四届十八次董事会决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-02
长春一东离合器股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司四届十八次董事会议于2011年4月14日在公司本部三楼会议室举行。本次会议通知于2011年4月4日以书面和邮件形式送达。会议应到董事8名（注：公司一名董事因退休原因辞职，董事人数暂比章程规定少1人），到会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：
1. 审议通过了2010年度报告及年度报告摘要，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2. 审议通过了2010年度总经理工作报告，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3. 审议通过了2010年度董事会工作报告，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4. 审议通过了2010年度独立董事工作报告，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5. 审议通过了2010年度财务决算报告，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6. 审议通过了关于2010年度不进行利润分配的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经中准会计师事务所审计确认，我公司2010年度实现合并归属于母公司所有者净利润21,123,564.90元，年初未分配利润-684,520.50元，2010年度可供股东分配利润为20,439,044.40元。经审计的母公司净利润8,783,067.35元，年初未分配利润-9,499,598.02元，2010年末可分配利润-716,530.67元。2009年度公司大额亏损，本年度实现扭亏为盈，母公司暂无可分配利润。此外，2010年公司业务规模扩张较快，资金占用合理增加，需要一定额度的流动资金。根据上述情形，2010年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了关于公司2011 年日常关联交易预计的议案，同意票6票，反对票0票，弃权票0票；关联董事李长江、王立君回避表决，独立董事同意上述关联交易，认为上述关联交易对方为国内主要的汽车整车及主机生产商，是公司最主要市场，上述关联交易必要且持续，交易采取市场定价原则，不存在损害上市公司及投资者利益情形；内容详见公司关联交易公告。
8. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；2011年度公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司年度财务审计工作，年度审计费用18万元。
9. 审议通过了关于申请2011年度银行授信额度的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；2011年度拟向金融机构申请授信额度36,000万元，其中贷款授信额度10,000万元，开具银行承兑汇票额度26,000万元。
10. 审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；公司定于2010年5月10日（星期二）上午9：00时在公司本部会议室以现场方式召开2010年度股东大会。
上述第1、3、4、5、6、7、8项议案及2010年度监事会报告提交公司2010年度股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2011年4月14日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-03
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司2010年度股东大会由公司董事会召集，定于2011年5月10日（星期二）上午9：00时在公司本部会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、2010年度报告及报告摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、独立董事2010年度述职报告；
5、2010年度财务决算报告；
6、2010年度利润分配预案；
7、关于公司2011年日常关联交易预计的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2011年5月3日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2011年5月9日（星期一）
上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431—85158570
传 真：0431—85174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2011年4月14日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2010年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
代理人签名盖章： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-04
长春一东离合器股份有限公司关于
2011年日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 2010年日常关联交易实际发生额及2011年日常关联交易预计情况如下：
单位：人民币 万元
| 交易类别 | 关联方 | 2010年度实际发生 | 2011 年预计 |
| 销售 | 中国第一汽车集团公司及其所属企业 | 41555 | 42000 |
二、 关联方介绍和关联关系：
1、中国第一汽车集团公司及其所属企业
一汽集团公司住所：长春市绿园区东风大街83号
法定代表人：徐建一
注册资本：, 379,800万元
经营范围：汽车及汽车配件，小轿车及小轿车配件，旅游车及配件，兼营修理、动能输出，机械加工订货，建筑一级。
关联关系：一汽集团公司为我公司第二大股东，持有本公司23.51%股权。我公司为一汽集团所属各整车厂及发动机厂配套销售离合器。
三、 关联交易协议的签订情况：
1、公司于1997年与一汽集团签订《长期产品供应协议》，约定在同等质量、价格条件下，一汽集团汽车生产所需的配套离合器优先采购我公司产品。具体购货合同由一东公司与一汽集团及其所属企业分别签订。《长期产品供应协议》期限十年，期满后本协议继续生效，直至本协议任何一方提前六个月书面通知对方终止本协议。
四、 关联交易的定价依据：
上述日常关联交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
五、 关联交易的目的及对上市公司的影响：
1、交易的必要性、持续性
由于公司股东及其所属企业是国内最主要的汽车整车及主机生产商，是公司最主要市场，故上述关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格按市场价格确定，大部分厂家已采取招标比价方式，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
公司与上述关联方的购销业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与一汽集团的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
长春一东离合器股份有限公司
2011年4月14日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2011-05
长春一东离合器股份有限公司
四届第二十次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司四届二十次监事会于2011年4月14日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席田向立主持召开，审议通过了以下议案：
1、审议了2010年度报告及年度报告摘要
监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过了2010年度监事会工作报告，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议了四届十八次董事会的会议议题和审议程序。监事会认为：各项议题符合公司的实际情况，各议题履行了规定的审议程序，符合公司的相关规定。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
长春一东离合器股份有限公司监事会
2011年4月14日