股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-018号

  晋亿实业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会采用现场投票方式，现场会议于2011年4月18日上午9：30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5人，代表股份501,983,156股，占公司股份总数73,847万股的67.98%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  3、审议通过《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  4、审议通过《2010年年报及年报摘要》；

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  5、审议通过《2010年度利润分配预案》；经天健会计师事务所有限公司审计，2010年母公司实现净利润为211,421,339.95 元，提取10%法定盈余公积金21,142,134元，当年可供股东分配的利润为190,279,205.95元，加上以前年度未分配利润157,164,889.48元，累计可供股东分配的利润为347,444,095.43元。鉴于目前央行稳健偏紧的货币政策下，从公司近期和长远发展需要出发，为缓解公司资金压力，同时兼顾股东利益，董事会同意以公司2010年末总股本为73,847万股为基数，向全体股东每10股派现金2元(含税)，共计派发股利14,769.4万元，剩余未分配利润199,750,095.43元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构，期限一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  7、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；为保证2011年度生产经营正常进行，同意公司向各银行申请总额不超过25亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  8、审议通过《新建晋亿（沈阳）物流有限公司项目的议案》；根据公司的战略规划和产业发展需要，为加快推进公司物流分销服务战略，公司在沈阳经济技术开发区设立全资子公司，全资子公司名称暂定为“晋亿（沈阳）物流有限公司”。注册资本为6,000万元人民币，本公司100%以自有资金投资。全资子公司经营范围：将加工、包装、运输、装卸、仓储、配送、整理与国内外进出口贸易（包括零售、批发）有机结合形成上下供应链，提供多功能、一体化的综合性服务。前述公司名称和经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。本次投资需获得政府有关部门批准后方可实施。

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  9、审议通过《关于调整2011年部分董事、监事薪酬的议案》；经本公司第三届董事会薪酬与考核委员会2011年第一次会议提议，根据公司发展的需要，结合公司董事、监事职责分工及当前实际薪酬的情况，2011年拟对公司部分董事、监事薪酬进行适当调整。自2011年1月起，董事长蔡永龙每月工资在原200,000元人民币（含税）基础上增加50,000元人民币（含税）；董事兼副总经理蔡林玉华每月工资在原38,000元人民币（含税）基础上增加12,000元人民币（含税）；监事曾进凯每月工资在原26,000元人民币（含税）基础上增加4，000元人民币（含税）；监事卢勇每月工资在原11,000元人民币（含税）基础上增加1，000元人民币（含税）。

  表决结果：同意票为501,763,256股，占出席会议的有表决权股份总数为99.956%，反对票为219,900股，占出席会议的有表决权股份总数为0.0298%，弃权票为0股。

  10、审议通过《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》；为保证控股子公司生产经营所需流动资金，提高控股子公司的融资能力，考虑到各控股子公司的实际经营情况，2011年度公司为山东晋德有限公司核定担保金额为人民币40,000万元；为浙江晋吉汽车配件有限公司核定担保金额为人民币2,000万元，为广州晋亿汽车配件有限公司核定担保金额为人民币5,000万元。公司为三控股子公司共核定人民币47,000万元的融资担保。

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  11、审议通过《关于为控股子公司晋德有限公司增加资金池委托贷款额度的议案》；2009年4月12日召开的二届十一次董事会审议通过了《关于申办银行委托贷款资金池业务和设定子公司最高资金额度的议案》。同意设定晋德有限公司最高资金额度15000万元。截至2010年底，晋德有限公司资金池委托贷款额度已用完。为解决控股子公司晋德有限公司融资难、成本高的问题，并充分利用本公司融资便利且成本低等优势，公司为控股子公司晋德有限公司增加资金池委托贷款额度5000万元，贷款利率为同期银行基准利率下浮5%。

  表决结果：同意票为501,983,156股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  12、审议通过《关于控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司拟借外债的议案》；为缓解控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司资金压力，实现其扩大生产经营的战略目标和部署，控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司按照国家外汇管理的规定，向本公司控股股东晋正企业股份有限公司借外债500万美元，并以不高于同期银行贷款基准利率计息，借款期限为3年。

  表决结果：由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股回避了表决。同意票为71,620,100股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  13、审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》；为减轻公司的融资成本及融资压力，加快实现公司转型升级、调整产品结构的战略目标，公司向控股股东晋正企业股份有限公司借款人民币1.5亿元，借款期限不超过3年，借款利率为实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。

  表决结果：由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股回避了表决。同意票为71,620,100股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  14、审议通过《关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的议案》；本公司与浙江晋椿五金配件有限公司签订30000吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币17400万元，占公司最近一期经审计净资产值绝对值的9.57％。

  表决结果：由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司、丁建中持有的股份数501,763,156股回避了表决。同意票为220,000股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  以上议案具体内容详见公司于2011年4月12日刊登在上海证券交易所网站的公司2010年年度股东大会会议资料。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江六和律师事务所林超律师、李昊律师现场见证并出具了《法律意见书》，法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  公司《2010年年度股东大会法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议及会议记录；

  2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月20日