股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2011—006

  浙江医药股份有限公司五届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司于2011年4月19日以通讯表决方式召开了五届十次董事会，本次会议的通知于2011年4月13日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

  会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与土地使用权竞拍的议案》。

  为进一步加快公司发展，解决公司快速发展中项目建设用地严重不足问题，公司决定参与土地使用权的竞买。根据上虞市国土资源局3月22日发布的《上虞市国土资源局国有建设用地使用权出让公告》，公司准备竞买的是绍兴滨海新城江滨区【2011】G1号地块，该地块具体情况如下：地块位于东至越中路，南至纺织路，西至规划地块，北至中心河；土地用途及行业类别：工业用地（M1/M2，医药制造业）；出让面积：121961M2；容积率：0.9-1.5；建筑密度：35%-55%，绿地率15%-20%。土地拍卖起始价为3659万元，保证金1098万元。

  本次土地竞买事项公司决定由新注册成立的公司全资子公司浙江昌海生物有限公司（注册资本2600万元，以下称“昌海生物”）全权操作。竞买成功后，该地块上的相关投资项目在履行必要的决策、审批程序后会尽快实施，项目所需资金公司将以增资昌海生物形式完成。

  特此公告！

  浙江医药股份有限公司董事会

  2011年4月19日