第二届董事会第三次会议决议
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-012
江苏联发纺织股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于2011年4月8日以书面方式送达各董事、监事，会议于2011年4月18日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，保荐代表人张敏、全体高管、监事列席会议。会议由董事长孔祥军主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、 关于公司2010年度总经理工作报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
二、 关于公司2010年度董事会工作报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《2010 年度董事会工作报告》的全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、关于公司2010年度财务决算报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《公司2010年度财务决算报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、关于审议公司2010年度报告及摘要的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《公司2010年年报》全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于2011年4月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
此议案需提交公司2010年年度股东大会审议，
五、关于公司2010年度利润分配预案的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
2010年度利润分配预案：以截止2010年12月31日总股本10,790万股为基数，向全体股东每10股派息3元（含税），支付现金股利为3237万元，剩余可分配利润结转至下一年度，同时以资本公积向全体股东每10股转增股本10股，不送红股。
此议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
六、关于公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
天健正信会计师事务所对公司2010 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健正信审（2011）专字第010684号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构和独立董事对公司2010 年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。
公司出具的专项报告、审计机构出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，拟定第二届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年为6万元，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
此项议案尚需提供公司2010年度股东大会审议批准。
八、关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2011年度的审计费用。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
经核查，天健正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
此项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。
九、关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《公司2010 年度内部控制自我评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、关于公司 2011年第一季度报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《公司2011年第一季度报告》全文详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十一、关于召开2010年度股东大会的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一一年四月十九日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-013
江苏联发纺织股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于2011年5月11日召开公司2010年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2011年5月11日（星期三）上午9:30
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点： 公司二楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2011年5月9日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于公司2010年董事会工作报告的议案
2、关于公司2010年监事会工作报告的议案
3、关于《公司2010年度财务决算报告》的议案
4、关于审议公司2010年度报告及摘要的议案
5、关于公司2010年度利润分配预案的议案
6、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
7、关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2010年度述职报告。
以上议案分别经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见刊登于2011年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2011年5月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-88869069 传真号码：0513-88869069
联 系 人： 王一欣、潘志刚
通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号
邮政编码：226600
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一一年四月十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于公司2010年董事会工作报告的议案 | |||
| 2、关于《公司2010年度财务决算报告》的议案 | |||
| 3、关于审议公司2010年度报告及摘要的议案 | |||
| 4、关于公司2010年度利润分配预案的议案 | |||
| 5、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 | |||
| 6、关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案 |
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-014
江苏联发纺织股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知于2011年4月8日以书面方式送达，会议于2011年4月18日上午11:00以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请公司2010 年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度报告及摘要》：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需以董事会名义提请公司2010 年度股东大会审议。
三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2010 年度股东大会审议。
四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2010 年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》。
经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。
（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）2010年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2010年度股东大会审议。
八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2011年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司监事会
二O一一年四月十九日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-00X
江苏联发纺织股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项说明。
一、募集资金基本情况
1、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，本公司于2010年4月14日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）540万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2160万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股面值1元，每股发行价格为45.00元。
截至2010年4月19日止，本公司募集资金总额为人民币1,215,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费等发行费用61,040,000.00元后，收到募集资金净额为1,153,960,000.00元，其中转入股本人民币27,000,000.00元，余额人民币1,126,960,000.00元转入资本公积。上述募集资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010047号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的8,358,100.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,681,900.00元，最终确定的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元。
2、截至2010年12月31日，本公司及子公司募集资金使用情况如下： （单位万元）
| 项目 | 金额 |
| 募集金净额 | 1,162,318,100.00 |
| 减：置换自筹资金 | 289,141,389.11 |
| 直接投入募投项目的 | 183,060,363.47 |
| 暂时补充流动资金 | 272,000,000.00 |
| 永久补充流动资金 | 80,762,000.00 |
| 归还银行借款 | 16,600,000.00 |
| 手续费 | 3,825.09 |
| 加：专户收到银行利息 | 1,993,966.81 |
| 募集专户应有余额 | 322,744,489.14 |
| 实际余额 | 314,386,389.14 |
| 差额 * | 8,358,100.00 |
* 在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币1,153,960,000.00元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元，与前期确认募集资金净额相比增加8,358,100.00元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币8,358,100.00元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等有关规定和要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了5个募集资金专用存储账户。
截至2010年12月31日， 本公司及子公司募集资金专户存储余额情况如下：
| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 年末余额（元） |
| 本公司 | 工行海安支行 | 1111120129000348080 | 63,641,179.03 |
| 棉纺公司 | 中行海安支行 | 840245679408095001 | 117,117,929.88 |
| 海安制衣 | 中行海安支行 | 840245679408095001 | 11,189,635.72 |
| 宿迁制衣 | 中行宿迁支行 | 895157413408095001 | 24,124,607.61 |
| 占姆士 | 交行海安支行 | 719001601018010022738 | 98,313,036.90 |
| 合计 | 314,386,389.14 |
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规规定，本公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
（1）本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于2010 年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
（2）全资子公司海安联发棉纺有限公司、控股子公司海安县联发制衣有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共于2010年6月21日同签订《募集资金三方监管协议》。
（3）海安制衣之全资子公司宿迁联发制衣有限公司于2010 年8 月4 日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
（4） 全资子公司江苏占姆士纺织有限公司与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表 1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
2011年4月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
货币单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,162,318,100.00 | 本年度投入募集资金总额 | 280,426,188.56 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 569,567,577.67 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高档织物面料织染及后整理加工技术改造 | 否 | 374,230,000.00 | 374,230,000.00 | 125,288,261.66 | 313,975,195.66 | 83.90% | 2011年6月 | 65,058,830.29 | 是 | 否 |
| 江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 888,350.00 | 5,610,305.11 | 11.22% | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高档特种天然纤维纱线生产线技术改造 | 否 | 229,460,000.00 | 229,460,000.00 | 34,397,283.65 | 90,702,983.65 | 39.53% | 2011年12月 | 13,170,000.00 | 是 | 是 |
| 高档衬衫吊挂流水生产线技术改造 | 否 | 81,950,000.00 | 81,950,000.00 | 7,308,021.95 | 46,734,821.95 | 57.03% | 2011年12月 | 11,670,770.66 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 735,640,000.00 | 735,640,000.00 | 167,881,917.26 | 457,023,306.37 | 89,899,600.95 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 高档色织面料技术改造项目 | 否 | 215,358,000.00 | 215,358,000.00 | 7,886,860.20 | 7,886,860.20 | 3.66% | 2011年12月 | — | 是 | 否 |
| 营销网络体系建设项目 | 否 | 105,600,000.00 | 105,600,000.00 | 7,295,411.10 | 7,295,411.10 | 6.91% | 2011年12月 | — | 是 | 否 |
| 归还银行贷款 | 否 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 100.00% | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | 否 | 80,762,000.00 | 80,762,000.00 | 80,762,000.00 | 80,762,000.00 | 100.00% | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | 418,320,000.00 | 418,320,000.00 | 112,544,271.30 | 112,544,271.30 | ||||||
| 合计 | 1,153,960,000.00 | 1,153,960,000.00 | 280,426,188.56 | 569,567,577.67 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 棉纺公司“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”可行性发生重大变化：自2008年金融风暴以来，受国际国内市场环境影响，客户对高档特种纤维面料的消费信心不足，市场需求被推迟，常规品种仍是公司订单主体结构，如棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应，从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。2011年1月，本公司变更了该投资项目。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2010 年11 月25日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金归还公司在中国农业发展银行海安支行的贷款1,660万元，永久性补充流动资金8,076.2万元。2010年12月12日，本公司2010年第五次临时股东大会通过决议，同意使用部分超募资金21535.8万元实施“高档色织面料技术改造项目”，同意使用部分超募资金10560万元对占姆士公司增资，由其实施“营销网络体系建设项目”，该项目总投资20216万元，分四年实施，第一年投入10560万元，使用募集资金，其余为自筹。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2010年7月18日，本公司2010年第二次临时股东大会通过决议，为有效利用宿迁丰沛的劳动力资源和宿迁经济开发区的招商引资优惠政策，将“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”由本公司控股子公司海安县联发制衣有限公司实施，变更为由海安制衣及其全资子公司宿迁联发制衣有限公司共同实施，其中宿迁制衣负责实施3000万元，实施地点变更为在江苏省海安县联发工业园内和宿迁市经济开发区两地实施。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 见实施地点变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010 年6 月3日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,914.14 万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2010 年11 月3 日，本公司2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》，同意使用部分募集资金27,200 万元暂时补充生产性流动资金，其中本公司使用闲置超额募集资金25,000 万元暂时补充生产性流动资金，海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金2,200 万元暂时补充生产性流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32,274.45万元，募集资金专户实际余额为31,438.64万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差异为835.81万元，原因系支付了公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司2011年发生募投项目变更事项：2011年1月26日，本公司2011年第一次临时股东大会通过决议，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，结合公司不断发展壮大、用纱和用棉需求进一步扩大的趋势，本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地，生产方向向高档纤维纱线调整，同时为了保证常规品种纱线的供应，棉纺公司将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的1.29亿元资金变更并扩大投资“新建20万锭高档棉纱生产线项目”，项目由海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。 | |||||||||
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-016
江苏联发纺织股份有限公司
关于举办2010年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月29日（星期五）15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010 年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孔祥军先生、独立董事李心合先生、副董事长兼总经理黄长根先生、财务总监陈警娇女士、董事会秘书王一欣先生、公司保荐代表人张敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
2011年4月19日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-017
江苏联发纺织股份有限公司
关于募集资金2010年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2010年度公司募集资金存放和使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
1、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，本公司于2010年4月14日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）540万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2160万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股面值1元，每股发行价格为45.00元。
截至2010年4月19日止，本公司募集资金总额为人民币1,215,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费等发行费用61,040,000.00元后，收到募集资金净额为1,153,960,000.00元，其中转入股本人民币27,000,000.00元，余额人民币1,126,960,000.00元转入资本公积。上述募集资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010047号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的8,358,100.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,681,900.00元，最终确定的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元。
2、截至2010年12月31日，本公司及子公司募集资金使用情况如下： （单位万元）
| 项目 | 金额 |
| 募集金净额 | 1,162,318,100.00 |
| 减：置换自筹资金 | 289,141,389.11 |
| 直接投入募投项目的 | 183,060,363.47 |
| 暂时补充流动资金 | 272,000,000.00 |
| 永久补充流动资金 | 80,762,000.00 |
| 归还银行借款 | 16,600,000.00 |
| 手续费 | 3,825.09 |
| 加：专户收到银行利息 | 1,993,966.81 |
| 募集专户应有余额 | 322,744,489.14 |
| 实际余额 | 314,386,389.14 |
| 差额 * | 8,358,100.00 |
* 在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币1,153,960,000.00元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元，与前期确认募集资金净额相比增加8,358,100.00元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币8,358,100.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经2010 年7月2日召开的公司第一届董事会第十八次会议和2010年7月18日2010年第二次临时股东大会决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》。
《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
1、募集资金在各银行账户的存储情况
公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了5个募集资金专用存储账户。
截至2010年12月31日， 本公司及子公司募集资金专户存储余额情况如下：
| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 年末余额（元） |
| 本公司 | 工行海安支行 | 1111120129000348080 | 63,641,179.03 |
| 棉纺公司 | 中行海安支行 | 840245679408095001 | 117,117,929.88 |
| 海安制衣 | 中行海安支行 | 840245679408095001 | 11,189,635.72 |
| 宿迁制衣 | 中行宿迁支行 | 895157413408095001 | 24,124,607.61 |
| 占姆士 | 交行海安支行 | 719001601018010022738 | 98,313,036.90 |
| 合计 | 314,386,389.14 |
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规规定，本公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
（1）本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于2010 年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
（2）全资子公司海安联发棉纺有限公司、控股子公司海安县联发制衣有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共于2010年6月21日同签订《募集资金三方监管协议》。
（3）海安制衣之全资子公司宿迁联发制衣有限公司于2010 年8 月4 日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
（4） 全资子公司江苏占姆士纺织有限公司与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表 1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
2011年4月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
货币单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,162,318,100.00 | 本年度投入募集资金总额 | 280,426,188.56 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 569,567,577.67 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高档织物面料织染及后整理加工技术改造 | 否 | 374,230,000.00 | 374,230,000.00 | 125,288,261.66 | 313,975,195.66 | 83.90% | 2011年6月 | 65,058,830.29 | 是 | 否 |
| 江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 888,350.00 | 5,610,305.11 | 11.22% | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高档特种天然纤维纱线生产线技术改造 | 否 | 229,460,000.00 | 229,460,000.00 | 34,397,283.65 | 90,702,983.65 | 39.53% | 2011年12月 | 13,170,000.00 | 是 | 是 |
| 高档衬衫吊挂流水生产线技术改造 | 否 | 81,950,000.00 | 81,950,000.00 | 7,308,021.95 | 46,734,821.95 | 57.03% | 2011年12月 | 11,670,770.66 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 735,640,000.00 | 735,640,000.00 | 167,881,917.26 | 457,023,306.37 | 89,899,600.95 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 高档色织面料技术改造项目 | 否 | 215,358,000.00 | 215,358,000.00 | 7,886,860.20 | 7,886,860.20 | 3.66% | 2011年12月 | — | 是 | 否 |
| 营销网络体系建设项目 | 否 | 105,600,000.00 | 105,600,000.00 | 7,295,411.10 | 7,295,411.10 | 6.91% | 2011年12月 | — | 是 | 否 |
| 归还银行贷款 | 否 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 100.00% | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | 否 | 80,762,000.00 | 80,762,000.00 | 80,762,000.00 | 80,762,000.00 | 100.00% | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | 418,320,000.00 | 418,320,000.00 | 112,544,271.30 | 112,544,271.30 | ||||||
| 合计 | 1,153,960,000.00 | 1,153,960,000.00 | 280,426,188.56 | 569,567,577.67 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 棉纺公司“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”可行性发生重大变化：自2008年金融风暴以来，受国际国内市场环境影响，客户对高档特种纤维面料的消费信心不足，市场需求被推迟，常规品种仍是公司订单主体结构，如棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应，从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。2011年1月，本公司变更了该投资项目。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2010 年11 月25日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金归还公司在中国农业发展银行海安支行的贷款1,660万元，永久性补充流动资金8,076.2万元。2010年12月12日，本公司2010年第五次临时股东大会通过决议，同意使用部分超募资金21535.8万元实施“高档色织面料技术改造项目”，同意使用部分超募资金10560万元对占姆士公司增资，由其实施“营销网络体系建设项目”，该项目总投资20216万元，分四年实施，第一年投入10560万元，使用募集资金，其余为自筹。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2010年7月18日，本公司2010年第二次临时股东大会通过决议，为有效利用宿迁丰沛的劳动力资源和宿迁经济开发区的招商引资优惠政策，将“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”由本公司控股子公司海安县联发制衣有限公司实施，变更为由海安制衣及其全资子公司宿迁联发制衣有限公司共同实施，其中宿迁制衣负责实施3000万元，实施地点变更为在江苏省海安县联发工业园内和宿迁市经济开发区两地实施。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 见实施地点变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010 年6 月3日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,914.14 万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2010 年11 月3 日，本公司2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》，同意使用部分募集资金27,200 万元暂时补充生产性流动资金，其中本公司使用闲置超额募集资金25,000 万元暂时补充生产性流动资金，海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金2,200 万元暂时补充生产性流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32,274.45万元，募集资金专户实际余额为31,438.64万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差异为835.81万元，原因系支付了公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司2011年发生募投项目变更事项：2011年1月26日，本公司2011年第一次临时股东大会通过决议，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，结合公司不断发展壮大、用纱和用棉需求进一步扩大的趋势，本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地，生产方向向高档纤维纱线调整，同时为了保证常规品种纱线的供应，棉纺公司将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的1.29亿元资金变更并扩大投资“新建20万锭高档棉纱生产线项目”，项目由海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。 | |||||||||
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-018
江苏联发纺织股份有限公司
关于2010年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次分配预案已经公司董事会全体成员初步讨论并通过，公司2010年度利润分配及转增股本的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！
根据天健正信会计师事务所有限公司审计，2010年度归属于母公司所有者的净利润为204,799,356.31元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金15,300,085.13元，加上以前年度未分配利润257,296,089.08元，减去在2010年度中期已分配现金红利32,370,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为 414,425,360.26元。
公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日的公司总股本107,900,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发32,370,000.00元，剩余可分配利润结转至下一年度，同时以资本公积向全体股东每10股转增股本10股，不送红股。
此议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司
2011年4月19日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-021
江苏联发纺织股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”) 2010年第四次临时股东大会于2010年11月3日审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金27,200万元暂时补充生产性流动资金，其中全资子公司海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金2,200万元暂时补充生产性流动资金，公司使用闲置超额募集资金25,000万元暂时补充生产性流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月，截止时间为2011年5月2日，到期归还到募集资金专用账户。详见公司于2010年11月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）
截止2011年4月18日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一一年四月十九日