大连大杨创世股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
■
公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司资产结构未发生重大变动。报告期内主要财务指标分析如下：
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度现金分配预案为：以2010年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配支出24,750,000.00元，占2010年当年实现可供股东分配利润的35.30%。
此预案尚需将于2011年5月26日召开的公司2010年度股东大会审议通过。
大连大杨创世股份有限公司
法定代表人: ■
2011年4月15日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2011-04
大连大杨创世股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
暨2010年度股东大会召开通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年5月26日上午9：00
●股权登记日：2011年5月20日
●会议召开地点：公司开发区五楼会议室
●会议召开方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
大连大杨创世股份有限公司董事会2011年4月8日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十四次会议的会议通知及相关议案。会议于2011年4月15日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、王有为、李源山、蔡军亲自出席了会议。全体3名监事、2名高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。
本次会议所审议的涉及第七届董事会董事人选、董事津贴、投资理财事项，事前已取得公司独立董事的书面认可。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过了《公司2011年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站
http//:www.sse.com.cn)；
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》(详见公司临时公告第2011-05号)；
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》(董事候选人简历、独
立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件一、二、三)；
公司第六届董事会董事将于2011年5月29日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自2011年5月30日起至2014年5月29日止。根据大股东及公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过后，拟向公司2010年度股东大会上推荐李桂莲女士、石晓东先生、赵丙贤先生、胡冬梅女士、李峰先生、衡亮先生、蔡军先生、王承敏先生、王振山先生为公司第七届董事会董事候选人，其中蔡军先生、王承敏先生、王振山先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人王承敏尚未取得独立董事任职资格，承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训班。
上述独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。如无异议，将与上述非
独立董事候选人一并提交公司2010年度股东大会选举，选举将采用累积投票制。
公司三位独立董事王有为、李源山、蔡军发表了同意的独立意见。（详见附件四）
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》；
根据目前国内上市公司董事津贴的总体水平，结合本公司的实际情况，建议提高公司
第七届董事会董事津贴标准。董事长特殊津贴提高至在任期间内每月人民币陆万元整。公司董事会其他董事（含独立董事）津贴标准：如董事亲自出席[或委托其他董事（独立董事）出席]当年全部董事会，则公司向董事支付津贴提高至年薪人民币捌万元整。如缺席且未委托，则按缺席次数每次扣除人民币伍仟元整。以上资金均为含税金额，个人所得税由公司代扣代缴，董事出席公司董事会会议、履行董事职责所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
公司拟定于2011年5月26日召开第二十次股东大会（2010年度股东大会），会议具体安排如下：
（一）召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2011年5月26日上午9时整
3.会议地点：大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室
4.会议方式：现场召开、记名投票表决
（二）会议审议事项
■
上述1-6议案详见公司2011年3月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn)的“公司第六届董事会第十三次会议决议公告（临2011-01）”、“公司2010年度报告全文与摘要”。上述第7、8、9三项议案详
见公司2011年4月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn)的“公司第六届董事会第十四次会议决议公告（临2011-04）”、“关于公司使用自有资金进行投资理财的公告（临2011-05）”、“公司第六届监事会第十三次会议决议公告（临2011-06）”。
（三）会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、本次股东大会的股权登记日为2011年5月20日。截至2011年5月20日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
4、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
① 登记时间：2011年5月23日9：00--16:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
② 登记地点：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室。
③ 登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2、参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
① 符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式详见附件五,下同）和代理人本人身份证。
② 符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
（五）其他事宜
1、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
2、联系方式 ：电话：0411-87555199； 传真：0411-87612800；联系人：潘丽香；通讯地址：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大杨创世董秘办公室；邮政编码：116600；电子信箱：panlixiang＠dayang.net 。
（六）备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第六届第十三、十四次董事会会议决议、会议记录；
2、公司2010年度报告全文与摘要。
特此公告。
附件一：董事候选人简历；
附件二：独立董事提名人声明；
附件三：独立董事候选人声明；
附件四：独立董事独立意见；
附件五：授权委托书。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2011年4月19日
附件一：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李桂莲女士：1946年出生，高级经济师，享受政府特殊津贴的专家，七、八、九、
十届全国人大代表，全国著名企业家。1964年8月参加工作。曾任杨树房服装厂厂长兼党支部书记，新金县服装工业总厂厂长兼党支部书记，大连杨树房实业总公司总经理兼党委书记，大杨企业集团公司董事局主席兼总裁、党委书记。荣获“全国最佳农民企业家”、“全国优秀女企业家”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国乡镇女企业家标兵”；1997年荣获“紫荆花杯中国杰出企业家成就奖”；1994年、2002年两次被国家农业部命名为“中国乡镇企业功勋”，1989年、1995年两次被国务院授予“全国劳动模范”称号。现任公司及大杨集团有限责任公司董事长。
石晓东先生：1973年出生，美国Bentley College工商管理硕士、美国Tulane University 法律硕士。1997年7月参加工作。现任公司副董事长、总经理、大连大杨创世进出口有限公司董事长。
赵丙贤先生：1963年出生，硕士学位。1984年7月参加工作。著有《资本运营论》。现任北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁、本公司非独立董事。
胡冬梅女士：1974年出生，硕士学位，高级会计师。1999年5月参加工作。曾任
本公司财务负责人、董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
李 峰先生：1970年出生，学士学位，经济师。1993年11月参加工作。曾任本公司贸易分公司业务科长、生产部部长、本公司监事、监事会召集人。现任本公司董事、副总经理。
衡 亮先生：1970年出生，学士学位。1991年7月参加工作。曾任本公司外贸部
职员、大连华普汽车有限公司业务经理，本公司外贸部副部长。现任公司董事、副总经理、公司下属子公司大连大杨创世进出口有限公司经理。
二、独立董事候选人简历
蔡 军先生：1956年出生，中国注册会计师。1975年7月参加工作。曾任大连源
正资产评估有限公司副总经理。现任辽宁元正资产评估有限公司董事长、公司独立董事。
王承敏先生：1948年出生，硕士学位。1968年参加工作。曾任大连市委财贸部宣传处处长、大连市体制改革办公室副主任、大连市政府办公厅副秘书长、大连市商业委员会主任、大连市计划委员会主任、大连市政府副市长、大连市人大常委会副主任。
王振山先生：1964年出生，博士学位，教授、博导。1987年8月参加工作。曾任东北财经大学金融系主任、东北财经大学金融学院院长，现任东北财经大学学科建设处处长。
附件二：独立董事提名人声明
提名人大连大杨创世股份有限公司现就提名蔡军、王承敏、王振山为大连大杨创世股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大连大杨创世股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任大连大杨创世股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大连大杨创世股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连大杨创世股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连大杨创世股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连大杨创世股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是大连大杨创世股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为大连大杨创世股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与大连大杨创世股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括大连大杨创世股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在大连大杨创世股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连大杨创世股份有限公司董事会
2011年4月15日于大连开发区
附件三：独立董事候选人声明
大连大杨创世股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蔡军、王承敏、王振山，作为大连大杨创世股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任大连大杨创世股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在大连大杨创世股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有大连大杨创世股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有大连大杨创世股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是大连大杨创世股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为大连大杨创世股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与大连大杨创世股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从大连大杨创世股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合大连大杨创世股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职大连大杨创世股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括大连大杨创世股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在大连大杨创世股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：蔡军、王承敏、王振山
2011年4月15日于大连开发区
附件四：独立董事独立意见
大连大杨创世股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会董事人选及董事津贴的
独立意见
大连大杨创世股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议了《关于公司第七届董事会董事候选人名单的议案》、《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，现就公司第七届董事会董事人选及董事津贴事项发表独立意见如下:
一、本次董事会换届的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
三、公司董事会拟定的董事津贴是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
四、我们同意将《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》提交股东大会审议。
独立董事签名：王有为、李源山、蔡军
2010年4月15日
附件五：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席大连大杨创世股份有限公司第二十次股东大会（2010年度股东大会），并代为行使表决权。
■
委托人签名（盖单位公章）： 受委托人签名：
委托人身份证（营业执照）号码 ： 受委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
有效日期：
大连大杨创世股份有限公司董事会
2011年4月19日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2011-05
大连大杨创世股份有限公司关于
使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。为提高资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用部分自有闲置资金用于投资理财。
一、概况
1、投资目的：最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资方向、金额、期限
（1）购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。总额不超过2000万元，占2010年度经审计净资产比例为2.38%,期限不超过一年；
（2）购买银行理财产品。总额不超过3.6亿元，占2010年度经审计净资产比例为42.75%,期限不超过一年；
（3）购买信托理财产品。总额不超过1亿元，占2010年度经审计净资产比例为11.88%,期限不超过一年。
3、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。子公司投资需同时遵守公司《子公司管理制度》的规定。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《对外投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
大连大杨创世股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。
独立董事: 王有为 李源山 蔡军
六、其他
本议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2011年4月19日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2011-06
大连大杨创世股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司监事会于2011年4月8日以专人送达的方式向公司第
六届监事会全体监事发出关于召开第六届监事会第十三次会议的会议通知及相关议案。会议于2011年4月15日上午8：30在公司开发区5楼会议室以现场会议的方式召开。公司第六届监事会全体3名监事刘洁、刘永斌、朱建平亲自出席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘洁女士主持。会议以计名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司2011年第一季度报告》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告的内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会在认真审核了公司《2011年第一季度报告》以及充分了解相关资料、信息的基础上，发表如下意见：
1. 公司《2011年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；
2. 公司《2011年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见之前，未发现参与公司《2011年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》（监事候选人简历后
附）；
公司第六届监事会监事将于2011年5月29日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事一名。任期自2011年5月30日起至2014年5月29日止。监事会决议拟向公司2010年度股东大会上推荐刘洁女士、刘永斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
上述候选人将提交2010年度股东大会选举，选举将采用累积投票制。上述候选人经2010年度股东大会选举通过后，将与职工代表监事朱建平共同组成公司第七届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
公司使用自有闲置资金投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金
充裕，在保障公司主营业务发展的前提下，运用4.8亿元以内闲置资金投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司投资理财事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司监事会
2011年4月19日
附：监事候选人简历
刘洁女士：1966年出生，大学学历。1987年10月参加工作。曾任公司采购部部长，大连保税区爱美男特贸易有限公司副经理。现任公司生产部副部长。
刘永斌先生： 1970年出生，大专学历。1992年8月参加工作。曾任公司子公司大连大通服装有限公司、大连华达服装有限公司财务科长。现任公司人力资源部副部长。