关于全资子公司项目获得中央
投资重点产业振兴和技术改造
专项资金的公告
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-019
软控股份有限公司
关于全资子公司项目获得中央
投资重点产业振兴和技术改造
专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司近日接到青岛市发展和改革委员会《关于青岛软控精工有限公司高等级全钢、半钢子午线轮胎活络模具生产线技术改造项目中央投资重点产业振兴和科技改造专项资金申请报告的批复》（青发改工业[2011]123号）的文件通知，本公司全资子公司青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）高等级全钢、半钢子午线轮胎活络模具生产线技术改造项目获得中央投资重点产业振兴和科技改造专项资金227万元。
该项目符合国家发展和改革委员会下发的《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2010）》，项目实施完成后，将进一步提高软控精工的核心竞争力，促进其建设成为集轮胎模具研发、制造于一体的国际先进水平的轮胎模具制造基地。
上述款项将于近日划拨到公司账户，计入递延收益科目。公司将严格按照国家有关规定使用该项资金，并认真做好项目实施过程的监督检查，确保该项资金落实到位，达到预期目标。该项资金对公司当期损益不会产生重大影响。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2011年4月18日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-020
软控股份有限公司
关于举办2010年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司《2010年年度报告》经公司第四届董事会第八次会议审议通过。《2010年年度报告全文》及相关文件于2011年4月15日刊登于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）,《2010年年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，公司定于2011年4月25日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长袁仲雪先生、总经理高彦臣先生、独立董事姜省路先生、董事会秘书张焱先生、财务负责人毛延峰先生及保荐代表人王晓行先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
软控股份有限公司
董 事 会
2011年4月18日
股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-021
软控股份有限公司
2011年第一次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年4月18日在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表49人，代表有表决权的股份275,513,144股，占公司总股本的37.11%；其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份232,109,728股，占公司总股本的31.27%；通过网络投票的股东46人，代表有表决权的股份43,403,416股，占公司总股本的5.85%。公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
三、会议提案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果为：同意票275,408,957票，占出席会议有表决权股份总数的99.9622%；反对票31,136股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权票73,051股，占出席会议有表决权股份总数的0.0265%。
2、审议通过《关于发行公司债券的议案》
2.1关于本次发行公司债券的发行规模
表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。
2.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,486股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权票15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%。
2.3关于本次发行公司债券的品种及债券期限
表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。
2.4关于本次发行公司债券的募集资金用途
表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。
2.5关于本次发行公司债券的发行方式
表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。
2.6关于本次发行公司债券决议的有效期
表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。
2.7关于本次发行公司债券拟上市的交易所
表决结果为：同意票275,480,758票，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票14,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%。
2.8关于本次发行公司债券的授权事项
表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。
2.9关于本次发行公司债券的偿债保障措施
表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。
四、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2011年4月18日