证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2011-018

  中航重机股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司独立董事谷家忠先生因工作变动，于2011年4月14日向公司董事会申请辞去独立董事以及董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。

  因谷家忠先生拟调入本公司实际控制人中国航空工业集团公司下属其他单位任职，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，其不再适合担任公司独立董事职务。经谷家忠先生及公司董事会确认，双方无其他须提请公司股东注意的事项。

  由于谷家忠先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，谷家忠先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年4月15日