股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2011-005

  上海兰生股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  暨召开2010年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海兰生股份有限公司董事会于2011年4月15日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过《关于召开公司2010年度股东大会的决议》。

  公司定于2011年5月10日召开2010年度股东大会，有关事项安排如下：

  一、会议时间：2011年5月10日（星期二）上午9:00时。

  二、会议地点：上海市曲阳路1000号上海兰生大酒店3楼会议厅。

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议召开方式：现场审议及表决。

  五、会议内容：

  1、审议2010年度董事会工作报告；

  2、审议2010年度监事会工作报告；

  3、审议2010年度财务决算报告；

  4、审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案（本方案详细内容已刊登在2011年3月5日《上海证券报》第25版）；

  5、听取独立董事2010年度述职报告；

  6、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；

  7、审议关于第二次授权经理层减持海通证券的额度的议案（本方案详细内容已刊登在2011年3月5日《上海证券报》第25版）。

  六、出席会议对象：

  1、 截止2011年5月4日（星期三）下午3:00时交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

  2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

  3、公司董事、监事及高级管理人员；

  4、大会见证律师。

  七、会议登记办法：

  1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2011年5月6日(上午9:00—11:30；下午1:00—4:00)

  3、登记地点:上海市中山北二路1800号西楼3楼接待处。

  联系电话：（021）51991608 传真：（021）33772705-608

  联系人：杨敏。

  八、注意事项：

  会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  上海兰生股份有限公司董事会

  2011年4月15日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海兰生股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期：