深圳市金新农饲料股份有限公司
证券代码：金新农 证券简称：002548 公告编号：012
深圳市金新农饲料股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 868,518,959.14 | 362,031,795.05 | 139.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 760,178,427.75 | 205,371,063.06 | 270.15% |
| 股本（股） | 94,000,000.00 | 70,000,000.00 | 34.29% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.09 | 2.93 | 176.11% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 266,017,900.89 | 252,757,936.30 | 5.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,383,364.69 | 8,547,439.27 | 9.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,304,322.94 | -31,564,970.71 | 16.68% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.39 | -0.45 | -13.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.39% | 5.15% | -2.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.26% | 5.15% | -2.89% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 68,663.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 534,999.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,279.30 | |
| 所得税影响额 | -60,520.82 | |
| 合计 | 517,862.86 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,696 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 572,800 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 499,969 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 343,733 | 人民币普通股 |
| 魏建军 | 182,600 | 人民币普通股 |
| 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 | 169,944 | 人民币普通股 |
| 王桂琴 | 107,000 | 人民币普通股 |
| 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 | 94,500 | 人民币普通股 |
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 94,500 | 人民币普通股 |
| 王虹 | 86,000 | 人民币普通股 |
| 邓良 | 80,180 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金：期末较期初增加467,34.96万元，增长567.21%，主要系公司发行股票收到募集资金所致。
2、应收账款：期末较期初增长1,680.58万元，增长122.32％，主要系根据市场情况增加授信客户数量和授信额度所致。
3、其他应收款：期末较期初增长306.30万元，增长287.83%，主要系为开展业务而支付借款所致。
4、其他流动资产：期末较期初减少216万元，下降100%，主要系上市后冲减中介机构费用所致。
5、短期借款：期末较期初减少4,000万元，下降86.96%，主要系偿还银行借款所致。
6、预收账款：期末较期初减少434.77万元，下降40.52%，主要系客户预付款减少所致。
7、应付职工薪酬：期末较期初减少317.93万元，下降55.2%，主要系期初计提的费用在报告期支付所致。
8、应付利息：期末较期初减少5.73万元，下降100%，主要系偿还贷款所致。
9、股本：期末较期初增加2,400万元，主要系公开发行2,400万股所致。
10、资本公积：期末较期初增加52,142.4万元，主要系公司公开发行股份股本溢价所致。
二、利润表项目：
1、管理费用较去年同期增加49.5%，主要系公司职工薪酬，研发费用增加所致。
2、财务费用较去年下降221.4%，主要系偿还贷款所致。
3、资产减值损失较去年同期下降95.59%，主要系应收账款账龄变化所致。
4、投资收益较去年同期增加102.14%，主要系联营企业当期盈利。
5、营业外收入较去年同期增长103.64%，主要系收到研发项目资助款。
6、营业外支出较去年同期减少67.23%，主要处置固定资产所致。
三、现金流量表项目：
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少15.01%，系公司支付供应商原料款增加，货款回笼有所下降所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少83.16%，系公司支付设备及工程款减少所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长，系公司公开发行股票吸收投资所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东深圳市成农投资有限公司、股东深圳市轻松投资有限公司、实际控制人陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林、公司董事、监事及高级管理人员。 | 1、控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该公司持有的股份。2、股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林）承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于发行人公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。承诺期限届满后，发行人股东所持有的发行人股份均可以上市流通和转让。4、公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的50%。 | 严格履行了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | 10.00% | ～～ | 30.00% |
| 公司预计2011年1－6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增长10%～30% | ||||
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 27,010,215.17 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市金新农饲料股份有限公司
董事长
陈俊海
2011年4月15日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2011－011
深圳市金新农饲料股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2011年4月4日以电子邮件等方式发出通知，并于2011年4月15日（星期五）下午2：00在深圳市光明新区光明高尔夫球会二楼会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年一季度报的议案》。
2011年一季度报全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），2011年一季度报正文同时刊登于2011年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及刊登于2011年4月19日《证券时报》、《上海证券报》的《第一届监事会第十次会议决议的公告》相关部分。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购成都特驱成农饲料有限公司35.5%股权的议案》。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及刊登于2011年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》的《对外投资公告》。
独立董事对此发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及刊登于2011年4月19日《证券时报》、《上海证券报》的《独立董事关于公司收购成都特驱成农饲料有限公司35.5%股权的独立意见》。
监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及刊登于2011年4月19日《证券时报》、《上海证券报》的《第一届监事会第十次会议决议的公告》相关部分。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次收购无需提交公司股东大会进行审议。
本次收购行为不构成关联交易，亦不属于重大资产重组。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一一年四月十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-013
深圳市金新农饲料股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2011年4月4日以电子邮件等方式发出通知，并于2011年4月15日（星期五）下午3：00在深圳市光明新区光明高尔夫球会二楼会议室以现场记名表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购成都特驱成农饲料有限公司35.5%股权的议案》
监事会对公司收购成都特驱成农饲料有限公司35.5%股权发表意见如下：
此次收购的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该项收购基于本公司战略规划考虑，此次收购完成后公司对成都特驱成农饲料有限公司的持股比例将达到 80.25%，符合本公司整体产业布局的规划，对公司未来发展具有积极影响。不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。同意该股权收购方案。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年一季度报的议案》
监事会对公司2011年一季度报告的意见如下：（1）公司董事会2011年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2011年一季度报告的内容及包含的信息从各个方面真实的反应出公司2011年一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与2011年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司2011年一季度报告未经审计。（5）同意披露公司2011年一季度报告。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二〇一一年四月十八日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2011－014
深圳市金新农饲料股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与四川特驱投资有限公司（以下简称“特驱投资”）已于2011年4月18日签订《股份转让协议书》，同意公司以自有资金收购特驱投资持有的成都特驱成农饲料有限公司（以下简称“特驱成农饲料”）35.5%的股权，收购完成后，特驱成农饲料由公司的合营公司变更为公司的控股子公司,公司持有特驱成农饲料的股权比例将由44.75%变更为80.25%。
（二））本公司第一届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该事项。
（三） 本次收购涉及金额为人民币355万元，公司以自有资金进行收购。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，董事会有权对本次收购行为做出决策，无需提交公司股东大会进行审议。
（四）本次收购行为不构成关联交易，亦不属于重大资产重组。
二、交易对方基本情况
(一）特驱投资的基本情况
1、住所：新津县五津镇希望城
2、企业类型：其他有限责任公司
3、股东及出资情况分别为：成都华西希望集团有限公司出资人民币5500万元，占55%；四川普华农业科技发展有限公司出资人民币4500万元，占45%。
4、法定代表人：王德根
5、注册资本：（人民币）壹亿元
7、经营范围：饲料生产行业投资；销售：饲料、预混料、饲料添加剂；技术咨询服务。
（二）交易对方是否与本公司存在关联关系
特驱投资及其股东与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）特驱成农饲料的基本情况
1、住所：成都市武侯区机投镇机九路7号
2、企业类型：其他有限责任公司
3、股东及出资情况分别为：四川特驱投资有限公司出资人民币455万元，占45.5%的股权；深圳市金新农饲料股份有限公司出资人民币447.5万元，占44.75%的股权；自然人李宝唐出资人民币32.5万元，占3.25%的股权；自然人孙永红出资人民币65万元，占6.5%的股权。
4、法定代表人：王德根
5、注册资本：（人民币）壹仟万元
7、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料；销售：饲料及原料；农业技术研究、开发及技术服务。
8、财务状况：2010年12月31日，资产总额7,971,054.69元，营业收入23,548,665.70元，所有者权益7,485,150.51元（以上数据经中审国际会计师事务所有限公司审计）。
（二）交易标的
本次交易标的为特驱投资持有的特驱成农饲料35.5%的股权。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、签约双方：转让方为特驱投资，受让方为本公司。
2、转让标的：特驱投资持有的特驱成农饲料35.5%的股权。
3、转让价格：双方同意以人民币355万元为最终股权转让价款。
4、出资方式：现金出资，资金来源为本公司自有资金。
5、定价依据：鉴于特驱成农饲料步入快速发展期，以及本公司在西南市场的战略发展需求，本公司与特驱投资协商一致，以特驱成农饲料实缴注册资本为基础，确定本次股权转让的价格。因此，公司购买特驱投资持有的特驱成农饲料35.5%的股权价格为人民币355万元。
五、交易对方履约能力
根据公司审查有关资料，未发现交易标的有法律、法规及公司章程规定需要终止的情形，无抵押、质押或者其他第三方权利，无重大诉讼、资产查封、冻结等情形。
交易对方保证：转让标的是其合法持有的股权，其对转让标的拥有完全、有效的处分权，保证对转让标的没有设置任何质押权或其它担保权，并免遭任何第三人的追索，否则将承担由此而引起的所有法律责任。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易是依照公司发展规划，为更加有效的利用企业资源而进行的收购行为，本次收购将对公司业绩产生正面影响。
七、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议
2、第一届监事会第十次会议决议
3、独立董事意见
4、《股份转让协议书》
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
2011年 4月 18日