股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2011-11

  广西桂东电力股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

根据公司2011年3月25日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于2011年4月15日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开2010年年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	111,640,084
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.69

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长温昌伟先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人，公司董事会秘书、高管、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

（一）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2010年度报告及年度报告摘要》,具体内容详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（二）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

（三）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

（四）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》。

（五）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2010年度利润分配预案》：公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日公司总股本18395万股为基数，向全体股东每10股派现金5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增5股。

（六）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于授权公司董事会对<公司章程>涉及注册资本、股份等相关条款进行修改的议案》（特别决议）：同意授权公司董事会对<公司章程>涉及注册资本、股份等相关条款进行修改并办理工商变更手续。

（七）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于聘请2011年度会计师事务所及其报酬的议案》：公司续聘大信会计师事务有限公司担任公司2011年度财务报告的审计机构，支付的审计费用为35万元。

（八）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整桂东电网220千伏输变电工程项目建设规模和投资预算的议案》：项目概算总投资由原23,968.22万元调整为44,394.45万元，具体内容详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（九）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整上程水电站投资规模及金额的议案》：工程规模由原来同步建设上程三级水电站（总装机容量10.326万千瓦）调整为本次仅进行一期工程——大田水电站建设（装机容量1.2万千瓦）；总概算投资由原12.67亿元调整为本次进行大田水电站建设总概算投资23,650.44万元，具体内容详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（十）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于对控股子公司桂源公司增资并建设相关输变电工程项目的议案》：公司使用募集资金11,206万元对桂源公司同比例增资并建设黄田、莲塘等乡镇的110KV输变电工程等4个项目，具体内容详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（十一）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于对控股子公司上程电力增资的议案》：公司使用募集资金1亿元对上程电力单独增资，作为建设大田水电站及收购周边优质小水电的资本金，具体内容详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（十二）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整及变更募集资金投资项目的议案》：

公司将募集资金投资项目“增资上程电力并建设上程水电站”调整为“对上程电力增资并建设大田水电站”，增资额由3.5亿元调整为1亿元，把其余涉及变更的募集资金25,000万元用于与公司主营业务相关的二个电力建设项目：“投资建设桂东电网220千伏输变电工程”（13,794万元）、“对桂源公司增资并建设相关输变电工程项目”（11,206万元），具体内容详见2011年3月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

（十三）以15,607,198票赞成(关联股东回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。

（十四）以111,640,084票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于向有关银行申请12亿元贷款授信额度的议案》：同意公司及子公司在2011年度向有关银行申请12亿元贷款授信额度，并授权财务部门根据需要分批分次向有关银行办理贷款手续。

三、律师见证情况

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所王晓东律师、李晓丽律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会的决议、记录；

2、本次会议的法律意见书。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

2011年4月15日