证券代码：600057 证券简称：*ST 夏新 公告编号：临 2011-008 号

  夏新电子股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  夏新电子股份有限公司2010年年度股东大会于2011 年4月18日下午在厦门现代物流园区象兴四路21号银盛大厦10楼会议室召开。本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。

  参加本次股东大会表决的股东及授权代表股东人数482人，代表股份87,990,222股，占公司总股本的20.47%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东代表人数31人，代表股份70,004,598股，占公司总股本的16.29%；参加网络投票的股东人数451人，代表股份17,985,624股，占公司总股本的4.18%。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  上述股东均为社会公众股股东。

  公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）《2010年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意83,898,985股，占出席会议股东所持有表决权股份数的95.35%；反对2,902,948股，弃权票1,188,289股。

  （二）《2010年度董事会报告》

  表决结果：同意83,768,395股，占出席会议股东所持有表决权股份数的95.20%；反对2,902,948股，弃权票1,279,909股。

  (三) 《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意83,768,395股，占出席会议股东有表决权股份数的95.20%；反对2,941,918股，弃权1,318,879股。

  (四)《2010年年度财务决算报告》

  表决结果：同意83,786,395股，占出席会议股东有表决权股份数的95.22%；反对2,902,948股，弃权1,300,879股。

  (五) 《2010年度利润不分配议案》

  表决结果：同意83,787,115股，占出席会议股东有表决权股份数的95.22%；反对2,902,948股，弃权1,300,159股。

  （六）《关于续聘2011年度审计机构的议案》

  表决结果：同意83,788,195股，占出席会议股东有表决权股份数的95.22%；反对2,902,948股，弃权1,299,079股。

  （七）《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》

  表决结果：同意83,763,535股，占出席会议股东有表决权股份数的95.20%；反对2,908,438股，弃权1,318,249股。

  （八）《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》

  表决结果：同意82,972,119股，占出席会议股东有表决权股份数的94.30%；反对4,669,425股，弃权348,678股。

  （九）《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》

  表决结果：同意82,972,119股，占出席会议股东有表决权股份数的94.30%；反对4,731,165股，弃权286,938股。

  本次股东大会由北京金杜律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  夏新电子股份有限公司

  董事会

  2011年4月19日