第六届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：６００２３２ 股票简称：金鹰股份 编号：临２０１１－０５
浙江金鹰股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于２０１１年４月７日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于２０１１年４月１７日在本公司第一会议室召开，会议应到董事９名，实到９名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、 审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告；
表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票
二、 审议通过了公司２０１０年度财务决算报告；
表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票
三、 审议通过了公司２０１０年度利润分配预案；
经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润为１０，１５４，４５１．６７元，按母公司实现净利润提取１０％法定盈余公积金计２，０２５，７９５．３７元后，２０１０年末归属于上市公司股东累计可供分配的利润３６５，０２４，１１９．６４元。根据公司目前的实际情况，公司拟以２０１０年１２月３１日末总股本３６４，７１８，５４４股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税）。
以上利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票
四、 审议通过了公司２０１０年度报告正文及其摘要；
表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票
五、 审议通过了关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案；
天健会计师事务所有限公司是公司聘请的２０１０年度财务报告的审计机构，
现拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票
六、 审议通过了关于２０１０年计提资产减值准备的议案；
根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，２０１０年度计提资产减值情况如下：
１、计提坏帐准备６，８６２，０９２．８９元；
２、计提存货跌价准备７，５３４，７２０．６８元；
３、计提在建工程减值准备７，６２２，７２０．９４元；
４、计提无形资产减值准备２６２，１０４．５４元
以上四项合计计提资产减值准备２２，２８１，６３９．０５元。
董事会认为本次计提资产减值准备证据充分，计提合理。本次计提的资产
减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过５０％，不会直接导致公司的资产发生重大变化。
表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票
七、 审议通过了《公司关于２０１０年日常关联交易执行情况及２０１１年日
常关联交易事项预计的议案》；
表决结果：关联董事傅国定、傅品高回避了表决，其余７位董事参与投票，同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
八、 审议通过了关于公司２０１０年度非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况的专项审计说明。
表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票
九、 审议通过了公司独立董事２０１０年度述职报告；
表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票
十、 审议通过了关于公司董事会独立董事续聘的议案；
公司第六届董事会两位独立董事杨东辉先生、赖尚云先生第一届任期已到，按《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘杨东辉先生、赖尚云先生担任公司独立董事，简历附后。
十一、审议通过了《关于转让国有土地使用权的议案》。
公司与怀来县土地储备中心签订国有土地使用权收购合同，拟以总价３４４８万元向怀来县土地储备中心转让国有土地使用权及地上建筑物，该块土地位于河北省张家口怀来县，为工业用地，权属依据是怀国用［２００４］第３５３号国有土地使用权。（详见转让公告。）
以上一、二、三、四、五、七、十项需提交年度股东大会审议。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十七日
附独立董事候选人简历：
１、杨东辉先生简历
杨东辉，男，汉族，１９４５年７月出生，中共党员，大学本科，高级经济师，
曾任纺织部经济研究中心副主任，纺织部经济调节司副司长、纺织工业总会经济调节部主任等职。现任中国纺织工业协会副会长兼产业部主任、中国纺织经济研究中心主任、中国家用纺织品行业协会理事长。
２、赖尚云先生简历
赖尚云，男，汉族，１９３４年１０月出生，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师，曾任舟山市财税局科长、副局长、局长及舟山市人民政府秘书长等职。现任浙江舟山安信税务师事务所名誉所长。
证券代码：６００２３２ 股票简称：金鹰股份 编号：临２０１１－０６
浙江金鹰股份有限公司
第六届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第九次会议于２０１１年４月１７日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
一、 审议通过了２０１０年度监事会工作报告；
表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票
二、 审议通过了公司２０１０年年度报告及摘要；
监事会本次会议发表的书面审核意见如下：１、公司２０１０年年度报告由董
事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。３、我们保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票
三、 审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；
表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票
四、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；
表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票
五、 审议通过了《公司关于２０１０年日常关联交易执行情况及２０１１年日常
关联交易事项预计的议案》；
表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票
六、审议通过了《关于公司转让国有土地使用权的议案》。
表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票
监事会经对该议案认真审议后认为：本次转让有利于提高公司募集资金的使用效益，转让的决策程序符合相关法律、法规的规定；同意董事会提出的本次转让议案。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司监事会
二Ｏ一一年四月十七日
证券代码：６００２３２ 股票简称：金鹰股份 编号：临２０１１－０７
浙江金鹰股份有限公司
关于２０１０年日常关联交易执行情况
及２０１１年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司２０１０年日常关联交易执行情况及２０１１年度日常关联交易预计情况作如下说明：
一、２０１０年日常关联交易执行情况
２０１０年，公司日常经营中的关联交易符合公司２００９年度股东大会审议通过的《公司２０１０年度日常关联交易预计》中确定的２０１０年日常关联交易的原则。
二、预计２０１１ 年度日常关联交易的基本情况
本次预计的２０１１年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易金额（万元） |
| 舟山市定海复翁纺织器材厂 | 母公司的控股子公司 | 购买材料、配件 | 参照市场价 | ５００ |
| 浙江金鹰集团有限公司 | 母公司 | 购买材料 | 参照市场价 | ６００ |
| 浙江金鹰染整有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买材料、加工费 | 参照市场价 | ８００ |
| 绵阳华鹰绢纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 纺织品加工费 | 参照市场价 | ２００ |
| 浙江金鹰集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 参照市场价 | ５００ |
| 绵阳华鹰绢纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 纺织品销售、加工费 | 参照市场价 | ８００ |
| 浙江金鹰染整有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | ８００ |
| 六安金鹰塑业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 注塑机销售 | 参照市场价 | ２００ |
| 奇台县金鹰塑业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 注塑机销售 | 参照市场价 | ３００ |
| 合计 | ４７００ |
三、主要关联方介绍和关联关系
１、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控
股公司。该公司注册资本为４５．６ 万元，浙江金鹰集团有限公司占５４．８２％的股份。
法定代表人：傅守善
经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。
２、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司系中外合资企业，注册资本２２６ 万美元，金鹰集团占７３．８％的股份。
法定代表人：王丰平
主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
３、浙江金鹰集团有限公司
浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东，成立于 １９９８ 年 ６ 月 ２７
２日， 注册地为浙江省舟山市定海区，公司注册资本人民币１５８００ 万元，由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司．其中，浙江省定海纺织机械厂出资 １５４８４ 万元，占注册资本的 ９８％，定海绢纺炼绸厂出资 ３１６ 万元，占注册资本的 ２％。
法定代表人：傅和平
经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。
４、绵阳华鹰绢纺有限公司
绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本１５００万元，金鹰集团占８８％的股份。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。
５、六安金鹰塑业有限公司
六安金鹰塑业有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本８００万元，金鹰集团占５５％股份。
法定代表人：鲍伟国
主要经营范围为： ＰＰ－ＰＣＰＥＲ管件管材、ＰＶＣ管件管材、ＰＥ管件、各种塑料阀门、塑料制品生产、加工、销售。
６、奇台县金鹰塑业有限公司
奇台县金鹰塑业有限本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本１０００元，金鹰集团占８８％股份。
法定代表人：贝光辉
主要经营范围为：农田节水材料、塑料型材、地暖管的生产、制造、销售；供排水工程施工。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。
五、关联交易对上市公司的影响
公司向关联方接受劳务及购买商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保
证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，
减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有
损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经
营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事事前认可情况及独立董事意见
就上述《２０１１年度日常关联交易预计事项》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：此关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、董事会表决情况：
关联董事傅国定、傅品高回避了表决，其余７位董事参与投票，同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
１、公司第六届十五次董事会会议决议；
２、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
２０１１－４－１７
股票简称：金鹰股份 股票代码：６００２３２ 公告编号：临２０１１－０８
浙江金鹰股份有限公司
关于转让国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
１、 浙江金鹰股份有限公司（下称：本公司、公司）拟将位于河北张家口怀来县沙城民营工业园区内的国有土地使用权转让给怀来县土地储备中心。
２、 本次交易不构成关联交易。
３、 本次转让的主要目的是为了提高募集资金使用效益。
４、 本次交易不影响公司的会计报表合并范围。
一、 转让方案概述
浙江金鹰股份有限公司（下称：本公司、公司）与怀来县土地储备中心签订国有土地使用权收购合同，拟以总价３４４８万元向怀来县土地储备中心转让国有土地使用权及地上建筑物，该块土地位于河北省张家口怀来县，为工业用地，权属依据是怀国用［２００４］第３５３号国有土地使用权。
二、交易对方情况
怀来县土地储备中心，系事业法人，注册地为河北张家口怀来县沙城填，负责人为路卫琴。
三、转让土地使用权的原因
该块土地系公司可转换公司债券项目——河北张家口新建５００００锭麻棉混纺及１５０００锭亚麻纺项目用地，该项目经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过已终止实施。为提高募集资金的使用效益，公司董事会同意将该土地使用权转让给怀来县土地储备中心。
四、转让定价依据及收益
公司与怀来县土地储备中心根据相关法律法规和怀来县人民政府的批示，双方本着自愿、平等、有偿的原则，协议该土地使用权转让价格为人民币３４４８万元。转让款届时将全额存入公司募集资金专用帐户。本次转让价格与投资成本相当，未产生投资收益。
五、独立董事意见
本公司独立董事在审议该议案时认为：本次国有土地使用权转让的审议和表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，此次交易有利于进一步提高公司募集资金的使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会审核意见
监事会经对该议案认真审议后认为：本次转让有利于提高公司募集资金的使用效益，转让的决策程序符合相关法律、法规的规定；同意董事会提出的本次转让议案。
十、备查文件：
１、公司第六届董事会第十五次会议决议；
２、公司第六届监事会第九次会议决议；
３、独立董事对此次转让的的独立意见
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月十七日