上海交运股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-04-19 来源：上海证券报

证券代码：600676 证券简称：交运股份编号：临2011-020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海交运股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月18日在上海延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开，会议由公司董事长陈辰康先生主持。公司股东和股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师和中介机构代表出席或列席了本次会议。本次会议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司控股股东上海交运（集团）公司提出临时提案，提案人的资格和提案提出的程序均符合法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人共 78 位，代表股份 401,080,335 股，占公司总股本的 54.8377%；参加网络投票的股东和股东代理人共 236 位，代表股份 15,238,639 股，占公司总股本的2.0835%。现场投票和网络投票的股东及股东代理人合计共 314 位，代表股份 416,318,974 股，占公司总股本的 56.9212%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项投票。［其中关联股东上海交运（集团）公司对“议案七”、“议案十”至“议案十七”回避表决；关联股东上海久事公司对 “议案十”至“议案十七”回避表决］。本次股东大会现场会议对下述议案进行审议，表决结果如下：

(一)、审议《公司2010年度董事会工作报告》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
414,741,213 278,318 1,299,443 99.6210%

(二)、审议《公司2010年度监事会工作报告》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
415,188,406 245,118 885,450 99.7284%

(三)、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
415,209,706 220,470 888,798 99.7336%

(四)、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的提案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
415,184,206 247,270 887,498 99.7274%

(五)、审议《关于申请续发短期融资券的议案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
415,209,706 222,160 887,108 99.7336%

(六)、审议《关于公司2011年度为全资及控股子公司提供担保的议案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
414,951,746 475,868 891,360 99.6716%

(七)、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
55,453,871 222,108 953,160 97.9246%

(八)、审议《关于公司2010年度利润分配预案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
415,124,296 340,220 854,458 99.7130%

经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度母公司财务报表实现净利润为71,804,593.64元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润173,325,426.04元。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2011年度公司经营发展的实际需要，2010年度利润拟作如下安排：

⑴按母公司净利润提取法定公积金10％，计7,180,459.36元；

⑵按母公司净利润提取任意公积金10％，计7,180,459.36元；

公司2010年度母公司财务报表净利润71,804,593.64元，加上2009年度母公司结余未分配利润219,370,387.37元，减去已分配2009年度现金红利73,139,594.80元后，2010年12月31日母公司未分配利润余额为203,674,467.49元。

公司将以公司2010年末总股本731,395,948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金87,767,513.76元，分配后公司未分配利润结余115906953.73元结转下一年度。

(九)、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
415,122,406 241,770 954,798 99.7126%

(十)、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,224,864 228,260 954,008 96.7526%

(十一)、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》[本议案分为 8个小议案逐项表决］

1、交易对方、交易标的、交易价格及期间损益的归属

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,227,864 228,260 951,008 96.7609%

2、发行股份的种类面值、发行方式及发行数量

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,227,864 226,570 952,698 96.7609%

3、发行对象及认购方式

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,227,864 226,570 952,698 96.7609%

4、定价基准日、发行价格及定价原则

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,227,864 226,570 952,698 96.7609%

5、本次非公开发行股份的限售期

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,227,864 226,570 952,698 96.7609%

6、本次向特定对象发行股份前公司滚存利润的安排

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,227,864 226,518 952,750 96.7609%

7、本次发行决议有效期

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,227,864 226,570 952,698 96.7609%

8、公司董事会认为本次交易符合中国证监会公告[2008]14号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,227,864 226,518 952,750 96.7609%

(十二)、审议《关于〈上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意股数反对股数弃权股数同意比例
35,224,864 226,518 955,750 96.7526%

(十三)、审议《关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议的议案》