证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—17

北汽福田汽车股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议通知情况

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会通知已于2011年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

二、会议召开和出席情况

北汽福田汽车股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月15日上午10：00在本公司109会议室召开。会议由张夕勇董事主持。4名董事，5名监事出席了本次会议。16名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份496675187股，占公司总股本（1054835800股）的47.09%。

公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：

（一）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

（二）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

（三）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2010年度财务决算报告》。

（四）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于2010年度利润分配的方案》：

以2010年度末总股本105,483.58万股为基数，每10股派送股票10股并派送现金2.8元（含税）。

（五）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于2010年度资本公积金转增股本的方案》：

2010年度公司不进行公积金转增股本。

（六）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（七）《关于2011年度关联交易的议案》

1、以494555187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易》；

依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司所持2120000股回避投票。

2、以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与天津雷沃动力有限公司的关联交易》；

3、以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与安徽全柴动力股份有限公司的关联交易》；

4、以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京宝供福田物流有限公司的关联交易》；

5、以476675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易》；

依照有关规定，关联股东潍柴动力股份有限公司所持有的20000000股回避投票。

6、以476675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与首钢总公司的关联交易》；

依照有关规定，关联股东首钢总公司所持有的20000000股回避投票。

7、以95711301股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京海纳川汽车部件股份有限公司的关联交易》；

依照有关规定，关联股东北京汽车集团有限公司所持有的345592986股、北京国有资本经营管理中心所持有的55370900股回避投票。

8、以95711301股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京汽车集团有限公司的关联交易》；

依照有关规定，关联股东北京汽车集团有限公司所持有的345592986股、北京国有资本经营管理中心所持有的55370900股回避投票。

（八）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于授权经理部门2011年度银行融资额度的议案》：

同意董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：

1、期间：2011年3月10日—2012年5月31日；

2、总授信额度：220亿元，其中：流动资金贷款（含票据）22亿元，中长期项目贷款融资额度为33亿元，金融服务业务额度165亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）；

3、北京福田国际贸易有限公司、长沙福田汽车科技有限公司、诸城福田汽车科技开发有限公司、山东潍坊福田模具有限责任公司、佛山南海福田汽车销售有限公司、俄罗斯福田汽车有限公司、日本福田自动车株式会社、福田德国汽车科技工程有限责任公司等公司是福田汽车一人出资的法人单位，其融资仍由福田汽车统一管理，本授权包含福田汽车为上述8家全资控股子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

4、为提高决策效率，以下各项本次一并审核、通过，将不再提交董事会、股东大会审议：

（1）220亿元授信额度内的每笔融资项目（除非银行特殊需求，则仅提交董事会审议）；

（2）220亿元授信额度内的担保（含质押、抵押）；

（3）220亿元授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保；

（4）以上事宜将在公司季报或年报中体现并说明。

（九）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》：

续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年的审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务。聘期为一年。报酬为人民币150万元。

（十）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于2011年度独立董事费用预算的议案》：

2011年独立董事预算费用总计90万元，其中，独立董事津贴40万元。

（十一）以496675187股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于王柏松监事调整的议案》：

1、同意王柏松先生辞去北汽福田汽车股份有限公司监事职务；

2、选举尉佳先生为北汽福田汽车股份有限公司监事。

（十二）会议听取了《独立董事述职报告》

由刘洪跃独立董事代表全体独董汇报，报告中独董对2010年度的工作情况进行了总结、汇报，并对2011年独董工作要点进行了阐述。

四、律师见证情况

公司聘请北京市浩天信和律师事务所李文律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、北汽福田汽车股份有限公司2010年年度股东大会决议；

2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十五日

附：北京市浩天信和律师事务所《律师见证法律意见书》

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011-018

北汽福田汽车股份有限公司

2011年3月份各产品产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽福田汽车股份有限公司2011年3月份各产品产销数据快报如下：

产品名称	产 量（辆）					销 量（辆）
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减 （%）	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减 （%）
中重卡（含非完整车辆）	13533	10264	32063	27404	17.0	16162	13201	31613	27322	15.7
轻卡（含微卡）	55822	57092	147975	148111	-0.1	64759	67643	136946	138505	-1.1
轻客	2037	3047	5494	7207	-23.8	2552	3032	6220	6566	-5.3
大中客（含非完整车辆）	243	432	672	1026	-34.5	212	369	641	1210	-47.0
其他	1028	1467	2970	3784	-21.5	1179	1593	3153	4437	-28.9
合计	72663	72302	189174	187532	0.9	84864	85838	178573	178040	0.3

注：本表为销售快报数据，最终数据以2011年第一季度报告数据为准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十五日