会表决通过。2008年7月28日，公司完善修订了《募集资金管理制度》并经2008年第二次临时股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。2009年6月23日，本公司及其子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司与主承销商西南证券股份有限公司和建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支行、中国银行青岛四方支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
软控股份有限公司
董事会
2011年4月13日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,874.30 | 本年度投入募集资金总额 | 18,958.46 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 28,442.64 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 软控股份(胶州)科研制造基地 | 否 | 58,874.30 | 58,874.30 | 18,958.46 | 28,442.64 | 48.31% | 2011年04月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 58,874.30 | 58,874.30 | 18,958.46 | 28,442.64 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 58,874.30 | 58,874.30 | 18,958.46 | 28,442.64 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本期项目建设按计划进行，项目投入与资金支付存在时间差异。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金存放专项账户余额共为26,059.51万元，较尚未使用的募集资金余额25,431.66万元多627.85万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-018
软控股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第八次会议决定于2011年5月6日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2010年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2011年5月6日下午14:00；
2、网络投票时间：2011年5月5日至2011年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年5月5日15：00至2011年5月6日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年5月3日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、凡2011年5月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》
9、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》
15、《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》
上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2011年5月5日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部
邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266045
传真：0532-84011517
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月6日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 投票证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362073 | 软控投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362073；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报 价格（元） |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2010年年度报告及摘要》 | 3.00 |
| 4 | 《2010年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 | 7.00 |
| 8 | 《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 13.00 |
| 14 | 《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》 | 14.00 |
| 15 | 《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 15.00 |
| 16 | 《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 16.00 |
| 17 | 《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》 | 17.00 |
（4）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年5月5日15：00时至2011年5月6日15：00时的任意时间。
五、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司资本与规划发展部
联系人：郑雷、鲁丽娜
联系电话：0532-84012387
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
1、软控股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）
七、附件：
软控股份有限公司2010年度股东大会授权委托书；
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2011年4月13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2010年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
委托书有效日期：2011年 月 日至 年 月 日
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2010年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 《2010年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 | |||
| 8 | 《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》 | |||
| 9 | 《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 10 | 《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》 | |||
| 11 | 《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 12 | 《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 13 | 《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 14 | 《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》 | |||
| 15 | 《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 16 | 《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 17 | 《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》 |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。