关于董事辞职的公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2011-019
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月19日收到公司董事傅赐福先生提交的书面辞职报告，傅赐福先生因工作变动申请辞去其所担任的公司董事职务，相应的董事会战略委员会委员职务也一并辞去。鉴于傅赐福先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅赐福先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2011年4月19日）起生效。
傅赐福先生辞职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会对傅赐福先生在其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
此次董事辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，增补一名董事。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2011-020
福建南平太阳电缆股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长李云孝先生；
3、召开时间：2011年4月19日（星期二）上午10:00，会期半天；
4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室；
5、召开方式：现场会议方式。
三、会议出席情况
出席会议股东（或股东代理人）共6人，代表股份125,040,106股，占公司股本总额20,100万股的62.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》。表决结果为：同意6人，代表股份125,040,106股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》。表决结果为：同意6人，代表股份125,040,106股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
3、审议并批准《2010年度财务决算报告》。表决结果为：同意6人，代表股份125,040,106股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
4、审议并通过《公司2010年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意6人，代表股份125,040,106股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
5、审议并批准《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为：同意6人，代表股份125,040,106股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
6、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：同意6人，代表股份125,040,106股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
7、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。表决结果为：同意6人，代表股份125,040,106股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
8、审议并通过《关于公司2011年度及2012年上半年向银行融资的议案》。表决结果为：同意6人，代表股份125,040,106股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
五、独立董事述职情况
公司独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明煅先生、徐兆基先生在本次会议上作《2010年度独立董事述职报告》，独立董事对其在2010年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况向股东大会进行了报告。
六、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
七、备查文件目录
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年度股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
二○一一年四月二十日