五届二十三次董事会决议公告
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2011-10
青岛海信电器股份有限公司
五届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）本次会议于2011年4月14日在公司会议室召开，于会议召开前十日发出通知。应参会董事八人、实际参会董事八人，监事、财务负责人和董秘列席会议。本次会议由董事长召集和主持会议，参会人数和召开成素符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过了以下决议：
一、 审议通过本公司《2010年 年度报告》全文及其摘要
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
二、 审议通过本公司《2010年 董事会工作报告》
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
三、 审议通过本公司《2010年 财务决算报告》
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
四、 审议通过本公司 《2010年度 利润分配预案》
经国富浩华会计师事务所审计，公司2010年实现净利润834,905,362.38元，提取法定盈余公积金81,934,685.28元、任意盈余公积金81,934,685.28元后，期末累计可分配利润1,622,828,932.16元。
经研究，拟按照公司总股本866,651,715股计，向股东每10股派发现金2元（含税），共计173,330,343元，余额留待以后年度分配。
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
五、 审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》
2011年继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作（包括内控等），费用70万元。
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
六、 审议通过《增加独董津贴议案》
公司独立董事自任职以来，勤勉尽责，为更加充分的发挥其作用，将其津贴由目前的5万元/年增加至9万元/年。
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
七、 审议通过《2011年度日常关联交易议案》
四票同意、零票反对、零票弃权，四位关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决，该议案须提交股东大会审议。
八、 审议通过《股东大会召开议案》
八票同意、零票反对、零票弃权。
九、 审议通过本公司《2010年度募集资金存放与使用报告》
八票同意、零票反对、零票弃权。
十、 审议通过本公司《2010年度内控评价自我评价报告》
八票同意、零票反对、零票弃权。
十一、 审议通过本公司《2010年度社会责任报告》
八票同意、零票反对、零票弃权。
十二、 审议通过《为广东海信提供担保议案》
广东海信多媒体有限公司为公司的全资子公司，其向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元的授信额度，公司同意为其提供最高额担保，期限一年，并签署相关协议。
八票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年4月18日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2011-11
青岛海信电器股份有限公司
五届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011年4月14日在公司会议室召开，应出席董事三名，实际出席董事三名。会议由监事长主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
十三、 审议通过本公司《2010年 年度报告》全文及其摘要
与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三票同意、零票反对，零票弃权。
十四、 审议通过本公司《2010年度 监事会工作报告》
三票同意、零票反对，零票弃权。
十五、 审议通过本公司《2010年度 财务决算报告》
三票同意、零票反对，零票弃权。
十六、 审议通过本公司 《2010年度 利润分配预案》
三票同意、零票反对，零票弃权。
十七、 审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》
三票同意、零票反对，零票弃权。
十八、 审议通过《2011年度日常关联交易议案》
三票同意、零票反对，零票弃权。
十九、 审议通过本公司《2010年度募集资金存放与使用报告》
三票同意、零票反对，零票弃权。
二十、 审议通过本公司《2010年度内控评价自我评价报告》
三票同意、零票反对，零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
2011年4月18日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-12
青岛海信电器股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”） 预计2011年度与海信集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易如下：
一、 预计情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 今年预计金额（万元） | 去年发生金额（万元） |
| 销售产品或商品 | 电视机及其配件（出口） | 550000 | 366,772.31 |
| 电视机及其配件 | 9000 | 4,786.44 | |
| 线体 | 1500 | 26.67 | |
| 采购原材料或产品 | 屏等显示器件 | 432000 | 417,740.76 |
| 屏、元器件等进口件 | 473000 | 175,586.53 | |
| 冰箱、空调等白电产品 | 4500 | 2,525.98 | |
| 多媒体产品 | 500 | 406.54 | |
| 提供劳务或服务 | 多媒体产品加工 | 25000 | 8,433.45 |
| 房屋、能源、物业等相关服务 | 3500 | 2,416.09 | |
| 接受劳务或服务 | 电视机等多媒体产品安装、维修等售后服务 | 7000 | 4,835.34 |
| 半成品加工 | 6500 | 4,149.19 | |
| 信息、话务、检测等相关服务 | 4000 | 2,525.98 | |
| 出租 | 设备 | 2000 | 1,651.54 |
| 存贷款 | 存款 | 250000 | 142,193.69 |
| 贷款、贴现等融资业务 | 200000 | 20,093.60 |
二、 关联方
（一） 公司概况
| 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本（元） | 公司类型 | 成立日期 | 主营 | （万元） （未审） |
| 海信集团有限公司 | 青岛市东海西路17号 | 周厚健 | 806,170,000 | 国有独资 | 1979年8月2日 | 国有资产委托营运 | 总资产379046净资产298565营 收 1023 |
（二） 关联关系：关联方为公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》，构成日常关联交易。
（三） 履约能力分析：根据关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项。
三、 定价政策和依据
1、 买卖、加工及OEM等的价格以市场价格为基础，按照公平合理的原则，经商业磋商另行签署具体业务合同约定。
2、 进口业务的手续费考虑融资成本水平，按照公平合理的原则，经商业磋商另行签署具体业务合同约定。出口业务产品的价格参考出口目标市场的市价及行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的原则，经商业磋商另行签署具体业务合同约定。
3、 接受电视机等多媒体产品的安装、维修等售后服务，接受网络、话务、检测等信息服务，提供、接受房屋、能源、会务等物业服务的价格参考行业定价水平，按照公平合理的定价原则，经商业磋商另行签署具体业务合同约定。
4、 在关联方财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，以人民银行规定的存贷款基准利率为据。
该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、 交易目的和影响
1、 利用关联方海外采购渠道进口屏、模组、集成电路等进口件，可以降低海外融资成本。
2、 利用关联方海外销售渠道出口电视机及其配件等多媒体产品，可以降低海外运营成本和风险。
3、 通过关联方旗下网上商城、售后服务渠道、信息系统、物业服务等资源，可以利用其专业化的平台与服务，降低公司重复投入的成本，提升海信品牌的综合实力。
4、 通过在关联方财务公司开展存贷款及贴现等融资业务，可以提高公司的资金使用效率。
该交易有利于充分利用关联方的优势资源，公司没有对关联人形成依赖，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及股东的整体利益。
五、 审议程序
1、 董事会表决和关联董事回避
公司五届二十三次董事会议于2011年4月14日在公司会议室召开。八名董事全部出席。会议审议通过了“关联交易议案”。表决结果：四票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。四位关联董事回避表决。该议案尚须提请股东大会审议。
2、 独立董事事前认可和独立意见
公司提前将该议案通知独立董事，独立董事同意将该议案提交董事会审议。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的优势资源，符合公司及股东整体利益。董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审议程序合法有效。同意此议案。
3、 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、 关联交易协议
1、 交易方
甲方：青岛海信电器股份有限公司
乙方：海信集团有限公司
2、 交易原则：
本协议的签署并不能够使对方在本协议期间成为己方唯一的业务合作商，各方有权自主选择对方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方；各方有权就合作业务进行具体协商，确定对方是否成为己方的相关业务合作商。
本协议是就合作业务达成的框架性协议，合作业务涉及的具体内容另行签订符合本协议原则和约定的具体业务合同。
本协议生效后，各方均可以授权其子公司具体履行本协议，并另行签订具体的业务合同。
上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突以本协议规定的条款为准。
本协议约定之交易乃于各方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。
3、 协议期限：本协议有效期3年。在本协议有效期内，甲乙双方协商一致可提前终止本协议。本协议期满后，甲乙双方未提出异议的本协议自动续期。
七、 备查文件目录
1、 董事会决议
2、 独董意见
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年4月18日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-13
青岛海信电器股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人及关系：广东海信多媒体有限公司（全资子公司）
● 本次及累计为其担保金额：本次1000万元，累计1000万元。
●累计及逾期担保金额：累计1000万元，逾期0。
一、 担保概述
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）董事会审议通过了“担保议案”， 广东海信多媒体有限公司为公司的全资子公司，其向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元的授信额度，公司同意为其提供最高额担保，期限一年，并签署相关协议。
公司五届二十三次董事会于2011年4月14日在公司会议室召开。八名董事全部出席。表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。
二、 被担保人情况
1. 名称：广东海信多媒体有限公司
2. 注册地点：佛山市顺德区大良五沙新悦路9号
3. 法定代表人：刘洪新
4. 主营业务：电视机、网络多媒体产品及其它电子产品的制造、销售，货物、技术进出口。
5. 与公司的关系：全资子公司
6. 财务状况：截至2010年12月31日，经审计的总资产为14,876.89万元、净资产为6,075.86万元、实现营业收入98,147.24万元、净利润1,805.75万元。
7. 资产负债率：59.16%。
三、 担保事项
广东海信多媒体有限公司为公司的全资子公司，其向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元的授信额度，公司同意为其提供最高额担保，期限一年，并签署相关协议。
四、 董事会意见
广东海信为公司的全资子公司，对于公司完善国内生产基地布局发挥着重要作用。为进一步促进其自营进出口业务的发展，董事会同意为其提供担保。根据其财务状况，认为其具备清偿债务的能力。
五、 累计担保金额及逾期担保金额
累计担保金额：1000万元，逾期担保金额：0。
六、 备查文件目录
1、董事会决议
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年4月18日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2011-14
青岛海信电器股份有限公司股东会
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2011年5月13日9:30-10：30
● 股权登记日：2011年5月6日
● 会议召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室
● 会议方式：现场
● 是否提供网络投票：否
一、 基本情况
● 召开时间：2011年5月13日9:30-10：30
●召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室
● 会议方式：现场
●召 集 人：董事会
二、 审议事项
1. 审议公司《2010年度报告及其摘要》
2. 审议公司《2010年度董事会工作报告》
3. 审议公司《2010年度财务决算报告》
4. 审议公司《2010年度利润分配预案》
5. 审议《续聘年审会计师事务所议案》
6. 审议《增加独董津贴议案》
7. 审议公司《2010年度日常关联交易议案》
8. 审议公司《2010年度监事会工作报告》
9. 审议《公司章程修正案》
在公司经营范围中增加“房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理”（上述内容最终以工商登记为准）。本议案详见2011年1月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《公司五届十九次董事会决议公告》。
三、 出席对象
1. 本次股东大会的股权登记日为2011年5月6日，截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、 现场会议参加办法
1. 现场登记手续：参会股东按情形持有效证件（本人身份证、股东账户卡、营业执照、授权委托书（详见附件一）、委托人身份证、QFII资质证明、托管授权书等）办理现场登记手续及参加股东大会。
2. 预约登记
预约登记时间：2011年5月9日—10日9：30-11：30、13：00-15：00
预约登记电话/传真：86-532-8388 9556
预约登记手续：将上述参会证件传真至上述号码
3. 其他事项：费用自理
五、 附件
授权委托书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年4月18日
青岛海信电器股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
| 委托人 | 受托人 |
| 签名/盖章： | 姓名： |
| 身份证号码/营业执照号： | 身份证号： |
| 股东帐号： | 委托股数： |
股票代码：600060 股票简称：海信电器 公告编号：临2011-15
青岛海信电器股份有限公司业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩
1．业绩预告期间：2011年1月1日至3月31日
2．业绩预告情况：净利润同比增长50%以上
二、上年同期业绩
1．净利润：136,930,970.97元
2．基本每股收益：0.237元
注：上述数据口径按上年原总股本计算，公司实施转增后总股本为866,651,715股。
三、业绩增长的主要原因
报告期内，公司率先推出智能电视产品，大力推广LED电视、网络电视产品，不断扩大经营规模，巩固和扩大产品领先优势。
本次业绩预增由公司财务部门初步测算，尚未经年审会计师审计，具体数据将在一季报中披露，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年4月18日