证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011-013

  中国光大银行股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十四次会议于2011年4月18日以书面传签方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事14名。史维平独立董事因在境外，无法在截止日期内签署表决票，视为弃权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次董事会会议审议并通过了《关于中国光大银行股份有限公司迁址的议案》，同意本行自2011年5月9日起迁往北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心。

  议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权1票。

  上述议案尚需中国银行业监督管理委员会核准。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2011年4月19日