第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-012
崇义章源钨业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2011年4月5日以专人及传真/电话或电子邮件的形式送达，于2011年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事共11名，实际出席董事11名，会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定，经审议通过如下决议：
1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度总经理工作报告》。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度董事会工作报告》。
《2010年度董事会工作报告》详见《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告全文》中董事会报告部分。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
公司独立董事陈毓川先生、仝允桓先生、于月光先生、王平先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2010年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》详见2011年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告》和《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告摘要》。
《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告》详见2011年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告摘要》详见2011年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
4、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《崇义章源钨业股份有限公司2010年度财务决算报告》。
公司2010年度实现营业收入137,910.95万元，较上年同期增长28.67%；营业利润17,605.03万元，较上年同期增长45.34%；净利润15,144.04万元，较上年同期增长28.29%。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
5、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2011〕3-122号《审计报告》，公司（母公司）2010年度实现净利润159,427,695.62元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,942,769.57元，按母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金7,971,384.78元后，加年初未分配利润225,708,859.13元,减去2010年中期已分配利润64,232,048.90元，公司报告期末可供股东分配的利润为296,990,351.50元。
2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日公司总股本428,213,646股为基数，向全体股东按每10股派现金红利2.5元（含税），本次共派发现金红利107,053,411.50元。剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配不送股、不转增。
公司董事会认为，本次利润分配预案合法合规。
独立董事发表独立意见如下：我们认为该分配预案符合公司实际情况，同意将该预案提请公司2010年年度股东大会进行审议。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
6、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度公司内部控制的自我评价报告》。
独立董事通过对《2010年度公司内部控制的自我评价报告》认真的核查和分析，发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对《2010年度公司内部控制的自我评价报告》进行分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2010年度公司内部控制的自我评价报告》详见2011年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
7、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度募集资金使用情况的专项报告》。
《2010年度募集资金使用情况的专项报告》详见2011年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。
8、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》。
为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，建议续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2011年度审计费用为人民币50万元。
独立董事发表意见如下：天健会计师事务所有限公司作为公司的审计服务机构，在4年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公正地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。根据公司《章程》的有关规定，同意续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
9、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2011年度公司董事、监事薪酬调整的议案》。
根据公司2011年实际情况及结合2010年度经营业绩考核方案，2011年董事长薪酬拟定税前80万元，2011年董事、监事薪酬总额拟定税前不超过360万元。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2011年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
10、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2011年度公司高级管理人员薪酬调整的议案》。
根据公司2011年实际情况及结合2010年度经营业绩考核方案，2011年高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过225万元。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2011年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开2010年年度股东大会的议案》。
同意于2011年5月14日召开公司2010年年度股东大会，《关于召开2010年年度股东大会的通知》详见2011年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2011年4月19日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-013
崇义章源钨业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年4月6日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于2011年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事张宗伟主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告》和《崇义章源钨业股
份有限公司2010年年度报告摘要》。
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制的《崇义章源钨业股份有限公司2010年年
度报告》和《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2011年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
2、《2010年度监事会工作报告》
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
《2010年度监事会工作报告》详见《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告全文》中监事会报告部分。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
3、《2010年度财务决算报告》
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
监事会认为：公司2010年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况
和经营成果。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
4、《关于2010年度利润分配的预案》
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
5、《2010年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2010年度内部控制自我评价报告》全文详见2011年4月19日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
6、《2010年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
《2010年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见2011年4月19日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。
为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，建议续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2011年度审计费用为人民币50万元。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
监事会
2011年4月19日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-015
崇义章源钨业股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司决定于2011年5月14日召开2010年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2011年5月14日（星期六）下午15:00
2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司办公楼二层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年5月10日
二、出席会议对象：
1、截止2011年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构的代表。
4、公司聘请的见证律师。
5、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项：
1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告和2010年年度报告摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《公司2011年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
7、审议《关于2011年公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于2011年用信计划的议案》
9、审议《2010年度公司内部控制的自我评价报告》
10、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
11、审议《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
12、审议《关于2011年度公司董事、监事薪酬调整的议案》
上述议案内容详见2011年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告及2011年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告。
独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2011年5月14日下午13:30-14:30。
2、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记
（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2011年5月14日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：张翠 李响
联系电话：0797-3813839
传 真：0797-3813839
邮 编：341300
地 址：江西省赣州市崇义县城塔下
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。
3、备查文件备置地点：本公司董事会办公室
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2011年4月19日
附件：
授权委托书
致：崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托_________ 先生/女士代表本公司/本人出席2011年5月14日召开的崇义章源钨业股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2010年年度报告和2010年年度报告摘要》 | |||
| 4 | 《2010年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2010年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《公司2011年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 | |||
| 7 | 《2010年度公司内部控制的自我评价报告》 | |||
| 8 | 《关于2011年公司日常关联交易的议案》 | |||
| 9 | 《关于2011年用信计划的议案》 | |||
| 10 | 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》 | |||
| 11 | 《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》 | |||
| 12 | 《关于2011年度公司董事、监事薪酬调整的议案》 |
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人签字:
受托人身份证号码：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-016
崇义章源钨业股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
《崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”） 2010年年度报告》经公司第二届董事会第五次会议审议通过。《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告》详见2011年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《崇义章源钨业股份有限公司2010年年度报告摘要》详见2011年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，本公司定于2011年4月28日（15:00—17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2010年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002378/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄泽兰先生；独立董事王平先生；董事、副总经理、财务总监范迪曜先生；副总经理、董事会秘书刘佶女士；公司保荐代表人1名。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2011年4月19日