证券代码：600459   证券简称：贵研铂业   公告编号：临2011-17

贵研铂业股份有限公司

关于2011年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年第一次临时股东大会的补充通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次临时提案由公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司提交

●本次会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）于3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《贵研铂业第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知》。2011年4月8日，公司在上述报纸及网站刊登了《贵研铂业股份有限公司关于延期召开 2010 年度股东大会及2011年第一次临时股东大会的公告》。

一、本次临时股东大会增加的临时提案

2011 年4 月15 日，公司董事会收到公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（截止2011年4月15日，持有本公司45,500,000股股票，占本公司股本总额的 40.72%）书面提交的《关于提请贵研铂业股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议的临时提案》，提议公司2011 年第一次临时股东大会增加《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，其具体内容如下：

  鉴于：

1、公司2010年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；

2、公司2010年度股东大会拟审议《关于公司2010 年度利润分配的议案》，拟进行年度利润分配。

为此，提请公司股东大会对董事会正在办理的公司非公开发行股票事宜补充授权如下：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则授权董事会据此对发行数量的上限作出相应调整，并办理相关事宜。

本公司董事会认为，上述临时提案有明确议题和具体决议事项，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、会议召开方式的调整

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。具体事宜如下：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011 年4 月29日 13:00。

网络投票时间为：2011 年4 月29 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、会议审议事项

序号	议 案 名 称	申报价格（元）
总议案	表示对以下所有议案同意表决	99.00
1	《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	2.00

3、会议出席对象：

1）本次股东大会的股权登记日为2011年4月6 日。

2）截止2011年4月6 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会或参与本次网络投票。

3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。（授权委托书见附件一）

4）本公司董事、监事及高管人员。

5）本公司聘请的律师、会计师。

4、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票参照新股申购操作，其具体投票操作程序详见附件二。

5、相关说明

1）除上述增加议案及投票方式变更外，股权登记日等有关事项不变。

2）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

3）与会人员食宿及交通费自理；

4）网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、会议联系方式：

联 系 人：刚剑 张竞舟 邮 编：650106

联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

本公司对由此而给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一一年四月十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2	《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人） ：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年4月29日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738459；投票简称：贵研投票

3、股东网络投票的操作流程：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号	议 案 名 称	申报价格（元）
总议案	表示对以下所有议案同意表决	99.00
1	《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	2.00

（3）在“申报股数”项下填报表决意见，“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

①股权登记日持有“贵研铂业”股票的投资者，对全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	99.00 元	1股
738459	买入	99.00 元	2股
738459	买入	99.00 元	3股

②如某股东对议案1投反对票，对其他议案投赞成票，委托顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	1.00 元	2股
738459	买入	99.00 元	1股

4、计票规则：

①总议案“99”对所有议案起作用；

②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先其他议案中的一项或多项投票表决然后对总议案投票表决，以股东对其他议案中的一项或多项投票表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后其他议案中的一项或多项投票表决的，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权以第一次投票为准。

证券代码：600459   证券简称：贵研铂业   公告编号：临2011-18

贵研铂业股份有限公司

关于昆明贵研催化剂有限责任

公司增资扩股的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 增资概述

贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第七次会议审议通过了《关于昆明贵研催化剂有限责任公司增资扩股的议案》（详见《贵研铂业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（临2011－01），上述公告刊载于2011年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称贵研催化）为公司控股子公司，公司同意贵研催化通过增资扩股的方式引入战略者投资者。贵研催化此次增资2865 万元注册资本，将由苏州深蓝创业投资有限公司（以下简称“苏州深蓝”）单方全额认购。经具有证券从业资格的中威正信（北京）资产评估有限公司对贵研催化增资扩股事宜涉及的贵研催化股东全部权益价值进行评估，并出具了中威正信评报字(2010)第2001号《昆明贵研催化剂有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告书》，贵研催化净资产评估值为13565.64万元，上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案，苏州深蓝按1.18 ：1的价格出资人民币3380.70 万元认购贵研催化本次新增加的全部2865 万元注册资本。苏州深蓝首期股权认购价款为本次总认购出资价款3380.70 万元的20%，即人民币676.14万元，认缴后贵研催化完成相应工商变更登记工作。剩余80%股权的认购价款即人民币2704.56 万元在《股份认购协议书》生效之日起两年内缴清，贵研催化完成相应工商变更登记工作。

现贵研催化增资工作的首次出资已验资完毕，并已按照工商登记机关要求办理完毕变更登记手续。

二、 增资前贵研催化基本情况

名称：昆明贵研催化剂有限责任公司

住所：昆明高新技术产业开发区科高路669号

法定代表人：钱琳

注册资本：11460万元

实收资本：11460万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：贵金属催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务。

三、本次增资首次出资完成后的变化情况

股东名称	本期增资前累计实收资本		本期增资首次出资完成后累计实收资本
	金额	占实收资本总额比例	金额	占实收资本总额比例
贵研铂业股份有限公司	88，200，000	76.96%	88，200，000	73.3%
云南烟草兴云投资股份有限公司	11，000，000	9.60%	11，000，000	9.14%
昆明贵金属研究所	6，000，000	5.24%	6，000，000	4.99%
云南红塔集团有限公司	4，000，000	3.49%	4，000，000	3.32%
云南省小龙潭矿务局	3，000，000	2.62%	3，000，000	2.49%
云南铜业科技发展股份有限公司	2，400，000	2.09%	2，400，000	2%
苏州深蓝创业投资有限公司	——	——	5，730，000	4.76%
合计	114，600，000	100%	120，330，000	100%

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一一年四月十六日