河北威远生物化工股份有限公司<BR/>2010年度股东大会决议公告

河北威远生物化工股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

2011-04-19 来源：上海证券报

证券代码：600803 证券简称：威远生化公告编号：2011-008

河北威远生物化工股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无新提案提交表决。

● 本次会议无修改提案的情况。

● 本次会议无议案被否决的情况。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

会议召开时间为：2011年4月18日

2、会议召开地点：公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，由公司董事张庆先生代为主持本次年度股东会议。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东、股东代表 7人，代表有表决权股份148259335股，占公司股份总数的47.54%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

表决结果：同意148259335股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

3、审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2010年实现归属于上市公司股东的净利润4,332,878.55元，提取盈余公积金346,020.63元，加期初未分配利润43,515,855.20元，截至2010年12月31日，累计可供股东分配利润为47,502,713.12元。

鉴于公司2010年度盈利有限，且2011年面临搬迁等急需资金支持的投资项目，考虑到公司发展需求，本年度不进行现金分红，亦不进行送股或资本公积金转增股本。

5、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

6、审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》；

继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计会计师事务所，支付给该所的审计费用共计人民币伍拾万元整，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

7、审议通过了《关于与新奥能源供应链有限公司等关联企业2011年度日常关联交易》的议案。

表决结果：同意1666932股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%，弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司对此项议案回避表决。

本次股东大会还听取了公司第六届董事会独立董事2010年度工作述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经河北同骥律师事务所阎晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的2010年度股东大会决议；

2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董事会

二○一一年四月十八日