证券代码：600631 证券简称：百联股份 编号：临2011-010
上海百联集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
有关本次大会的审议事项，公司已于2011年3月11日全文刊登在《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
重要内容提示
●本次会议无修改的议案
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海百联集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月15日上午九点在上海国际会议中心5楼长江厅召开。出席会议的股东及股东代表共29人，共持有代表公司493,975,611股有表决权股份，占公司股份总数的44.864974％。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。会议采用记名投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 493,975,611 | 493,969,577 | 5 | 6,029 | 99.9988% |
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 493,975,611 | 493,969,577 | 5 | 6,029 | 99.9988% |
3、审议公司《2010年度报告及摘要》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 493,975,611 | 493,969,577 | 5 | 6,029 | 99.9988% |
4、审议公司《2010年度财务决算及2011年度财务预算》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 493,975,611 | 493,969,577 | 5 | 6,029 | 99.9988% |
5、审议公司《2010年度利润分配方案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 493,975,611 | 493,772,538 | 203,073 | 0 | 99.9589% |
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 493,975,611 | 493,969,577 | 5 | 6,029 | 99.9988% |
7、审议《关于预计2011年度日常关联交易事项及金额的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 9,468,332 | 9,462,285 | 5 | 6,042 | 99.9361% |
二、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所委派律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，：公司2010年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2010年度股东大会通过的决议合法有效。
三、备查文件
1、2010年度股东大会会议资料；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；
3、股东大会记录。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○一一年四月十五日