上海兴业能源控股股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-19 来源：上海证券报

上海兴业能源控股股份有限公司

2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名陈铁铭
主管会计工作负责人姓名彭胜利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名熊敏

公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 34,027,301.31 36,028,819.86 -5.56
所有者权益（或股东权益）(元) -281,190,883.73 -275,323,346.03 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -1.44 -1.41 不适用
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,373,173.88 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 不适用
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,867,537.70 -5,867,537.70 不适用
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.03 不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,111,348.90 为原大股东上海纺织住宅开发总公司等公司担保事项预计的利息支出
合计 -3,111,348.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 31,099
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
厦门大洲控股集团有限公司 8,642,596 人民币普通股
厦门润江建筑工程有限公司 6,142,589 人民币普通股

厦门新大洲商贸发展有限公司 5,958,268 人民币普通股
吴海燕 4,145,100 人民币普通股
陈铁铭 2,676,425 人民币普通股
戴昆毅 1,758,100 人民币普通股
杨少玲 1,500,001 人民币普通股
陈兰华 1,189,093 人民币普通股
金良 1,000,000 人民币普通股
蔡幼敬 917,310 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目 2011年3月31日余额 2010年12月31日余额变化金额变化比例变化原因
货币资金 614,203.58 2,543,091.27 -1,928,887.69 -75.85% 主要为支付了2009年应付暂未支付的信息披露费用、装修费用及社保相关费用
损益表项目 2011年1-3月金额 2010年1-3月金额变化金额变化比例变化原因
管理费用 2,551,031.32 4,119,870.24 -1,568,838.92 -38.08% 主要为2010年度公司按合同进度支付重组中介费用
财务费用 204,515.94 109,118.67 95,397.27 87.43% 由于对大股东的累计资金资金占用量较上期增加，故按同期借款利率计提相应借款利息增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

由于公司无正常经营，2010年年度中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了无保留意见有强调事项的审计报告，公司董事会将努力强化公司治理和内控建设；积极推动公司厘清债权债务和寻求新发展，相关工作目前正在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经本公司财务部门初步测算，本公司2011年1月1日至6月30日的净利润可能出现亏损。本公司目前无主营业务收入，仅靠向大股东借款维持日常运作，2010年，本公司获得了投资性收益，而2011年暂无法预知是否可以取得类似投资性收益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年，本公司净利润为亏损，且公司公司主营业务收入为零，因而不具备现金分红的基本条件。

上海兴业能源控股股份有限公司

法定代表人: 陈铁铭

2011年4月16日

证券代码：600603 证券简称：ST兴业公告编号：2011-008

上海兴业能源控股股份有限公司

二〇一〇年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

※本次会议没有否决或修改的提案；

※本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开情况

（一）会议召开时间：2011年4 月16 日10:00；

（二）会议召开地点：上海市徐汇区宛平路315号宛平宾馆中心会场。

（三）召开方式：采取现场投票方式。

（四）会议召集人：上海兴业能源控股股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：董事长陈铁铭先生。

（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本19,464.1920 股，出席本次股东大会股东及股东代理人83人，代表股份30,059,162股，占公司总股本的15.44%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次年度股东大会以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议《公司2010年度董事会工作报告》