第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011-5
深圳市天健（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2011年4月15日，公司第六届董事会第十七次会议在深圳市银湖旅游中心会议室以现场形式召开。会议通知于2011年4月4日以书面送达或电子邮件方式发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长高雷先生主持，公司监事、高级管理人员及财务经理列席了会议。
会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2010年度经营情况工作汇报的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过了《关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案》
《2010年度财务决算报告》需提请公司2010年度股东大会审议，详见2010年度报告中第三章及第八章有关内容。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
3、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》
详见《公司2010年度报告》第八节“董事会报告”。本议案需提交股东大会审议。
独立董事向公司董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。述职报告于同日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
4、审议通过了《关于2010年度公司利润分配预案》
经中审国际会计师事务所审计,天健集团母公司实现净利润12,755,749.65元,可供股东分配的利润为136,053,397.39元。
公司董事会提出的利润分配预案：以公司2010年12月31日总股本456,637,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）,分红基金为34,247,776.50元。公司2010年度不送股也不进行公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
5、审议通过了《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
2010年报全文于2011 年4 月19 日登载在巨潮资讯网，年报摘要于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
6、审议通过了《董事会审计委员会关于对公司2010年度财务会计报告表决决议的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
7、审议通过了《董事会审计委员会关于对中审国际会计师事务所从事2010年度公司审计工作总结报告的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
8、审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》
同意对部分资产计提减值准备，总额为29,378,871.70元，详见2011 年4 月19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
9、审议通过了《关于2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》
《2010年度公司内部控制自我评价报告》及独立董事意见于2011年4月19日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
10、审议通过了《2011年第一季度报告》
季报全文于2011年4月19日登载在巨潮资讯网，季报正文于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
11、审议通过了《关于2011年度公司投资计划的议案》
同意2011年度公司计划投资85,435万元，其中：基础设施及房地产投资81,404万元，固定资产投资4,031万元。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
12、审议通过了《关于2011年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司及所属子公司在2011年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度，预计不超过人民币99.6亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭额度，预计不超过人民币10亿元。
同意由本公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过人民币61.3亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币10亿元。
详见2011 年4 月19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事就担保事项发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。
本议案之担保事项需提交股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
13、审议通过了《关于发行中期票据的议案》
同意全资子公司深圳市市政工程总公司在银行间债券市场申请注册发行不超过12亿元人民币的中期票据，票据期限为3年，由本公司提供担保，由北京银行股份有限公司担任主承销商。
详见2011 年4 月19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
14、审议通过了《董事会审计委员会关于续聘中审国际会计师事务所及支付报酬的议案》
同意续聘中审国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，支付2011年度审计报酬为人民币60万元。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
15、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》
《公司内部控制规范实施工作方案》于2011年4月19日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
16、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
孙静亮先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、财务总监职务，公司董事会对孙静亮先生担任本公司董事及财务总监以来恪尽职守、勤勉尽责，及在此期间为本公司做出的贡献表示敬意和感谢!
公司董事会提名胡皓华先生为董事候选人（基本情况附后）。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
17、审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》
同意聘请副总经理高建柏先生（基本情况附后）任董事会秘书。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
18、审议通过了《关于设立“南宁市威斯特物业服务有限公司”的议案》
同意设立“南宁市威斯特物业服务有限公司”，注册资金50万元。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
19、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
公司定于 2011 年5 月18 日召开2010 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。股东大会通知于2011年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2011年4月19日
附件：
1、胡皓华先生个人简历
胡皓华先生 1957 年6月生，经济学硕士、高级会计师，1982年毕业于江西财经学院会计系，1987-1990年，中国人民大学会计专业，硕士研究生。历任国家财政部会计司主任科员、国家国有资产管理局境外产权处副处长、深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师、深圳市投资管理公司对外合作部副部长、深圳三星视界有限公司董事、党委书记、副总经理，深圳市沙河实业（集团）有限公司董事、财务总监，深圳市沙河实业股份有限公司董事。2009年10月至今，任深圳国有免税商品（集团）有限公司监事（兼职）；2010年4月至今，任深圳市建安（集团）股份有限公司董事、财务总监。
2、高建柏先生个人简历
1964年7月生，经济学硕士，高级经济师。1985年毕业于安徽师范大学数学系；1990-1993年就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年6月加入本公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健龙岗香蜜房地产开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作，历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2008年4月至今，任本公司副总经理。2001年10月至今，兼任莱宝高科（002106）董事。
经公司董事会审核：以上两人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，拥有履行职责所应具备的能力。经向有关监管部门了解，两人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011-6
深圳市天健（集团）股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第四次会议于2011年4月15日在深圳银湖旅游中心会议室召开。会议通知于2011年3月31日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持，与会监事以举手表决方式审议或审核通过了如下议案并形成决议：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司2010度报告（含年报摘要）进行了审核，并出具如下审核意见：
1. 本公司2010度报告（含年报摘要）编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定；
2. 本公司2010度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3.本公司监事会提出的本意见前，没有发现参与2010年度报告（含报告摘要）编制和审议人员有违反保密规定的行为。
该议案提交公司2010年股东大会审议。
二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过《关于2011年第一季度报告的议案》
三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2010年度公司监事会工作报告》
该议案需提交公司2010年股东大会审议。
四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2010年度利润分配的预案》
监事会认为，公司2010年利润分配预案遵循了利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。
该议案提交公司2010年股东大会审议。
五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》
公司建立了较为有效的内控制度体系并能有效执行，公司内审部门对内部控制起到监督作用。2010年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内控实际情况。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会公章的监事会决议
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
二○一一年四月十九日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011－7
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2010年度股东大会
2、召集人：公司董事会于2011年4月19日召开第六届董事会第十七次会议，通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午10:00
5、会议召开方式：现场投票方式
6、出席对象：
（1）于2011年5月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议议案
1、2010年度公司董事会工作报告
2、2010年度公司监事会工作报告
3、2010年度公司财务决算报告
4、关于2010年度公司利润分配的预案
5、2010年年度报告及报告摘要
6、关于选举公司董事的议案
公司董事会提名胡皓华先生为董事候选人，本议案采用累积投票制方式表决。
7、关于2011年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度之担保事项的议案
8、关于公司在江苏银行深圳分行新增融资之担保事项的议案
9、关于公司在平安银行等四家银行新增融资之担保事项的议案
10、关于发行中期票据的议案
11、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、听取2010年度独立董事述职报告
备注：
1、上述除修改章程及担保事项以特别决议表决通过外，其他事项以普通决议审议通过。
2、上述除第8、9、12事项之外，其他事项详见2010年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及第六届监事会第四次会议决议公告。
3、第8事项详见2010年9月16日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十二次会议决议公告。
4、第9、12事项详见2010年10月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十三次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：电话、传真或邮件
2、登记时间：2011年5月16日－5月17日（上午8：30-12：00、下午14：00-17：00）及会议现场投票前半小时。
3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室
4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室
邮政编码：518033
联 系 人：钱文莺 陆炜弘
联系电话：0755—83928130 82992565
传 真：0755—83915736
电子邮箱：sundyqwy@126.com luweih2003@163.com
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次董事会决议
2、公司第六届董事会第十二次会议决议
3、公司第六届董事会第十三次会议决议
特此通知
附件：授权委托书
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2011年4月19日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2011年5月18日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：（下转B82版）