证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2011-007

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年4月17日在公司五楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2011年4月6日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次董事会会议由董事长祝向军先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 

  一 、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）

  二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  三、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》（各独立董事分别述职）；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  四、审议通过了《关于对鄂西北公司长期股权投资会计处理问题的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）

  由于2010年公司已向鄂西北公司委派3名董事，在其董事会构成（鄂西北公司共有董事5名）中占据多数，对其拥有实际控制权，决定从2010年起将鄂西北公司纳入公司的报表合并范围。

  五、审议通过了《2010年财务决算报告及2011年财务预算报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  六、审议通过了《2010年度利润分配预案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）

  2010年度归属于母公司净利润399,851,034.57元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润399,572,281.35元的10%提取法定盈余公积金39,957,228.14元，提取10%任意盈余公积金39,957,228.14元后，本年度实现的可供股东分配的利润为319,657,825.07元。

  根据公司的实际情况，董事会提议以2010年12月31日总股本93,165.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），拟派发现金红利总额74,532,199.60元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的23.32%。公司拟不实施转赠股本。

  七、审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  八、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据董事会审计委员会的提议,董事会建议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证等相关工作，费用总额不超过人民币60万元。

  九、审议通过了《关于受让盘龙公司少数股权的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  决定受让湖北交通职业技术学院（以下简称“省交职院”）所持湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司（以下简称“盘龙公司”）49%股权，受让价格为省交职院所持盘龙公司股权相对应的净资产。盘龙公司截止2010年12月31日经审计的净资产为80.84万元，对应受让价格为39.61万元。本次受让完成后，盘龙公司将成为公司全资子公司。

  十、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  同意召开公司2010年年度股东大会，审议上述第二、三、五、六、八项议案及监事会审议的相关议案，年度股东大会的通知将另行公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一一年四月十七日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2011-008

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年4月17日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2011年4月6日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席曹永久先生主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  二、审议通过了《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  三、审议通过了《2010年度利润分配预案》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  四、审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2010年年度报告》的认真审核，监事会认为：

  公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2010年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

  特此公告

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一一年四月十七日