第四届董事会第十一次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2011－007
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年4月4日以书面送达的方式发出。会议于2011年4月14日上午9：30在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到14人，实到14人。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2010年度总经理工作报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2010年度董事会报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2010年年度报告正文及摘要》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2010年度利润分配预案》；
经京都天华会计师事务所有限公司审计确认，本公司2010 年度实现归属于母公司股东的净利润为345,927,006.32 元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润342,284,737.25 元的10%提取法定盈余公积金为34,228,473.73元，加上年初未分配利润1,291,591,480.70 元，2010 年可供全体股东分配的利润为1,603,290,013.29 元。拟以总股本为基数，按每10 股派发现金红利1.00元（含税）向全体股东分配。本年度资本公积金不转增股本。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的议案》；
经公司董事会研究决定，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，2010年度半年报及年报等财务审计费用为145万元。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于京都天华会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2010年度内部控制评价报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2010年社会责任报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司关联交易管理办法》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司关联方资金往来管理制度》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会秘书工作细则》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容如下：
（一）会议时间：2011年5月6日（星期五）上午10：00
（二）会议地点：本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35号东门）
（三）会议方式：现场会议
（四）会议召集人：本公司董事会
（五）会议内容：
（1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年度监事会报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的议案》。
（六）出席会议人员
1、凡2011年4月29日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事。
3、本公司聘任律师。
（七）参加会议登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于2011年5月4日、5日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
（八）其它事项
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：北京市海淀区花园北路35号东门
联系电话：010－62035573 传真：010－62035573
联系人：于铁静、赵菁华
邮政编码：100191
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
二零一一年四月十四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京歌华有线电视网络股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2010年度董事会报告》 | |||
| 2 | 《2010年度监事会报告》 | |||
| 3 | 《2010年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2010年年度报告正文及摘要》 | |||
| 5 | 《2010年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的议案》 | |||
（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2011－008
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年4月14日上午10：00在公司五层会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到4人。公司监事刘洪昆先生因工作原因未能出席，特委托监事田秋先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由黄广泉先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2010年年度报告正文及摘要》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2010年年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2010年度财务决算报告》；
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、审议通过《2010年度监事会报告》；
(一)监事会的工作情况
| 召开会议的次数 | 5 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2010年3月18日，公司召开了第四届监事会第一次会议 | 审议通过了《关于提名杨秀英女士为公司第四届监事候选人的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》、《2009年年度报告正文及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度监事会报告》、《2009年社会责任报告》 |
| 2010年4月28日，公司召开了第四届监事会第二次会议 | 审议通过了《公司2010年第一季度报告正文及全文》 |
| 2010年8月26日，公司召开了第四届监事会第三次会议 | 审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》 |
| 2010年10月29日，公司召开了第四届监事会第四次会议 | 审议通过了《公司2010年第三季度报告正文及全文》 |
| 2010年12月17日，公司召开了第四届监事会第五次会议 | 审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》 |
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内控制度体系，完善了内部管理，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正，符合公司实际。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经核查，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更，使用正常。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益。
(六)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2010年社会责任报告》。
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议的第一至三项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
监 事 会
二零一一年四月十四日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2011－009
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
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2010年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、第一次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商华夏证劵有限公司通过上海证劵交易所系统于2001年1月4日采用上网定价方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票8,000万股，发行价为每股人民币15.50元。截至2001年1月10日，本公司共募集资金124,000万元，扣除发行费用3,500万元后，实际募集资金120,500万元。
上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2001）第0002号《验资报告》验证。
2、第二次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商中国银河证券有限责任公司于2004年5月12日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式进行。本次共发行125,000万元可转转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,250万张。截至2004年5月19日，本公司共募集资金1,250,000,000.00元，扣除发行费用35,154,784.50元后，募集资金净额为1,214,845,215.50元。
上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2004）第0014号《验资报告》验证。
3、第三次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司于2010年11月25日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用向公司原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次共发行160,000万元可转转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。截至2010年12月2日，本公司共募集资金1,600,000,000元，扣除发行费用39,175,000.00元后，募集资金净额为1,560,825,000.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第220号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目228,546.72万元，尚未使用的金额为14,408.04万元（其中募集资金13,437.80万元，专户存储累计利息扣除手续费970.24万元）。详细情况如下:
单位：人民币万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 截止2009年12月31日累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金金额 |
| 2001.01 | 首次发行 | 124,000 | 120,500.00 | 116,573.00 | 3,927.00 |
| 2004.05 | 发行可转债 | 125,000 | 121,484.52 | 111,973.72 | 9,510.80 |
| 合计 | 249,000 | 241,984.52 | 228,546.72 | 13,437.80 |
2、本年度使用金额及当前余额
2010年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目6,538.72万元。截至2010年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目235,085.44万元。详细情况如下:
单位：人民币万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 截止2010年12月31日累计使用募集资金总额 |
| 2001.01 | 首次发行 | 124,000 | 120,500.00 | - | 116,573.00 |
| 2004.05 | 发行可转债 | 125,000 | 121,484.52 | 6,399.85 | 118,373.57 |
| 2010.11 | 发行可转债 | 160,000 | 156,082.50 | 138.87 | 138.87 |
| 合计 | 409,000 | 398,067.02 | 6,538.72 | 235,085.44 |
（2）高清交互数字电视基础应用工程项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出11,843.38万元。
为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次发行可转换公司债券募集资金到位以前，本公司已使用部分自有资金提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。自2010年4月1日至2010年11月30日，高清交互数字电视基础应用工程项目已由公司预先使用自筹资金11,843.38万元。
本公司2011年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,843.38万元，相关资金实际投入时间为2010年4月1日至2010年11月30日，故将其计入2010年度实际投资金额中。
综上，截至2010年12月31日，募集资金累计投入246,928.82万元，尚未使用的金额为164,162.54万元（其中募集资金151,138.20万元，拟从募集资金专户置换转出金额11,843.38万元，专户存储累计利息扣除手续费1,180.96万元）。详细情况如下：
单位：人民币万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金金额 |
| 2001.01 | 首次发行 | 124,000 | 120,500.00 | - | 116,573.00 | 3,927.00 |
| 2004.05 | 发行可转债 | 125,000 | 121,484.52 | 6,399.85 | 118,373.57 | 3,110.95 |
| 2010.11 | 发行可转债 | 160,000 | 156,082.50 | 11,982.25 | 11,982.25 | 144,100.25 |
| 合计 | 409,000 | 398,067.02 | 18,382.10 | 246,928.82 | 151,138.20 |
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2010年3月18日经本公司董事会第四届第一次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2010年12月起对第三次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 北京银行金运支行 | 01090843500120109010502 | 活期 | 15,307,807.16 | 第一次及第二次募集资金余额 |
| 中国光大银行北京西城支行 | 087507120100302029125 | 活期 | 40,860,105.51 | 第一次及第二次募集资金余额 |
| 中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行 | 0200010019000005833 | 活期 | 25,078,341.36 | 第一次及第二次募集资金余额 |
| 中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行 | 0200053729200113675 | 活期 | 568,220,059.50 | 第三次募集资金余额 |
| 北京银行营业部 | 01090520500120109155202 | 活期 | 992,159,059.23 | 第三次募集资金余额 |
| 合计 | 1,641,625,372.76 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,181.62万元（其中2010年度利息收入210.73万元），已扣除手续费0.6612万元（其中2010年度手续费0.0095万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入11,843.38万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2002年3月11日，经本公司第一次临时股东大会审议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2011年4月14日
附表1：募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额（净额） | 398,067.02 | 本年度投入募集资金总额 | 18,382.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 12,485.00 | 已累计投入募集资金总额 | 246,928.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 3% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 第一次募集资金项目 | ||||||||||||
| 北京有线广播电视光缆网络工程 | 否 | 100,091.00 | 100,091.00 | 100,091.00 | 100,091.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 | ||
| 宽带社区网络一期工程 | 否 | 2,907.00 | 2,907.00 | 2,907.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | |||
| 北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程 | 是 | 3,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 北京歌华有线电视网络技术研究中心 | 是 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 北京有线广播电视网电视会议系统 | 是 | 2,985.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心 | 是 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 双向数字微波数据网 | 是 | 3,082.00 | 582.00 | 582.00 | 565.00 | -17.00 | 97.08 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 数字有线电视传输平台一期工程 | 否 | 2,997.00 | 2,997.00 | 2,997.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 宽带社区网络二期工程 | 是 | - | 12,485.00 | 12,485.00 | 8,013.00 | -4,472.00 | 64.18 | 不适用 | -8.28% | 否 | 否 | |
| 小计 | 121,062.00 | 115,158.00 | 121,062.00 | 116,573.00 | -4,489.00 | — | — | — | — | |||
| 第二次募集资金项目 | ||||||||||||
| (一）北京市各城区有线数字电视传输系统 | ||||||||||||
| 1.朝阳区有线数字电视传输系统 | 否 | 19,790.91 | 19,790.91 | 19,790.91 | 100.00 | 不适用 | -14.82% | 否 | 否 | |||
| 2.东城区、西城区有线数字电视传输系统 | 否 | 18,853.31 | 18,853.31 | 865.23 | 18,853.31 | 100.00 | 不适用 | -15.70% | 否 | 否 | ||
| 3.丰台区有线数字电视传输系统 | 否 | 17,370.62 | 17,370.62 | 1,116.93 | 17,370.62 | 100.00 | 不适用 | -16.22% | 否 | 否 | ||
| 4.海淀区有线数字电视传输系统 | 否 | 20,003.72 | 20,003.72 | 20,003.72 | 100.00 | 不适用 | -15.01% | 否 | 否 | |||
| 5.石景山区有线数字电视传输系统 | 否 | 6,676.19 | 6,676.19 | 537.45 | 6,676.19 | 100.00 | 不适用 | -16.06% | 否 | 否 | ||
| 6.崇文区、宣武区有线数字电视传输系统 | 否 | 15,283.67 | 15,283.67 | 808.86 | 15,283.67 | 100.00 | 不适用 | -17.85% | 否 | 否 | ||
| （二）北京歌华有线数字电视媒体中心 | 否 | 10,612.03 | 10,612.03 | 188.66 | 10,612.03 | 100.00 | 不适用 | -16.37% | 否 | 否 | ||
| （三）北京歌华有线数字电视用户信息中心 | 否 | 9,529.51 | 9,529.51 | 1,899.69 | 7,383.12 | -2,146.39 | 77.48 | 不适用 | -12.69% | 否 | 否 | |
| （四）补充流动资金 | 否 | 2,400.00 | 2,400.00 | 983.03 | 2,400.00 | 100.00 | ||||||
| 小计 | 120,519.96 | 120,519.96 | 6,399.85 | 118,373.57 | -2,146.39 | — | — | — | — | |||
| 第三次募集资金项目 | ||||||||||||
| 高清交互数字电视基础应用工程项目 | 否 | 160,000.00 | 11,724.76 | 11,982.25 | 11,982.25 | 257.49 | 102.20 | 不适用 | 项目处于建设期，尚未形成收益 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 401,581.96 | 253,306.72 | 18,382.10 | 246,928.82 | -6,377.90 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 宽带社区网络二期项目未达到计划进度的原因：目前北京宽带市场竞争激烈，各宽带运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况，适当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提高已建成的宽带社区网络的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网络的建设进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 见附表2 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司2011 年1 月11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118,433,781.48 元，相关资金实际投入时间为2010年4月1日至2010年11月30日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（2011）第0020号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，无确定的达到预定可使用状态的日期。
2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计180,000万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至2010年3月31日以自筹资金投入的资金19,892.28万元（取整后20,000万元）。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 宽带社区网络二期工程 | 北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程,北京歌华有线电视网络技术研究中心,北京有线广播电视网电视会议系统,北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心,双向数字微波数据网 | 12,485.00 | 12,485.00 | 8,013.00 | 64.18 | 不适用 | -8.28% | 否 | 否 | |
| 合计 | — | 12,485.00 | 8,013.00 | — | — | — | — | |||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2002年3月11日，经本公司第一次临时股东大会决议，变更部分募集资金投资项目，变更涉及总金额30,753.08万元，占2001年募集资金净额的比例为25.5%，其中变更实施方式18,268.08万元，占变更募集资金的比例为59.4%。详细情况如下： | |||||||||
| 项目名称 | 原计划投资 | 变更投资额 | 变更后的投资额 | 备注 | ||||||
| 北京有线广播电视光缆网络工程 | 100,091.00 | - | 100,091.00 | 变更实施方式,金额共计18,268.08万元 | ||||||
| 北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程 | 3,000.00 | -3,000.00 | - | 撤销 | ||||||
| 北京歌华有线电视网络技术研究中心 | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 减少投资 | ||||||
| 北京有线广播电视网电视会议系统 | 2,985.00 | -2,985.00 | - | 撤销 | ||||||
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心 | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 减少投资 | ||||||
| 双向数字微波数据网 | 3,082.00 | -2,500.00 | 582.00 | 减少投资 | ||||||
| 宽带社区网络二期工程 | - | 12,485.00 | 12,485.00 | 新增投资项目 | ||||||
| 合计 | 115,158.00 | 115,158.00 | ||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 宽带社区网络二期项目未达到计划进度的原因：目前北京宽带市场竞争激烈，各宽带运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况，适当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提高已建成的宽带社区网络的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网络的建设进度。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | |||||||||
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2011－010
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2011年4月8日以书面送达的方式发出。会议于2011年4月15日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2011年第一季度报告正文及全文》。
议案表决情况如下：14票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一一年四月十五日