证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2011-15

  宁波热电股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提议案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  宁波热电股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月16日以公告形式发出，并于2011年4月15日上午在宁波新晶都酒店如期举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份90,527,079股，占本公司股份总数的53.89%。大会由王凌云董事长主持，公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议及表决情况：

  会议采取记名投票表决方式，审议通过如下事项：

  1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

  赞成90,527,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

  赞成90,527,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《公司2010年度报告及摘要》；

  赞成90,527,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《公司2010年度利润分配方案》；

  经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润38,694,164.43元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金3,869,416.44元，加2009年度剩余未分配利润55,697,697.78元，本年末可供股东分配的利润为90,522,445.77元。

  公司以2010年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利1,680万元。

  赞成90,527,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；同意公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，审计费用为25万元人民币（审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费用由公司承担）。

  赞成90,527,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次股东大会还听取了公司独立董事的2010年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见：

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吕卿律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件：

  1、宁波热电股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一一年四月十五日

  证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2011-16

  宁波热电股份有限公司关于

  第一大股东接收资产划转事项进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2011年4月15日接到公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）的通知，开投集团于2011年1月28日向中国证监会报送了《宁波开发投资集团有限公司关于以简易程序豁免要约收购宁波热电股份有限公司股份申请文件》，并于2月15日收到中国证监会对申请文件出具的补正通知书。截止日前，开投集团尚有部分事项处于沟通、探讨、协商及安排中，待相关事项进一步明确后，将及时向中国证监会提交补正材料。

  公司已于2011年1月12日披露了《宁波热电股份有限公司关于第一大股东接收资产划转的公告》，并于1月15日披露了《宁波热电股份有限公司收购报告书摘要》，对开投集团接收宁波华源实业发展公司整体资产划转事项进行了公告，详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一一年四月十五日