第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2011-017
湖南凯美特气体股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2011年4月14日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2011年3月28日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事。会议应到董事8名，实到董事8名。董事祝恩福、周岳陵、祝英华、肖勇军、徐卫忠、独立董事陈步宁、李一鸣、胡益民出席了本次会议。公司监事魏玺群、张晓辉、乔志钢以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长祝恩福先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议，公司2010年度董事会工作报告详细内容见公司2010年年度报告相关部分，该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。独立董事向董事会递交了2010年度独立董事述职报告并将在2010年度股东大会上进行述职。
3、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。《2010年度年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2010年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年第一季度季度报告全文及其正文》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。《2011年第一季度季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2011年第一季度季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案。
经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字[2011]0956号《审计报告》，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润42,058,399.87元，其中母公司实现净利润36,092,319.67元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,609,231.97元，当年可供股东分配的利润32,483,087.70元，加年初未分配利润62,360,927.97元，公司期末可供股东分配的利润94,844,015.67元。 根据2009年年度股东大会利润分配决案“2009年度公司不进行利润分配，并承诺本次股票(A股)发行之日前所形成的未分配利润由发行后全体股东依其所持股份共同享有”。公司董事会决定拟在本次股权登记日，以公司股本80,000,000股为基数，向在册全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计分配现金红利9,600,000.00元（含税），同时拟以未分配利润向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本变更为120,000,000.00股，剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
8、审议通过了《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。《关于公司章程修正案的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案。
根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理制度》，现将公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况报告如下：
（1）关联担保情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 祝恩福 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 1,000.00 | 2010/09/27 | 2013/09/27 | 否 |
| 祝恩福 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 3,000.00 | 2009/09/25 | 2012/09/25 | 否 |
说明：截至2010年12月31日，本公司向光大银行湘府路支行借款1,000万元，系本公司董事长祝恩福先生提供担保，保证合同编号为79111006000010，期限1年。
（2）关联方资金拆借
| 关联方 | 借入金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 浩讯科技有限公司 | 18,202,639.92 | 2009/09/08 | 2010/09/08 | 无息 |
表决结果：3个关联董事进行回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2011年拟向各银行申请综合授信如下：工商银行岳阳分行2亿元，交通银行岳阳分行3亿元，光大银行长沙分行3亿元，浦发银行长沙分行1亿元，农业银行岳阳分行1亿元，广发银行长沙分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因其业务发展的需要，需取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》的议案。
京都天华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
13、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
14、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
15、审议通过了了《湖南凯美特气体股份有限公司机构调研接待工作管理办法》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该管理办法详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
16、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
17、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
18、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司突发事件应急处理制度》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
19、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
20、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
21、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。该管理办法详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
22、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该管理办法详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
23、审议通过了《调整独立董事薪酬》的议案。
公司参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定独立董事的年薪为：
| 职务 | 调整前标准 | 调整后标准 |
| 年薪（万元） | 年薪（万元） | |
| 独立董事 | 3 | 4 |
表决结果：3个关联独立董事回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
24、审议通过了《提请召开公司2010年度股东大会》的议案。
根据《公司法》及公司章程的规定，拟定于2011年5月10日提请召开公司2010年度股东大会，该次股东大会审议如下议案：
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2010年度独立董事述职报告并将在2010年度股东大会上进行述职；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案；
6、审议《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案；
8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
9、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
11、审议《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案；
12、审议《调整独立董事薪酬》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《关于提请召开公司2010年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对第二届董事会第三次会议及年度相关事项发表的独立意见
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2011年4月14日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2011-018
湖南凯美特气体股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2011年4月14日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于2011年3月28日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事魏玺群、张晓辉、乔志钢出席了会议。会议由监事主席张晓辉先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案。
监事会对如下事项发表意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司的财务报告情况
报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司能够认真履行股东大会的有关决议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。公司2010年度监事会工作报告详细内容见公司2010年年度报告相关部分。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案。
监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：（1）公司董事会2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经京都天华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，京都天华会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观的。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。《2010年度年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2010年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年第一季度季度报告全文及其正文》的议案。
监事会对本次2011年1季度报告的书面审核意见如下：（1）公司董事会2011年1季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2011年1季度报告的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与1季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。《2011年第一季度季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2011年第一季度季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案。
经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字[2011]0956号《审计报告》，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润42,058,399.87元，其中母公司实现净利润36,092,319.67元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,609,231.97元，当年可供股东分配的利润32,483,087.70元，加年初未分配利润62,360,927.97元，公司期末可供股东分配的利润94,844,015.67元。 根据2009年年度股东大会利润分配决案“2009年度公司不进行利润分配，并承诺本次股票(A股)发行之日前所形成的未分配利润由发行后全体股东依其所持股份共同享有”。以公司股本80,000,000股为基数，向在册全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计分配现金红利9,600,000.00元（含税），同时拟以未分配利润向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本变更为120,000,000.00股，剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
6、审议通过了《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。《关于公司章程修正案的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案。
根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理制度》，现将公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况报告如下：
（1）关联担保情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 祝恩福 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 1,000.00 | 2010/09/27 | 2013/09/27 | 否 |
| 祝恩福 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 3,000.00 | 2009/09/25 | 2012/09/25 | 否 |
说明：截至2010年12月31日，本公司向光大银行湘府路支行借款1,000万元，系本公司董事长祝恩福先生提供担保，保证合同编号为79111006000010，期限1年。
（2）关联方资金拆借
| 关联方 | 借入金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 浩讯科技有限公司 | 18,202,639.92 | 2009/09/08 | 2010/09/08 | 无息 |
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2011年拟向各银行申请综合授信如下：工商银行岳阳分行2亿元，交通银行岳阳分行3亿元，光大银行长沙分行3亿元，浦发银行长沙分行1亿元，农业银行岳阳分行1亿元，广发银行长沙分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因其业务发展的需要，需取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》的议案。
京都天华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对公司 2010年度内部控制自我评价报告发表如下意见：公司出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险；《2010 年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
11、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。该管理办法详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该管理办法详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
13、审议通过了《调整独立董事薪酬》的议案。
公司参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定独立董事的年薪为：
| 职务 | 职务 | 调整前标准 | 调整后标准 |
| 年薪（万元） | 年薪（万元） | ||
| 独立董事 | 独立董事 | 3 | 4 |
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2011年4月14日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2011-021
湖南凯美特气体股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》的要求，经湖南凯美特气体股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，对公司章程作出修订。修
订后的《公司章程》需经股东大会通过后生效。章程修订对照表如下：
湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表
| 第几条 | 修改前 | 修改后 |
| 封面 | 湖南凯美特气体股份有限公司章程 二0 一0年三月 | 湖南凯美特气体股份有限公司章程 二0一一年四月 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币8000万元。 | 公司注册资本为人民币12000万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为8000万股，公司的股本结构为：普通股8000万股，其他种类股0股。 | 公司股份总数为12000万股，公司的股本结构为：普通股12000万股，其他种类股0股。 |
| 第二十六条 | 公司的股份可以依法转让。 | 如公司股票被终止在深圳证券交易所上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程中的前款规定。 |
| 第三十二条 | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 | （八）单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向上市公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。 （九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 |
| 第八十条 | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 | (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。 |
| 第八十二条 | （六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事席位数，则得票多者当选；反之则应就所差额董事席位再次投票，直至选出全部董事为止。 | （六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事席位数，则得票多者当选；反之则应就所差额董事席位再次投票，直至选出全部董事为止。 选举两名或两名以上的董事和监事时应实行累积投票制。 |
| 第一百一十条 | 过出席董事会会议的2/3以上董事 通过。 | 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，上市公司不得对外提供担保。 |
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2011年4月14日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2011-022
关于召开湖南凯美特气体股份有限公司
2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司第二届董事会第三次会议决议定于2011年5月10日（星期二）召开公司2010年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）09:30
2、股权登记日：2011年5月6日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳国贸邦臣大酒店七楼三号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。
6、出席会议对象：
（1）截至2011年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2010年度独立董事述职报告并将在2010年度股东大会上进行述职；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案；
6、审议《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案；
8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
9、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
11、审议《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案；
12、审议《调整独立董事薪酬》的议案。
三、提示性公告
公司将于2011年5月6日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2011年5月9日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
湖南省岳阳市七里山公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5月9日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项
1、联 系 人：张伟、王虹
联系电话：0730-8553359
传真：0730-8551458
电子邮箱：zqb@china-kmt.cn
地 址：湖南省岳阳市七里山湖南凯美特气体股份有限公司
邮政编码：414003
2、现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2011年4月14日
附件：
湖南凯美特气体股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2010年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2. | 《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3. | 《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》 | |||
| 4. | 《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及及其摘要》 | |||
| 5. | 《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》 | |||
| 6. | 《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》 | |||
| 7. | 《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》 | |||
| 8. | 《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》 | |||
| 9. | 《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》 | |||
| 10. | 《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》 | |||
| 11. | 《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》 | |||
| 12. | 《调整独立董事薪酬》 |
注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签字盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2011-023
湖南凯美特气体股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月21日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、独立董事李一鸣先生、财务总监徐卫忠先生、董事会秘书张伟先生、公司保荐代表人汪家胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2011年4月15日