证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2011-11

  长城信息第五届10次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长城信息产业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参与表决董事10人，实际表决人数为10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、关于董事长辞职的议案

  聂玉春先生因工作需要不再担任公司董事、董事长职务,公司董事会在此对聂玉春先生任职期间所作的工作表示感谢！

  表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

  2、关于选举董事长的议案

  经公司董事会各位成员认真研究，董事会选举何明先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

  表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

  3、关于补选提名、薪酬与考核成员的议案

  鉴于聂玉春先生已辞去公司董事职务，经过本届董事会认真研究，选举何明董事作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员。

  表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

  4、关于补选战略与投资委员会成员的议案

  鉴于聂玉春先生已辞去公司董事职务，经过本届董事会认真研究，选举何明董事作为公司战略与投资委员会成员、主任委员。

  表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

  5、关于推选董事候选人的议案

  鉴于聂玉春先生已辞去公司董事职务，根据股东单位推荐，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会确认，拟提名蒋爱国先生作为公司董事候选人，该议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成：10票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告!

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2011年4月19日

  蒋爱国先生简历：

  蒋爱国，男，1956年11月出生，研究员级高级工程师，湖南省优秀中青年专家，1991年起进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书记等职务，2003年10月起任副总经理，2007年10月起任党委书记、副总经理。蒋爱国先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。