证券代码：６００６２８ 证券简称：新世界 编号：临２０１１－００３

  上海新世界股份有限公司

  七届九次董事会决议公告

  上海新世界股份有限公司七届董事会第九次会议， 于２０１１年４月１５日在新世界丽笙大酒店会议室召开。出席会议的董事应到九人， 实到九人， 监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长顾振奋先生主持。会议审议通过如下事项：

  ㈠公司２０１０年年度报告及摘要；

  ㈡公司２０１０年度董事会工作报告；

  ㈢公司２０１０年度利润分配预案：

  ⑴２０１０年母公司实现净利润１９１，２０７，６８７．７６元， 提取１０﹪法定盈余公积１９，１２０，７６８．７８元， 加期初未分配利润５４６，２７７，２１１．８２元， 扣除实施２００９年度分配的５８，４９７，９１９．７０元， 期末累计可供投资者分配的利润为６５９，８６６，２１１．１０元。

  ⑵董事会初拟分配预案为：以２００９年末总股本为基数每１０股派送红利１．１０元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。１０派１．１０元后， 剩余的可分配利润结转以后年度分配。

  ㈣支付上海众华沪银会计师事务所２０１０年度审计费用人民币６８万元；

  ㈤公司内部控制的自我评价报告；

  ㈥公司２０１０年度股东大会的有关事项， 将根据本次董事会决议精神另行公告。

  以上㈡、㈢项事项， 须经股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司董事会

  二零一一年四月十五日

  证券代码：６００６２８ 股票简称：新世界 编号：临２０１１－００４

  上海新世界股份有限公司

  七届十四次监事会决议公告

  上海新世界股份有限公司七届十四次监事会会议， 于２０１１年４月１５日新世界丽笙大酒店３楼会议室召开。出席会议的监事应到三人， 实到三人， 会议由监事长施炳焕先生主持， 有关人员列席会议。

  会议审议并通过以下事项：

  ㈠公司２０１０年年度报告及摘要；

  ㈡公司２０１０年度监事会工作报告；

  ㈢公司２０１０年度分配预案；

  ㈣公司内部控制的自我评价报告；

  监事会认为，公司定期报告编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定， ２０１０年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实地反映公司当年度及当期的经营管理和财务状况。监事会未发现参与２０１０年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

  以上㈡、㈢项事项， 须经股东大会审议通过。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司监事会

  二零一一年四月十五日