证券代码：900957 证券简称：凌云B股 编号：临2011-03

  上海凌云实业发展股份有限公司

  第四届董事会第十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年4月16日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召开前10个工作日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过如下决议。

  一、 审议通过《公司2010年度总裁工作报告》。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  二、 审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。须经2010年度股东大会审议通过。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  三、 审议通过《公司2010年度财务决算报告》。须经2010年度股东大会审议通过。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  四、 审议通过《公司2010年不分配利润、不进行资本公积金转增股本的预案》。须经2010年度股东大会审议通过。

  根据南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，2010年，归属于上市公司股东的净利润为865.93万元，上年结转未分配利润-12563万元，累计未分配利润为-11697万元。2010年度实现赢利但累计未分配利润为亏损，故2010年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过《公司2010年度报告及摘要》。须经2010年度股东大会审议通过。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过董事会审计委员会对会计师事务所2010年审计工作的总结及对2011年续聘审计机构意见。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  七、审议通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，审计费用为35万元。须经2010年度股东大会审议通过。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  八、审议通过免去赵丽琴女士公司财务副总监职务，同时聘任赵丽琴女士为公司财务总监。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  九、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司关联交易实施细则》。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  十、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司对外信息报送和使用管理规定》。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  上海凌云实业发展股份有限公司

  董事会

  2011年4月20日

  证券代码：900957 证券简称：凌云B股 编号：临2011-04

  上海凌云实业发展股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年4月17日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开前10个工作日已经向各位监事发出书面通知，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议，通过决议如下：

  一、 审议通过《公司2010年度报告及摘要》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  二、 审议通过《监事会对公司2010年年度报告的书面审核意见》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  监事会认为：

  1、公司2010年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

  2、公司2010年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司2010年度的经营成果和财务状况；

  3、监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《公司2010年监事会工作报告》。须经2010年度股东大会审议通过。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告

  上海凌云实业发展股份有限公司

  监事会

  2011年4月20日