2010年年度报告摘要
杭州中恒电气股份有限公司
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2011-08
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人(会计主管人员)蒋东飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
朱国锭先生为公司的实际控制人。朱国锭先生持有杭州中恒科技投资有限公司70%的股权，同时直接持有杭州中恒电气股份有限公司14.97%的股份；其配偶包晓茹女士持有杭州中恒科技投资有限公司30%的股权，直接持有杭州中恒电气股份有限公司3.74%的股份。朱国锭先生、包晓茹女士、朱益波先生为一致行动人，因此朱国锭先生实际控制中恒电气60.38%的股份。
朱国锭先生，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，住所为杭州市滨江区浦沿街道东信大道69号。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
1、公司总体经营情况概述
公司自成立10余年来专注于高频开关电源产品的研发、生产、销售，为冶金、电力、通信、交通等多个产业领域提供高频开关电源、通信基站维护和电源一体化解决方案。主导产品有电力用高频开关整流模块，电力用直流/直流变换模块，模块控制器，系统监控器，电力操作电源，通信用高频开关电源，电力自动化系列设备，交直流配电屏等，广泛用于通信、电力、铁路及轨道交通、钢铁、石化等国民经济的支柱产业领域。
报告期内，由于通信运营商对3G项目的投资计划比预计有延期，影响了公司通信电源产品的销售业绩；电网投资变电项目比预期也有减少且价格下降，对公司电力操作电源产品销售业绩也有所影响。报告期内，公司经营正常、稳定，实现营业收入23,328.88万元，比去年同期下降9.53%；实现净利润3,549.57万元，比去年同期下降13.59%。
报告期内，公司按照年初制定的经营思路，根据通信行业和电力行业的市场特点与变化，结合公司实际情况进一步完善营销服务网络，开辟了多个省级市场，继续提高对市场的响应速度，同时积极进行新产品市场的开拓，公司高压直流电源产品（HVDC）已经在江苏、浙江、湖北、北京、四川等多个省市30多个通信机房中使用。报告期内，公司以提高创新能力为导向，增强科研开发能力，坚持自主创新，坚持高质量、高性能的产品研发方向以及全方位、快速的服务优势，培养了一支责任心强，钻研意识突出，奋发向上的队伍，建立了一个稳定的模块产品开发平台，进一步完善了公司的研发体系，公司研发团队成功地推出了适合高压直流电源（HVDC）容量要求和使用要求的400A一体化系统。通过加强信息化建设，完善绩效考核机制，薪酬激励政策和人才培养模式，调动员工积极性，全面提高公司整体运营效率，提升公司运营水平。
报告期内，公司还参与了高压直流系统（HVDC）标准的起草工作。截至2010年12月31日，公司共拥有专利19项，其中发明专利2项。报告期内，公司共申请专利16项，其中发明专利7项；获得授权专利7项。
（二）公司未来发展规划及展望
1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局
2010年9月，国务院通过《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，从我国国情和科技、产业等实际基础出发，选定现阶段以节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业在重点领域集中力量和资源，加快推进。同时在这些产业强化科技创新能力，提升核心竞争力，积极培育市场营造良好市场环境。
公司将一如既往地专注于电力电子领域，立足高频开关电源产业，坚持以市场为导向，以技术为驱动，凭借公司强大的研发实力和强大的技术服务体系与营销网络平台，将公司业务做精做强，一方面，加大对重点行业的人力、物力布局，加强区域市场拓展建设力度，进一步完善营销网络体系，提升公司对市场的反应速度；另一方面，公司在进一步巩固强化自身核心竞争力、维持主营业务稳健增长的同时，公司将根据国务院发展战略性新兴产业的决定的精神，积极探索适合自身发展特点与优势所在的新的增长点。
（1）通信市场方面：“十二五”规划突出保民生信息产业，积极发展新一代信息产业技术，建设高性能宽带信息网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用。在加快经济结构调整，提高发展质量和效益方面，信息与高科技产业势必发挥至关重要的作用。未来较长时期内，通信行业仍然将处于投资增长阶段，通信电源行业依旧面临较好的发展机遇。近几年，中国通信行业每年的固定资产投资均在2000亿元以上，除了2010年上半年通信行业的投资出现了一定程度的缩减外，基本保持了一个稳健增长的态势。近期，根据中国联通、中国移动和中国电信等公布的2011年资本开支计划均比上年有所增长，三大运营商资本投资规模达到2800亿元。
在UPS市场，因数据业务的快速增长，传统UPS（不间断电源）也面临升级换代，“信息化+自动化+节能环保”的需求推升了电源行业的技术升级，我国信息、通信、金融等行业领域在网络和数字中心的建设使用中也已逐步认可和采用高压直流电源系统（HVDC），中国电信从2007年底就开始试用240V直流供电替代UPS对通信设备供电，预计2011年后市场规模将快速增长，公司将凭借自身优势进一步抢占市场先机。
另一方面，由于通信运营商业务竞争日益严峻，运营成本控制越来越被重视，对设备采购普遍采用集采方式进行，对其设备供应商的利润空间的挤压力度越来越大；公司同行业间竞争对手间的竞争也更加激烈，价格战已经并将在很长的时间内成为通信电源行业的主要竞争形式，产品价格的持续下降也不可避免，公司将不断进行进行技术创新，提高自身的核心竞争力并保持在竞争中的优势地位，通过综合竞争力提升经济效益。
（2）电力市场方面：①在国网智能电网方面，按照国网智能电网规划，“十二五”期间智能电网建设将进入全面建设阶段。国家电网发布了三个阶段的“智能电网”规划，总投资额高达 4万亿元，“十二五”期间智能电网建设将进入5 年全面建设阶段。经过2009年和2010年两年的试点，2011年我国智能电网将进入全面建设阶段。按照计划截止2010年底智能电网试点结算需完成电网智能化投资约197.3亿元，预计2011年国网智能化投资约520亿元，智能变电、智能配网、智能调度和通信信息的投资同比将有大幅度增长。②在特高压输变电方面，2010年，国家电力市场累计交易电量3584.96亿千瓦时，同比增长21.77%。其中，特高压输电交易电量181.7亿千瓦时，同比增长105.01%，占国家电力市场总交易电量的5.1%。根据国家电网特高压“十二五”规划，未来五年我国将建设“三纵三横一环网”特高压交流电网，以及锦屏—江苏等11回特高压直流输电工程。预计在“十二五”期间，特高压交流线路投资额为2300亿元，其中主设备投资额为660亿元，特高压直流设备投资将达到1900亿元。③在新能源汽车示范推广方面，仅《杭州市电动汽车充电站近期建设布点规划》中就提到：到2012年，杭州将建成集中充电站4座、充（换）电站38座，充电桩3500套，以实现2012年底2万辆私人用新能源汽车的目标。
城市智能电网、特高压输变电的应用、电动汽车充电站、通信等产业已纳入十二五规划中，国内电力市场的投资规模逐年加大，将会对公司未来的经营业绩的增长带来广阔空间。公司将在巩固现有电力操作电源产品领域的同时，努力抓住市场机遇，积极探索新的市场增长点。目前，电力行业基本采用招标方式集中采购以降低成本，同行业公司间也形成了电源市场的价格竞争格局。公司针对目前的市场竞争格局所具备的优势是坚持技术领先的原则，加大产品的技术含量，提高持续创新能力，加速产品更新换代，保持产品技术高附加值；加强产品的品质管理和市场开拓力度，实现销售收入、营业利润继续保持稳定增长。
2、公司未来发展战略及经营目标
（1）公司发展战略
公司将继续秉承“服务客户，信守承诺，中正恒久”的经营理念，抓住契机，进一步做精做强高频开关电源系统，充分发挥研发、品牌、营销网络等优势，保持市场优势地位，加大技术投入，研究开发一体化电源系统新产品，提高产品的科技含量，提升产品档次；在不断提高现有业务经营管理水平的同事，纵深延伸产业链，培育新的利润增长点，实施“‘产品+服务’组合出击、以产品带动服务、以服务促进产品”的经营战略和产品多元化战略，协调发展，巩固公司在高频开关电源设备制造业的领先地位，确保持续、快速发展，继续将“稳定可靠”的品牌理念恒久地保持下去，以实际行动继续向“立足华东，面向全国，走向世界”的目标迈进。
（2）2011年公司经营计划
2011年公司将继续凭借成功上市后的新平台，依托募集资金的按期投入、超募资金的合理利用，实现销售收入增长，加大市场营销力度，加强技术服务与营销网络建设，提升销售额，提高市场份额。同时，内部挖潜产能、控制并优化制造成本，实现更好的经营业绩。具体将做好以下几个方面的工作：
①继续加大研发投入，提升公司的研发实力。技术创新是公司的核心竞争力之一，是公司保持稳健快速发展的根本所在。2011年公司将继续加大研发投入，以公司高频开关电源研发中心为载体，通过扩大与国内外科研机构的技术交流，加强与浙江大学等高校合作迅速提高公司核心技术水平。
②完善营销服务网络，加大新市场开拓力度和新产品、新技术的推广力度。推进营销和服务网络建设，提高售前售后技术支持响应速度，提高客户满意度，收集客户潜在要求，以产品带动服务、以服务促进产品，扩大销售渠道，增加销售规模，利用渠道和服务体系，进一步扩大市场份额。对产品进行持续的升级与优化，保持研发技术的先进性，缩短新产品开发周期。同时，公司将充分把握“十二五”国家发展战略性新兴产业的机遇，加速研发进度，加大新产品、新技术的产业化和市场推广力度。
③加强人力资源规划，加大人才队伍建设，提升员工综合素质。公司将建立激励的长效机制，不断完善考核制。公司将根据业务需求，建立、完善合理的人才培训、引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。
④进一步提升公司管控能力。公司将以优化ERP项目为核心，加强内部信息化管理，实现内部资源的整合和有效利用；完善和深化质量、环境、安全管理体系，继续实施精益生产。完善公司预算控制制度体系、内部审计监督制度体系等，围绕着完成目标和支持销售、研发、生产的职能，改进组织结构和业务流程，提升人员素质，从而更好地完成研发、销售、生产任务。加强公司市场、技术、生产等各部门的紧密协作，通过产品和技术工艺研发优化设计成本，加强生产过程控制和质量控制，提高产品质量、减少消耗等精细化管理，提升公司管理水平，同时降低管理费用率，提升运营质量和运营效率。
⑤继续完善法人治理结构，健全内部控制制度。充分发挥股东大会、董事会、监事会及经理之间的分权与制衡体系的职能作用，进一步完善组织机构体制和内部监督机制，自觉接受外部监督，维护全体股东合法权益。
⑥加强投资者关系管理。2011年，公司将进一步规范公司投资者关系工作，通过各种途径充实和完善投资者沟通平台，加强公司与投资者或潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
⑦加强募投资金和项目管理。公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施募集资金投资项目并同时做好募集资金管理，定期检查超募资金投资项目实施进展，做好项目投资的资金计划安排。公司将通过各项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平和综合竞争力和盈利能力。
（下转B78版）
| 股票简称 | 中恒电气 |
| 股票代码 | 002364 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号 |
| 注册地址的邮政编码 | 310053 |
| 办公地址 | 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号 |
| 办公地址的邮政编码 | 310053 |
| 公司国际互联网网址 | www.hzzh.com |
| 电子信箱 | hzzh@hzzh.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈志云 | 宋钰锟 |
| 联系地址 | 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号 | 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号 |
| 电话 | 0571-86699838 | 0571-86699838 |
| 传真 | 0571-86699755 | 0571-86699755 |
| 电子信箱 | zhengquan@hzzh.com | songyk@hzzh.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 233,288,841.67 | 257,863,560.65 | -9.53% | 241,142,978.76 |
| 利润总额（元） | 41,783,499.43 | 47,937,897.04 | -12.84% | 37,288,657.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,495,716.35 | 41,076,888.92 | -13.59% | 31,924,718.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,664,893.22 | 40,379,438.38 | -16.63% | 31,770,314.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,322,155.39 | -10,755,765.46 | 179.64% | 13,524,392.81 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 637,763,099.51 | 303,251,759.68 | 110.31% | 251,504,528.98 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 561,720,609.40 | 188,728,802.02 | 197.63% | 147,651,913.10 |
| 股本（股） | 66,800,000.00 | 50,000,000.00 | 33.60% | 50,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.82 | -32.93% | 0.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.82 | -32.93% | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.81 | -34.57% | 0.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.18% | 24.42% | -17.24% | 24.24% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.81% | 24.01% | -17.20% | 24.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.29 | -0.22 | 231.82% | 0.27 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.41 | 3.77 | 123.08% | 2.95 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,587,789.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 566,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120.00 | |
| 所得税影响额 | -323,086.43 | |
| 合计 | 1,830,823.13 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 100.00% | 50,000,000 | 74.85% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 50,000,000 | 100.00% | 50,000,000 | 74.85% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 32,450,000 | 64.90% | 32,450,000 | 48.58% | |||||
| 境内自然人持股 | 17,550,000 | 35.10% | 17,550,000 | 26.27% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 16,800,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | 25.15% | |||||
| 1、人民币普通股 | 16,800,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | 25.15% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 50,000,000 | 100.00% | 16,800,000 | 16,800,000 | 66,800,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 杭州中恒科技投资有限公司 | 27,450,000 | 0 | 0 | 27,450,000 | 首发承诺 | 2013年3月5日 |
| 朱国锭 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发承诺 | 2013年3月5日 |
| 上海紫江创业投资有限公司 | 4,250,000 | 0 | 0 | 4,250,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 包晓茹 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2013年3月5日 |
| 陶凯毅 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 刘涛 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 上海朗程财务咨询有限公司 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 孙丹 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 赵大春 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 徐益军 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 宋大洋 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 朱益波 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发承诺 | 2013年3月5日 |
| 廖利荣 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 袁明祥 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 王建国 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 钱滔 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 杨柳芳 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011年3月7日 |
| 合计 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 9,254 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 杭州中恒科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.09% | 27,450,000 | 27,450,000 | ||
| 朱国锭 | 境内自然人 | 14.97% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 上海紫江创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.36% | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
| 包晓茹 | 境内自然人 | 3.74% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 刘涛 | 境内自然人 | 1.50% | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 陶凯毅 | 境内自然人 | 1.50% | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 上海朗程财务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 750,000 | 750,000 | ||
| 孙丹 | 境内自然人 | 0.69% | 460,000 | 460,000 | ||
| 宋大洋 | 境内自然人 | 0.60% | 400,000 | 400,000 | ||
| 赵大春 | 境内自然人 | 0.60% | 400,000 | 400,000 | ||
| 徐益军 | 境内自然人 | 0.60% | 400,000 | 400,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 广东明珠物流配送有限公司 | 300,700 | 人民币普通股 | ||||
| 楼璐燕 | 144,397 | 人民币普通股 | ||||
| 沈玲龙 | 124,500 | 人民币普通股 | ||||
| 南京天元市政设计有限公司 | 117,200 | 人民币普通股 | ||||
| 南京天源工程监理有限公司 | 116,200 | 人民币普通股 | ||||
| 张云天 | 108,514 | 人民币普通股 | ||||
| 陈昌军 | 100,000 | 人民币普通股 | ||||
| 赵桓广 | 100,000 | 人民币普通股 | ||||
| 合肥动力食品有限公司 | 84,900 | 人民币普通股 | ||||
| 宋万勇 | 80,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一名杭州中恒科技投资有限公司与第二名朱国锭先生以及第四名包晓茹女士为一致行动人。 未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 朱国锭 | 董事长、总经理 | 男 | 45 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 10,000,000 | 10,000,000 | 27.00 | 否 | |
| 赵大春 | 副董事长、副总经理 | 男 | 40 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 400,000 | 400,000 | 18.75 | 否 | |
| 徐益军 | 副总经理、董事 | 男 | 44 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 400,000 | 400,000 | 18.00 | 否 | |
| 钱滔 | 董事、前任董事会秘书 | 女 | 41 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 150,000 | 150,000 | 13.50 | 否 | |
| 周庆捷 | 董事 | 男 | 46 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 刘罕 | 董事 | 男 | 40 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 徐德鸿 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 4.22 | 否 | |
| 徐泓 | 独立董事 | 女 | 57 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 4.22 | 否 | |
| 赵燕士 | 独立董事 | 男 | 59 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 4.22 | 否 | |
| 徐增新 | 监事 | 男 | 40 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 16.46 | 否 | |
| 张继东 | 监事 | 男 | 34 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 岑央群 | 监事 | 女 | 42 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 10.92 | 否 | |
| 易国华 | 副总经理 | 男 | 55 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 18.75 | 否 | |
| 廖利荣 | 副总经理 | 男 | 54 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 300,000 | 300,000 | 13.60 | 否 | |
| 陈志云 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 36 | 2010年05月27日 | 2013年05月26日 | 0 | 0 | 8.75 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 11,250,000 | 11,250,000 | - | 158.39 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 朱国锭 | 董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵大春 | 副董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐益军 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 钱滔 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 周庆捷 | 董事 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 刘罕 | 董事 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 赵燕士 | 独立董事 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 徐德鸿 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 徐泓 | 独立董事 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |