股票代码：000078 股票简称：海王生物 编号：2011-021

  深圳市海王生物工程股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2011年4月18日（星期一）上午9:30

  2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

  3.召开方式：现场记名投票

  4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

  5.主持人：受公司董事局主席张思民先生委托，本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持。

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表共11人，持有有效表决权的股东及股东代表共11人，持有有效表决股份总数181,959,285股，占公司股份总数的27.89%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2010年度董事局工作报告》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《2010年财务决算报告》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《2010年度利润分配预案》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《2010年度报告正文及摘要》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《关于担保事项的议案》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于与海王星辰日常关联交易的议案》

  表决结果：有效表决股份总数599,152股，同意票599,152股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  在审议本议案的过程中，4位关联股东共计181,360,133股回避了表决。

  9、审议通过了审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  10、审议通过了审议《关于为枣庄银海提供担保的议案》。

  表决结果：有效表决股份总数181,959,285股，同意票181,959,285股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  此外，会议还听取了公司独立董事2010年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东海派律师事务所

  2.律师姓名：李伟东、万斌

  3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  董事局

  2011年4月18日