证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—10

  江西中江地产股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  江西中江地产股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月15日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第五届董事会。董事长钟虹光先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  出席本次股东大会现场的股东（股东授权代理人）共4名（其中国有股股东委托代表1 名），共持有公司261,586,077股（其中国有法人股261,447,757股），占公司股份总数（36,128.4万股）的72.40%。股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议及表决情况

  经与会股东（股东授权代理人）审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：同意261,586,077股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意261,586,077股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

  表决结果：同意261,586,077股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《公司2010年度报告全文及摘要》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督委员会发布的《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则》、编报规则、规范问答和公司章程等有关规定，公司编制了2010年度报告全文及摘要，并已于2011年3月22日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意261,586,077股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

  经中磊会计师事务所审计确认，公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润6,486,572.28元，经提取10%法定公积金784,531.14元，加上年度结转的未分配利润108,222,791.13元，2010年度可供全体股东分配的利润为113,924,832.27元。

  2010年度分配方案：以公司总股本36128.4万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增7225.68万股的股本。转增后，公司股本将增加至43354.08万股。考虑到公司“紫金城”项目需要大量资金投入，2010年度拟不进行现金分配，剩余未分配利润结转下一年度。

  表决结果：同意261,586,077股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意261,586,077股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师、温向东律师现场见证并出具法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2010年度股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  江西中江地产股份有限公司

  2011 年4月15日