证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-016

  北京首都开发股份有限公司

  第六届董事会第三十八次会议

  决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届三十八次董事会会议于2011年4月15日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司向中信银行太原分行申请人民币贷款的议案》。

  为满足公司控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司项目建设资金需求，太原首开龙泰置业有限责任公司以“花溪龙苑”项目做抵押物向中信银行太原分行申请陆亿肆仟捌佰叁拾贰万叁仟伍佰元整（小写：648,323,500元）人民币房地产开发贷款，期限三年。

  2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司向中国农业银行扬州分行开发区支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款的议案》。

  为满足公司全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司项目建设资金需求，以“首开?水晶城”项目作为抵押向中国农业银行扬州分行开发区支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款， 期限不超过四年。

  3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司增资的议案》。

  为支持扬州首开衡泰置业有限公司（简称：扬州衡泰公司）发展，提升其自身的融资能力，公司董事会决定对扬州衡泰公司增资，将目前公司对扬州衡泰公司的股东借款伍亿元转入扬州衡泰公司资本公积。

  扬州衡泰公司于2009 年7 月成立，公司注册资本10000 万元。成立后的扬州衡泰公司主要负责开发扬州421＃地块项目及扬州456＃地块项目。

  “扬州421＃地”项目位于扬州市文汇西路与中心西路交叉口东南角，宗地总面积72,450 平方米，项目总建筑规模12.92 万平方米。扬州市456#地块住宅项目用地位于扬州邗江区文汇西路与西三环路交叉口东南角，建设用地面积181,643 平方米。绿地率≥35%，容积率≤1.7，规划用途为住宅（具体内容详见公司临2011－017 号对外投资公告）。

  由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

  特此公告！

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年4月15日

  证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2011-017

  北京首都开发股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：扬州首开衡泰置业有限公司（简称：扬州衡泰公司）

  ●投资金额：公司将目前对扬州衡泰公司的股东借款伍亿元转入扬州衡泰公司资本公积。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：现为支持扬州衡泰公司发展，提升其自身的融资能力，公司董事会决定对扬州衡泰公司增资，将目前公司对扬州衡泰公司的股东借款伍亿元转入扬州衡泰公司资本公积。

  此次对外投资，不构成关联交易。

  2、董事会审议情况：此次对外投资已经公司六届三十八次董事会审议通过。由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

  二、投资协议主体介绍

  扬州衡泰公司为公司全资子公司，公司注册资本10000 万元人民币，注册地址扬州市邗江区蒋王街道贾7 路，公司法定代表人郭锡忠，经营范围为房地产开发及销售等。

  三、投资标的的基本情况

  扬州衡泰公司目前主要开发“扬州421＃地项目”及“扬州456＃地项目”。其中，“扬州421＃地”项目位于扬州市文汇西路与中心西路交叉口东南角，宗地总面积72,450平方米，项目总建筑规模12.92 万平方米。“扬州市456＃地”项目位于扬州邗江区文汇西路与西三环路交叉口东南角，建设用地面积181,643 平方米。绿地率≥35%，容积率≤1.7，规划用途为住宅。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  此次公司对衡泰公司增资，将有助于提升其自身的融资能力，增资后的扬州衡泰公司将加紧工作进度，尽早实现自身融资，通过开发经营，力争实现良好收益。

  五、备查文件目录

  北京首都开发股份有限公司六届三十八次董事会决议。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年4月15日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-018

  北京首都开发股份有限公司

  2011年一季度业绩预减公告

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年3月31日

  2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少70％以上，具体数据将在公司2011年一季度报告中予以详细披露。

  3、本次预减业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于上市公司股东的净利润：454,793,732.05元；

  2、每股收益：0.40元。

  三、业绩预减原因

  2011年1-3月份预计公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少70％以上，主要原因是：公司2010年一季度结算了望京B15商业项目土地转让收入7.9亿元，本报告期则没有土地转让收入，使得公司2011年一季度业绩与去年相比有大幅减少。

  四、其他相关说明

  具体财务数据将在2011年一季度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年4月15日