证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2011-025

  特变电工股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年4月19日，公司全资公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）与北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称四方股份）签署了《出资协议书》，沈变公司与四方股份拟共同出资设立“四方特变电工智能电气有限公司”（以工商核准为准），该公司注册资本6000万元，其中沈变公司以货币资金出资3000万元，占该公司注册资本的50%，四方股份以货币资金出资3000万元，占该公司注册资本的50%，该公司经营范围主要为输变电智能设备组件及智能楼宇相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、营销、服务及技术咨询（以工商登记为准）。

  特变电工股份有限公司

  2011年4月19日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2011-026

  特变电工股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年4月19日，本公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）通知，2011年4月18日，特变集团因向四川信托有限公司进行股权信托融资，将其持有的特变电工3,000万股股票质押给四川信托有限公司，为该股权信托融资提供质押担保，质押期限一年；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。

  截至目前，特变集团持有的特变电工股票被质押股份合计6,500万股。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2011年4月19日