第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2011-012
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2011年4月14日(星期四)在杭州天目山路306号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2010年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2010年度报告摘要》，提请公司2010年年度股东大会审议。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2010年董事会工作报告》，提请公司
2010年年度股东大会审议。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2010年度财务决算报告》，提请公司
2010年年度股东大会审议。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2010年度利润分配方案》，提请公司
2010年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司实现净利润49,309,169.11元，加上年初未分配利润-151,431,862.75元，2010年年末实际可供分配的利润为-102,122,693.64元，因此公司目前还有未弥补的亏损。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于拟将提名委员会和薪酬及考核委
员会合并的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，建立健全董事及高级管理人员的选聘以及考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟将董事会下属的四大专业委员会中的提名委员会和薪酬与考核委员会合并，以提高工作效率，加强专业委员会的实际操作能力。
六、审议通过《通策医疗投资股份有限公司提名及薪酬委员会议事规则的议案》
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
七、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于选举提名及薪酬委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及新通过的《通策医疗投资股份有限公司提名及薪酬委员会议事规则》等有关规定，经董事会选举产生提名及薪酬委员会委员名单如下：
提名及薪酬委员会由独立董事蔡惠明先生、独立董事王进先生以及本公司董事长赵玲玲女士组成，其中独立董事蔡惠明先生任主任委员。
以上提名及薪酬委员会委员任期与本届董事会任期相同，自2011年4月14日至2014年3月24日。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
八、非关联董事审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计2011年日常关联交易的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司关于预计2011年日常关联交易公告》
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
九、审议通过《公司拟向浙江通泰投资有限公司增资的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
十、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，召开2010年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2011年4月14日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2011-013
通策医疗投资股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第二次会议于2011年4月14日(星期四)在杭州天目山路306号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2010年监事会工作报告》，并提交《通策医疗投资股份有限公司监事会对〈公司2010年年度报告〉的审核意见》（附后）。
同意3票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《公司2010年度报告和年度报告摘要》，并提请股东大会审议。
同意3票；反对0票；弃权0票
附：监事会对《公司2010年年度报告》的审核意见：
公司监事会通过对公司2010年度报告编制及编制过程的审核，认为《公司2010年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2010年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司监事会
2011年4月14日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2011-014
通策医疗投资股份有限公司
关于预计2011年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2011年日常关联交易概述
根据公司2011年日常经营的需要，公司（包括下属子公司）将会与公司实际控
制人下属子公司杭州紫萱度假村及杭州通策会综合服务有限公司在接受劳务等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、公允的市场原则进行交易，因此现对2011年度的日常关联交易情况进行预计和说明。
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州紫萱度假村有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：吕建明，注册资本：2000万元 。经营范围：服务，餐饮服务。
2、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公
司下属子公司，法定代表人：臧焕华，注册资本：4500万元。经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询及企业会员卡设计及服务。
三、2011年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 预计总额 | 去年的总金额 |
| 接受劳务 | 接受服务 | 杭州紫萱度假村有限公司 | 不超过50 | 11.2 |
| 接受劳务 | 支付刷卡手续费 | 杭州通策会综合服务有限公司 | 不超过50 | 6.1[注] |
[注]：公司与杭州通策会综合服务有限公司发生的关联交易系接受杭州通策会综合服务有限公司发行的通策卡第三方支付业务，客户凭通策卡在公司刷卡接受诊疗服务，公司向杭州通策会综合服务有限公司支付刷卡手续费。去年公司（包括下属子公司）通过通策卡结算诊疗服务收入3,830,441.50元,支付杭州通策会综合服务有限公司刷卡手续费61,267.94元。
四、定价政策和定价依据
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。接受杭州通策会综合服务有限公司服务以协议价为准。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
本着平等合作、互惠互利、长期发展的原则，杭州紫萱度假村有限公司为公司之间的关联交易能提供更有利的优惠条件，提供更全面、优质的会务服务，节约更多的会务费用；公司与杭州通策会综合服务有限公司发生的关联交易，由客户凭通策卡到本公司下属子公司消费，不仅能给公司带来大量的会员客户，同时能借通策卡的平台起到公司下属口腔医院的品牌推广宣传作用，对公司的经营起到积极作用。
因此，日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司的独立性未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内还将持续。
六、审议程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2011年日常关联交易的议案》，关联董事赵玲玲回避表决。
七、独立董事意见
公司3名独立董事发表了独立意见，认为：
上述关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
独立董事：蔡惠明、李蓥、王进
八、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
通策医疗投资股份有限公司董事会
二0一一年四月十四日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2011-015
通策医疗投资股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：浙江通泰投资有限公司
2、投资金额：公司拟向全资子公司浙江通泰投资有限公司增资30,000,000.00元。
一、对外投资概述
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）2011年4月14日第六届董事会第三次会议审议通过《关于拟向公司全资子公司浙江通泰投资有限公司增资的议案》，公司拟向全资子公司浙江通泰投资有限公司（以下简称“通泰公司”）增资3000万元人民币。
二、投资主体介绍
公司持有通泰投资100%的股权。
公司注册地：浙江省杭州市平海路57号；注册资金16032万元，经营范围：主要从事投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务。医疗器械的销售。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。
本次增资，公司是唯一增资主体，全部由公司以自有资金出资3000万元人民币。
三、交易标的情况介绍
通泰投资是本公司的全资子公司。
公司注册地：杭州市上城区金隆花园金梅轩14层1408室；注册资金2000万元。经营范围：从事投资管理，技术开发、技术咨询和技术服务。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。
公司拟向全资子公司增加注册资本3000万元，本次增资完成后，通泰投资注册资本变更为人民币5000万元，公司仍持有通泰投资100%股权，本次增资行为不构成公司的关联交易。
四、对外投资的目的及对公司的影响
通泰投资是自主经营、自负盈亏的法人实体，根据公司对通泰投资的战略定位，通泰投资将立足中国口腔市场，依托母公司的行业优势，整合国内外优势资源，成为口腔医疗专业投资集团有限公司。根据组建口腔医疗专业投资集团有限公司的法律及工商部门的要求，通泰投资成为集团有限公司需要扩大规模，增加注册资本到5000万元。本次增资后，通泰投资将根据变更后的注册资本修改章程及完成工商变更手续。
五、备查文件目录
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告
通策医疗投资股份有限公司董事会
二0一一年四月十四日