股票代码： 600482 股票名称：风帆股份 编号：临2011-14

  风帆股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开情况：

1、本次年度股东大会召开通知于2011年3月30日发出。

2、会议召开时间：2011年4月19日（星期二）上午9：30

3、现场会议召开地点：河北省保定市亚华大酒店会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长刘宝生先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数14人，代表股份 167,135,970股，占公司总股本的36.26%，其中社会公众股股东及授权代表人数14人，代表股份167,135,970股，占公司社会公众股股份总数的36.26%，占公司总股本的36.26%。

参加本次股东大会表决的股东中，出席会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0%；公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会的现场会议。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数14人，代表股份167,135,970 股，占公司社会公众股股份总数的36.26%，占公司总股本的36.26%。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况

本次审议的议案如下：

序号	内 容
一	2010年度董事会工作报告；
二	2010年度监事会工作报告；
三	2010年度报告正文及摘要；
四	2010年度财务决算报告；
五	2011年财务预算方案；
六	2010年度利润分配预案；
七	关于申请2011年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
八	关于2010年关联交易事项及2011年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；

上述议案审议的表决情况，如下表。

风帆股份有限公司2010年度股东大会议案表决情况

议案	现场表决情况
	同意 （股）	占有效表决股数比例（％）	反对 （股）	占有效表决股数比例	弃权 （股）	占有效表决股数比例
议案一	167,135,970	100	0	0	0	0
议案二	167,135,970	100	0	0	0	0
议案三	167,135,970	100	0	0	0	0
议案四	167,135,970	100	0	0	0	0
议案五	167,135,970	100	0	0	0	0
议案六	167,135,970	100	0	0	0	0
议案七	10,242,344	98.04	204,800	1.96	0	0
议案八	962,344	82.45	204,800	17.55	0	0

四、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的叶正义、郑影律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

风帆股份有限公司董事会

二○一一年四月二十日