证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-006
深圳广田装饰集团股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司的实际控制人为叶远西。叶远西直接持有公司2,400万股，叶远西与其子叶嘉铭、叶嘉乐持有深圳广田投资控股有限公司100%的股权，深圳广田投资控股有限公司持有公司7,320万股，叶远西之兄叶远东持有深圳广拓投资有限公司51.92%的股份，深圳广拓投资有限公司持有公司1200万股。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、总体经营情况概述
2010年，对公司是具有里程碑意义的一年，在这一年里，公司围绕上市规范要求部署各项工作，以“战略、管理、成本”为工作重点，狠抓营销落实，完善内部管理，深化技术创新，加快品牌建设，各项工作均取得重大突破。尤其是公司成功上市，正式步入资本时代，开启了公司发展的新纪元。
公司成功登陆资本市场后，综合实力进一步提高，业务开展较好，全年新签合同及完工合同均创历年新高，全年实现营业收入41.98亿元，比上年增长118.86%；实现营业利润2.69亿元，比上年增长121.41%；实现净利润2.14亿元，比上年增长111.29%。
2010年，公司加大了分公司的建设力度，新设立了厦门分公司、重庆分公司、昆明分公司、长沙分公司、贵阳分公司，使得公司分支机构达到了16家，在全国较大城市实现了营销网络布局，形成较完善的营销网络业务模式。对广州、长沙、重庆三个一级分公司进行了优化建设，并给予充分的自主权，促进了其主观能动性的发挥。
报告期内，公司加大人才引进力度，积极推动薪酬绩效与人才培养机制，为公司未来高速、稳健发展奠定了基础。截止2010年末，公司员工总数为693人，全年新增人员259人，其中工程管理人员增加了111人，设计研发人员增加了84人，进一步优化了公司的人才结构。
公司积极探索绿色装饰可持续发展之路,始终围绕绿色装饰这条主线，积极开展技术研发、专利申报、标准制定等工作，所取得的科技创新成果数量和质量居行业领先地位。公司2010年内取得实用新型专利3项，申报发明专利9项、实用新型专利5项。参与或主编国家标准6项、行业标准2项。公司技术研发中心被评为深圳市优秀技术研发中心。
2010年，公司共有20名建造师荣获优秀项目经理称号，2人获得酒店设计领军人物奖，7人获得中国资深设计师称号，3人获得杰出设计师称号。公司获科技示范工程奖18项、科技创新成果奖53项；获得市优7项，省优8项，国优、鲁班奖8项，荣获亚太设计展12项大奖；荣获“中国建筑装饰行业百强第四名”、“连续十四年守合同重信用企业”、“2009-2010年度全国酒店十佳设计机构”、“2009-2010年度十大最具影响力设计机构” “节能中国贡献奖”、“深圳市循环经济贡献奖”、“深圳重点文化企业”、“深圳企业新纪录”、“广东省企业新纪录”“深圳市优秀技术中心”等多项荣誉称号。极大丰富了公司的奖项和荣誉，奠定了公司业务拓展的根基，为公司品牌建设与推广做出了贡献。
2、经营环境分析
建筑装饰业，作为国民经济和建筑业生产最终产品的环节，不仅具有沟通供求、促进生产与消费同步增长的功能，也在国民经济循环中得到发展的机遇。“十一五”期间，呈现出发展速度很快、发展质量很好、发展后劲很大的特点，是行业发展最好的时期。全行业“十一五”期间年工程产值总量由2005年的1.15万亿元，提高到2010年的2.1万亿元，总体增长82.6％，年平均增长速度达到13％左右，高于同期全国经济增长水平近3个百分点。行业产业化水平、企业集中度、技术创新等都得到了明显提高，部分企业借助资本市场得以超常规发展。行业规模的大幅度增长，表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动作用，并具有较强的增长性、持续性、稳定性。
（数据来源于《中国建筑装饰行业“十二五发展规划纲要（讨论稿）”》）
3、困难与优势
（1）公司面临的困难
外部环境：建筑装饰行业作为一个相对独立、以民营经济为主体的行业，形成的时间相对较晚，又正值我国改革开发的高速发展期，在产业政策、国家对行业发展管理等方面还不配套，企业经济、技术、管理人员的考核、评定机制相对滞后。
规模问题：公司上市后不断发展壮大，在资产、技术、人员、营销网络等方面的规模都将不断扩大，如何在现有基础上继续保持管理优势，实现科学有序、务实高效的管理，是对公司整体经营管理水平的挑战。
人才问题：人才问题主要体现在人才的数量和结构方面。虽然公司已经在前期针对今后的发展，进行了骨干人才的引进和培养工作，但人才的数量和水平还不能满足今后公司发展的需求。同时，国内专业领域内的复合型人才还属稀缺资源，总体水平和国外相比还有较大差距。
（2）公司的优势
a、品牌优势
公司注重品牌建设，推行精品战略，以诚信赢得市场，“广田”商标是“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，在业内享有较高的知名度和影响力。
截止报告期末，本公司获得的鲁班奖、全国建筑工程装饰奖共计30余项；获得各类省市级奖项100余项；获得各类设计大奖100余项；获得各类社会荣誉200余项。
b、住宅精装修优势
从国外成熟市场发展轨迹来看，住宅产业化将成为未来国内住宅产业的主流趋势，住宅精装修业务也将成为中国建筑装饰行业中市场最大、增长最快、最影响民生、最需要环保生态的装饰业务，根据中国建筑装饰协会出具的证明函，本公司在国内住宅精装修类装饰工程细分市场综合实力排名第一，2010年中国房地产测评中心发布“2009中国住宅全装修（工装）企业实力榜”，本公司排名第一。
c、节能环保装饰技术的领先优势
“节能、环保、绿色”装修是装饰行业未来发展的方向，公司从可持续发展的战略高度出发，在有效推进工业化进程的同时，牢牢抓住绿色环保这一战略主题，将绿色环保装饰材料的研发与建筑装饰产业化进程紧密结合起来，技术研发能力处于行业领先水平。
公司设立了以节能环保装饰技术为突破方向的技术研发中心，2008年被深圳市政府部门认定为深圳市市级研究开发中心，2010年被深圳市政府部门评为优秀研究开发中心。
目前公司已获得5项国家专利，参与11项国家标准及行业标准编制，荣获53项“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”，并为公司的“全国建筑装饰行业产业化实验基地”及“国家十一五科技支撑计划项目产业化示范基地”提供技术支持。
d、设计优势
设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，公司拥有强大的创意设计能力，目前拥有设计师230余人，其中高级室内设计师20余人，共计23人先后荣获“全国最有成就的资深室内设计师”、“最具影响力中青年设计师”及“IAID最具影响力建筑装饰中青年设计师”称号。公司位列“中国建筑装饰绿色环保设计百强企业”第六名，设计部门被评为“IAID最具影响力建筑装饰设计机构”。公司曾先后荣获“中国酒店设计至尊荣誉大奖”、“推动行业发展成就奖”、“深圳市最佳室内设计公司”等荣誉称号，设计作品“新疆野马科技大楼”、“天津地铁3号线”荣获“中国创意设计大赛”金奖，在2010年10月首届中国国际空间环境艺术设计大赛上公司地铁设计项目和酒店设计项目获得设计金奖，荣获金奖最多，合计获得的各类设计奖项100余项。
e、设计施工研发一体化优势
随着装饰产业化进程的加速，公司设计部门与技术研发中心形成“产学研”集一体的产业化研发平台，从单一的设计服务发展为集成所有成果为一体的综合建筑装饰解决方案提供者；从设计演绎出产品生产控制、现场装配、施工协作及标准化的集合平台优势。
f、管理优势
为保证公司项目经理队伍能够满足业务快速发展的需要，强化项目经理本身理论联系实践的能力，公司内部专门设有项目管理学院。在培训过程中，从外部聘请了知名的管理顾问公司，在内部选聘了各类设计、施工、法务等专业人员，对学员进行了多学科、多门类的专业化系统培训。项目学院不仅仅是对专业知识的传授，更着重培养学员对公司文化理念的认同度。目前公司已逐步建立起一支懂技术、重实践、敢于开拓、善于管理的项目经理团队，切实提高了装饰施工管理的科技含量和盈利水平。
公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。通过各项管理体系的严格实施，公司建立了完善的施工管理体系。在过程管理中，编制了以质量管理为主线，环保、安全相融合的管理流程，推行全方位的“项目动态管理模式”，即严格按照策划、实施、检查、处置（PDCA）的流程进行管理，实现PDCA在装饰工程项目部的良性循环，使分散在各地的项目部都能按照公司统一的管理模式来控制工程的质量、安全、进度、成本。
针对目前在建项目数量多、地域分布广的特点，公司对施工现场进行扁平化管理。一方面建立顺畅的沟通体系，通过视频会议系统定期召开业务、施工、招投标等专项会议，建立施工现场和总部的双向沟通机制；另一方面打造高效的项目管理支持平台，每个工程项目均配备一个由资深高级设计师领衔，由财务、审计、管理等专业人员参与的项目小组，通过与前方项目部和项目经理的协同工作，从而保证工程的质量并提供高品质的服务。
公司充分注重信息技术在施工管理中的应用，利用计算机网络技术，依托逐步完善的信息化系统，在各管理部门、各项目部之间进行有效地互动和交流，实现了职能部门、项目部之间信息的共享，提高了工作效率。公司信息化建设荣获“全国建筑装饰行业信息化先进单位”称号。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
（下转26版）
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 陈玮 | 董事 | 因在外地出差 | 汪洋 |
| 股票简称 | 广田股份 |
| 股票代码 | 002482 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-2层 |
| 注册地址的邮政编码 | 518003 |
| 办公地址 | 深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层 |
| 办公地址的邮政编码 | 518003 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.szgt.com |
| 电子信箱 | zq@szgt.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王宏坤 | 郭文宁 |
| 联系地址 | 深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层 | 深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层 |
| 电话 | 0755-22190518 | 0755-22190518 |
| 传真 | 0755-22190528 | 0755-22190528 |
| 电子信箱 | zq@szgt.com | zq@szgt.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 4,198,203,111.29 | 1,918,187,669.89 | 118.86% | 1,248,100,960.67 |
| 利润总额（元） | 273,545,910.18 | 127,223,526.65 | 115.01% | 66,296,122.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 214,320,785.30 | 101,434,633.71 | 111.29% | 54,802,162.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 209,145,142.11 | 97,093,209.60 | 115.41% | 54,191,143.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 102,594,359.01 | 131,136,559.87 | -21.77% | 43,273,283.67 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 3,559,479,035.08 | 770,689,678.67 | 361.86% | 625,562,787.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,513,021,135.54 | 302,821,150.24 | 729.87% | 201,386,516.53 |
| 股本（股） | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 33.33% | 120,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.65 | 0.85 | 94.12% | 0.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.65 | 0.85 | 94.12% | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.61 | 0.81 | 98.77% | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.58% | 40.24% | -16.66% | 31.50% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 23.01% | 38.51% | -15.50% | 31.15% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.64 | 1.09 | -41.28% | 0.36 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.71 | 2.52 | 523.41% | 1.68 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -24,787.37 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,434.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,679,661.88 | |
| 所得税影响额 | -1,459,796.80 | |
| 合计 | 5,175,643.19 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 120,000,000 | 100.00% | 120,000,000 | 75.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 120,000,000 | 100.00% | 120,000,000 | 75.00% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 96,000,000 | 80.00% | 96,000,000 | 60.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 24,000,000 | 20.00% | 24,000,000 | 15.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 25.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 25.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | 40,000,000 | 40,000,000 | 160,000,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳广田投资控股有限公司 | 73,200,000 | 0 | 0 | 73,200,000 | 首发承诺 | 2013-9-30 |
| 叶远西 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 首发承诺 | 2013-9-30 |
| 深圳广拓投资有限公司 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 首发承诺 | 2013-9-30 |
| 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙） | 10,800,000 | 0 | 0 | 10,800,000 | 首发承诺 | 2011-9-29 |
| 合计 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 14,696 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳广田投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 45.75% | 73,200,000 | 73,200,000 | 0 | |
| 叶远西 | 境内自然人 | 15.00% | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| 深圳广拓投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.50% | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.75% | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.60% | 2,561,749 | 0 | 0 | |
| 丰和价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.90% | 1,435,311 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.59% | 943,202 | 0 | 0 | |
| 中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 812,369 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 785,287 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 641,809 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,561,749 | 人民币普通股 | ||||
| 丰和价值证券投资基金 | 1,435,311 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 943,202 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 812,369 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 785,287 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 641,809 | 人民币普通股 | ||||
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 601,608 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 499,951 | 人民币普通股 | ||||
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 463,199 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制；深圳广拓投资有限公司由叶远西之兄叶远东控制。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 叶远西 | 董事长 | 男 | 49 | 2008年08月15日 | 2011年08月15日 | 24,000,000 | 24,000,000 | 60.00 | 否 | |
| 赵兵韬 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2008年08月15日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 58.00 | 否 | |
| 陈玮 | 董事 | 男 | 47 | 2008年08月15日 | 2011年08月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 叶远东 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2008年08月15日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 33.10 | 否 | |
| 汪洋 | 董事、副总经理 | 男 | 35 | 2008年08月15日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 42.00 | 否 | |
| 曾嵘 | 董事、副总经理 | 女 | 38 | 2008年08月15日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 26.79 | 否 | |
| 马挺贵 | 独立董事 | 男 | 72 | 2008年08月15日 | 2011年08月15日 | 0 | 0 | 4.75 | 否 | |
| 魏达志 | 独立董事 | 男 | 58 | 2008年08月15日 | 2011年08月15日 | 0 | 0 | 4.75 | 否 | |
| 张建军 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年08月15日 | 2011年08月15日 | 0 | 0 | 4.75 | 否 | |
| 赵波 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2008年08月15日 | 2011年08月15日 | 0 | 0 | 27.00 | 否 | |
| 周清 | 监事 | 女 | 42 | 2008年08月15日 | 2011年08月15日 | 0 | 0 | 12.92 | 否 | |
| 罗岸丰 | 职工代表监事 | 男 | 34 | 2008年08月15日 | 2011年08月15日 | 0 | 0 | 12.30 | 否 | |
| 范志全 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年08月18日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 48.00 | 否 | |
| 黄乐明 | 内控中心负责人 | 男 | 59 | 2008年08月18日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 18.80 | 否 | |
| 王宏坤 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2008年08月18日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 27.00 | 否 | |
| 孙伟华 | 财务负责人 | 男 | 33 | 2008年08月18日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 27.00 | 否 | |
| 徐庆海 | 副总经理 | 男 | 40 | 2008年08月18日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 49.00 | 否 | |
| 彭海浪 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008年08月18日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 19.32 | 否 | |
| 罗志显 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年08月18日 | 2011年08月17日 | 0 | 0 | 40.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 24,000,000 | 24,000,000 | - | 515.48 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 叶远西 | 董事长 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 赵兵韬 | 董事、总经理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈玮 | 董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 叶远东 | 董事、副总经理 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 汪洋 | 董事、副总经理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曾嵘 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马挺贵 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 魏达志 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张建军 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |