第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2011-002
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会四届九次会议，于2011年4月15日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场或传真表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于出资设立安徽中酒酒业有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据公司发展战略需要，为实现公司“全国化、高档化、本土化、差异化”的营销战略，逐步将公司营销中心向省会转移，从而进一步加强省内外市场的开拓和管理，更好地做大做强主业白酒，公司拟与阜阳金种子酒业销售有限公司共同出资设立安徽中酒酒业有限公司（以下简称“中酒酒业”）。中酒酒业名称已经安徽省工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（皖工商）登记名预核字[2011]第564号核准，中酒酒业注册资本拟为3000万元，注册地址为合肥市高新区习友路与金桂路交叉口，经营许可范围为批发兼零售；预包装食品（以工商登记部门核准为准）等。其中：本公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；公司之全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司以现金出资300万元，占注册资本的10%。
鉴于阜阳金种子酒业销售有限公司系本公司全资子公司，本次出资行为没有构成关联交易。
本次安徽中酒酒业有限公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。
公司董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。
二、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》
公司前期自筹预先投入该项目的实际金额具体为4,208.82万元，现募集资金已经到位，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,208.82万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明的议案》
具体内容详见公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于用募集资金向全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司增资的议案》
为加快募集资金投资项目建设，公司用募集资金对全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司增资67,765,569.55元。增资后，阜阳金种子酒业销售有限公司由注册资本人民币10,000,000.00元，变更为的注册资本人民币77,765,569.55元。
阜阳金种子酒业销售有限公司为公司之全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为宁中伟，注册地为阜阳市颍州区莲花路259号，主要从事白酒销售业务。公司非公开发行股票的募集资金投资项目“营销与物流网络建设项目”由阜阳金种子酒业销售有限公司负责实施。
此次增资资金均来源于公司非公开发行股票的募集资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2011年4月15日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2011-003
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年4月15日，安徽金种子酒业股份有限公司召开第四届监事会第五次会议。会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》
表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明的议案》
表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2011年4月15日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 编号：临 2011-004
安徽金种子酒业股份有限公司
关于出资设立安徽中酒酒业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资的基本情况
根据公司发展战略需要，为实现公司“全国化、高档化、本土化、差异化”的营销战略，逐步将公司营销中心向省会转移，从而进一步加强省内外市场的开拓和管理，更好地做大做强主业白酒，公司拟与阜阳金种子酒业销售有限公司共同出资设立安徽中酒酒业有限公司（以下简称“中酒酒业”）。中酒酒业名称已经安徽省工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（皖工商）登记名预核字[2011]第564号核准，中酒酒业注册资本拟为3000万元，注册地址为合肥市高新区习友路与金桂路交叉口，经营许可范围为批发兼零售；预包装食品（以工商登记部门核准为准）等。其中：本公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；公司之全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司以现金出资300万元，占注册资本的10%。
鉴于阜阳金种子酒业销售有限公司系本公司全资子公司，本次出资行为没有构成关联交易。
本次安徽中酒酒业有限公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。
公司董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。
二、投资标的的基本情况
公司名称：安徽中酒酒业有限公司
注册资本：人民币3,000 万元
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路与金桂路交叉口西北角
经营范围：批发兼零售；预包装食品
三、对外投资对上市公司的影响
1、资金来源安排
公司进行此项投资的资金来源为公司自有资金。
2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
组建成立安徽中酒酒业有限公司，是公司“聚焦资源，做强主业白酒”的战略需要，公司将以省会为根据地，逐步向全国市场扩张，不断推进公司的白酒市场营销。通过中酒酒业的设立，公司白酒业务的营销中心将逐步向合肥转移，将有助于公司加强省内外市场的进一步开拓和管理，强化公司营销管理体系，增强公司的营销策划能力和营销管理能力，加快市场信息快速反馈和处理，并提升企业形象。
四、对外投资的风险分析
安徽中酒酒业有限公司可能会因自身的经营管理存在一定的管理风险，本公司将密切关注该公司的经营管理状况，加强日常审计监督管理，实施有效的管控体系，及时控制投资风险。
五、备查文件
本公司董事会四届九次会议决议。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2011年4月15日