一、2010年度监事会工作报告

二、2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告

三、公司2010年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2010年度本公司合并口径实现归属于母公司股东的净利润为1911.60万元，本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润1911.60万元，加上年初未分配利润8916.17万元，2010年年末归属于母公司所有者的可分配利润10827.77万元。

经研究， 2010年度利润分配预案为：不送股、不派现，未分配利润结转下一年度。

本年度拟实施资本公积金转增股本方案：以 2010 年末总股本523,402,585股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增523,402,585股，本次转增完成后公司总股本增加为1,046,805,170股。

四、2010年年度报告及其摘要

根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2010 年年度报告发表如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

五、2011年高管人员年薪制实行办法

监事会认为该办法符合市场经济和公司发展需要，进一步完善了公司经营机制和高管人员激励约束机制，体现了高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的原则。

六、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案

华普会计师事务所有限公司是一家经验丰富的上市公司审计机构。在为本公司2010年度财务报表审计期间，恪尽职守，客观公正，较好地完成了本公司委托的各项财务审计工作。

根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，拟续聘华普会计师事务所有限公司为本公司2011年年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。该议案已经公司全部独立董事事先认可。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司监事会

2011年4月19日

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2011-006

芜湖港储运股份有限公司

关于预计2011年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述：

（一）2010 年日常关联交易情况

1、采购货物及接受劳务 单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2010年度	2009年度
				金额	金额
淮南矿业（集团）有限责任公司	装卸费	接受劳务	市场价格	1,376,400.00
淮南矿业（集团）有限责任公司	提供水、电和通信服务	接受劳务	国家定价	444,983.54
淮南舜泉园林工程管理有限公司	提供绿化服务	接受劳务	市场价格	1,109,033.00
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	拖轮 作业费	接受劳务	市场价格		1,778,608.09
合计				2,930,416.54	1,778,608.09

2、销售货物及提供劳务 单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2010年度	2009年度
				金额	金额
合肥环美房地产发展有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	370,844.94
内蒙古银宏能源开发有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	4,841,739.64
淮南矿业（集团）有限责任公司	运输服务	提供劳务	市场价格	6,594,921.67
淮南矿业（集团）有限责任公司	装卸服务	提供劳务	市场价格	14,918,062.50	21,526,753.71
宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	运输服务	提供劳务	市场价格	805,912.80
芜湖申芜港联国际物流有限公司	装卸服务	提供劳务	市场价格	4,136,986.10	3,314,934.81
淮南矿业集团煤炭贸易有限责任公司	装卸服务	提供劳务	市场价格	356,157.00
芜湖申芜港联国际物流有限公司	服务费	提供劳务	市场价格	250,000.00	250,000.00
芜湖华港船务有限公司	装卸服务	提供劳务	市场价格	364,532.67	73,544.00
安徽华电芜湖发电有限公司	运输服务	提供劳务	市场价格	4,783,297.57
国电黄金埠发电有限公司	运输服务	提供劳务	市场价格	2,761,273.64
合 计				40,183,728.53	25,165,232.52

3、其他关联交易事项

①租赁 单位：元

出租方 名称	承租方 名称	租赁资产情况	2010年度	2009年度
芜湖港储运股份有限公司	芜湖港口有限责任公司	办公楼中部分房间	60,800.00	91,200.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	1,455,000.00	1,455,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	铁路专用线	700,000.00	696,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	裕溪口老港区资产租赁	240,000.00	730,000.00
芜湖申芜港联国际物流有限公司	芜湖港储运股份有限公司	设备租赁	516,230.04	606,770.04
淮南矿业（集团）有限责任公司	淮矿现代物流（上海）有限公司	房屋租赁	16,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	房屋租赁	74,616.08
合计			3,062,646.12	3,578,970.04

②存、贷款

本公司的子公司铁运公司、物流公司与淮南矿业集团财务有限公司存在存、贷款业务，存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。

报告期存、贷款利息收支情况如下：

项目	2010年金额	2009年金额
存款利息收入	357,226.11	—
贷款利息支出	2,912,458.33	—

③购买、出售资产 单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2010年度	2009年度
				金额	金额
芜湖港口有限责任公司	出售囤船	出售	账面价值	2,281,541.10
芜湖港口有限责任公司	出售小汽车等	出售	账面价值	264,856.14	3,736,435.19
芜湖港口有限责任公司	购买趸船	购买	账面价值	135,213.39
芜湖港口有限责任公司	购买资产	购买	账面价值	187,900.00
芜湖港口有限责任公司	购买拖轮	购买	资产评估值		8,483,466.00
芜湖华银担保有限责任公司	出售房屋	出售	市场价格		1,150,000.00
合计				2,869,510.63	13,369,901.19

（二）预计2011 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	预计总金额	去年的总金额
采购货物及接受劳务	运输服务	芜湖舜龙联运有限责任公司	470
	接受劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	1583
	接受水、电、通信等劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	205	44
销售货物及提供劳务 销售货物及提供劳务	销售商品	内蒙古银宏能源开发有限公司	5000	484
	销售商品	淮南矿业（集团）有限责任公司	50000
	销售商品	鄂尔多斯市华兴能源公司	5000
	销售商品	合肥环美房地产发展有限公司	1000	37
	装卸及运输服务	淮南矿业（集团）有限责任公司	7050
	提供劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	1500
	运输服务	安徽华电芜湖发电有限公司	2254	478
	运输服务	国电黄金埠发电有限公司	1372	276
	运输服务	宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	300	80
	运输服务	淮南矿业（集团）有限责任公司	6020	659
	装卸服务	淮南矿业集团煤炭贸易有限责任公司	200	35
	装卸服务	淮南矿业（集团）有限责任公司	5400	1491
	装卸服务	芜湖申芜港联国际物流有限公司	600	413
	服务费	芜湖申芜港联国际物流有限公司	25	25
	利息收入	淮南矿业集团财务有限公司	180	35
其他关联交易	利息支出	淮南矿业集团财务有限公司	1800	291
	短期借款	淮南矿业集团财务有限公司	10000
	土地及资产租赁	淮南矿业（集团）有限责任公司	600
	资产租赁	淮南矿业（集团）有限责任公司	2040
	土地及资产租赁	芜湖港口有限责任公司	1017	245
	设备租赁	芜湖申芜港联国际物流有限公司	45	51
合计			103661	4644

注：2011 年度预计公司与其他关联方发生的日常关联交易总金额较小,此处不作详细说明。

二、关联方介绍和关联关系

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	关联 关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
淮南矿业（集团）有限责任公司	母公司	有限责任公司	淮南市洞山中路	王源	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力、房地产开发等。

续：

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终 控制方	组织机构代码
淮南矿业（集团）有限责任公司	1,952,156.49 万元	32.02	32.02	安徽省国有资产监督管理委员会	15023000-4

2、 本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	组织机构代码证
淮南矿业集团财务有限公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	66622025-3
宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	73015099-1
淮南矿业集团煤炭贸易有限责任公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	55456294-5
合肥环美房地产发展有限公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	75486171-2
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	66733252-1
芜湖港口有限责任公司	本公司第二大股东	14940020-5
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	受本公司第二大股东控制	14942662-4
芜湖华港船务有限公司	受本公司第二大股东控制	75850154-6
芜湖华银担保有限责任公司	受本公司第二大股东控制	78105847-4
芜湖申芜港联国际物流有限公司	本公司的联营企业	75297550-5
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	本公司的联营企业	66791498-6
内蒙古银宏能源开发有限公司	重大影响	77220854-9
芜湖舜龙联运有限责任公司	重大影响	69413774-8
安徽华电芜湖发电有限公司	重大影响	76277372-0
国电黄金埠发电有限公司	重大影响	75996954-6
淮南舜泉园林工程管理有限公司	重大影响	77498923-8

3、履约能力分析：

2011年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则。参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商推定，与公司其他客户定价政策一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、淮南矿业（集团）有限责任公司是安徽省最大的煤炭企业和全国6大煤电基地之一，是华东地区重要的能源供应基地。报告期内，公司完成重大资产重组，其成为本公司控股股东。随着淮南矿业自身的良好发展趋势及对本公司“十二五”期间开展储配煤中心建设、煤炭贸易、物流等与芜湖港有关的业务，给予资金投入等为芜湖港的发展提供支持，2011年,预计双方业务合作规模将进一步扩大，同时更大程度发挥芜湖港长江第一大煤炭能源中转港口的优势地位，促进本公司主业增长，提高盈利水平。

2、本公司基于正常经营关系与芜湖申芜港联国际物流有限公司等关联方发生的少量关联交易在一定时期内将持续存在。该等关联交易公允，占公司业务的比例较小，没有损害上市公司利益。

3、鉴于公司地理位置和生产经营需要，公司与第二大股东港口公司在租赁土地及配套设施的关联交易将在合同期限内持续存在，该等关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主营业务的独立性无影响。

五、审议程序

公司四名独立董事认真审阅了 2011 年度预计日常关联交易的有关材料，并发表如下独立意见(详见附件)：

1．公司预计的2011 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。

2．鉴于公司2010年度的关联交易是以市场价格为依据，交易公平合理，价格公允没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2011年度的日常关联交易仍将延续2010 年度的定价政策和定价依据，该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

3．公司预计的2011 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

因此，本人同意上述交易事项的议案，建议提交公司四届二次董事会审议。

六、关联交易协议签署情况

有关关联交易已经签署了《关联交易框架协议》等相关关联交易协议，并将根据公司生产经营、港口建设的需要，分别与关联方遵照相关约定和定价政策执行。

七、备查文件目录

1、芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

附件：

芜湖港储运股份有限公司独立董事

就有关日常关联交易发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就有关日常关联交易发表如下独立意见：我们认真审阅了关于《芜湖港储运股份有限公司2010年关联交易情况及2011年日常关联交易的议案》的相关文件事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：

1.公司董事由11人组成，其中：关联董事4人，非关联董事7人。在审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。

2.公司预计的2011 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。

3.鉴于公司2010 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2011 年度的日常关联交易仍将延续2010 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

4.公司预计的2011 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

独立董事: 卢太平、 陈颖洲、陈大铮、 张永泰

芜湖港储运股份有限公司

二○一一年四月十七日