证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-006

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2011年4月8日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2011年4月18日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

  一、 审议通过了《使用超募资金向子公司增资的议案》

  公司拟使用部分超募资金向全资子公司深圳市新亚新材料有限公司增资人民币2000万元，增资后其注册资本为人民币3000万元。

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为：本次公司使用超募资金对子公司进行增资，以满足子公司定位变更为研发及生产后对资金的需求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。上述事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  该议案需提交股东大会审议。

  《关于使用超募资金对外投资的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、 审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事梁志敏先生、周少强先生、邱普女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2010年年度股东大会上述职。

  该议案需提交股东大会审议。

  《2010年度董事会工作报告》及《独立董事 2010年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、 审议通过了《2010年度总经理工作报告》

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  四、 审议通过了公司《2010年年度报告》及摘要

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  《2010年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2010 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、 审议通过了《2010年度财务决算报告》

  2010年全年公司实现营业收入50,981.24万元，较上年同期增长39.58%；营业成本41,240.47万元，较上年同期增长50.09%；实现净利润2,646.60万元，较上年同期下降15.00%。

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、 审议通过了《2011年度财务预算报告》

  根据公司2011年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了2011年度财务预算。主要财务预算指标如下：

  1、 营业收入70,000万元；

  2、 营业成本56,700万元；

  3、 营业利润5,200万元；

  4、 净利润4,000万元；

  （特别提示：本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、 审议通过了《2010年度利润分配预案》

  根据中审国际会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（中审国际审字【2011】01020071），截止2010年末，公司合并报表资本公积为367,369,803.84元，合并报表未分配利润为88,166,511.52元。根据相关法律法规及公司实际运营情况，公司拟不进行现金分红。

  公司拟以2010年12月31日总股本11,100万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，转增共计8,880万股，转增后总股本为19,980万股。

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  八、 审议通过了《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为：2010年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

  《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、 审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定基本建立健全了公司内部控制制度，内部控制制度较为健全完善。公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司应不断完善和健全内部控制制度，提高公司经营效益，保障公司资产安全、确保信息披露真实、准确、完整，继续推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。

  该议案需提交股东大会审议。

  《2010年度内部控制自我评价报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、 审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》

  经2009年度股东大会批准，公司聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计的会计师事务所，聘期一年。一年来，会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司审计工作。

  根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》规定，建议继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为2011年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为：中审国际会计师事务所有限公司在2010年度公司的审计工作中勤勉尽责，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务，中审国际会计师事务所有限公司具备相关的资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

  该议案需提交股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《关于公司治理专项活动的整改报告》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、审议通过了《<对外投资管理制度>修订案》

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《对外投资管理制度》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议通过了《<关联交易管理制度>修订案》

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《对外投资管理制度》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过了公司2011年第一季度季度报告全文及正文

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  公司《2011年第一季度季度报告全文》详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、审议通过了《聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

  根据公司发展需要，拟对以下人员的工作做出调整：

  苏浩熙先生因个人原因，请求从2011年4月17日起辞去公司总经理职务，辞职后，将不再在公司任职。经董事会提名委员会讨论，提名公司董事长许伟明先生担任公司总经理职务。

  公司董事、董事会秘书、副总经理闻明先生因工作需要，请求从2011年4月17日起辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、副总经理职务。经董事会提名委员会讨论，提名徐冰先生担任公司董事会秘书职务。

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  许伟明先生、徐冰先生的个人简历见附件。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任总经理、董事会秘书职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

  同时，经审查，我们认为：苏浩熙先生辞去总经理所披露的原因与实际情况一致。因公司2007年6月起，总经理职务一直由本次新任总经理许伟明先生担任，许伟明先生完全胜任公司总经理职务的各项工作，本次总经理辞职不会对公司产生影响。

  十六、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司发展需要，经公司总经理许伟明先生提名，拟聘请以下人员：

  公司董事蒋浩先生兼任副总经理，主管营销体系；公司董事闻明先生兼任副总经理，主管制造体系及项目开发工作；公司董事张东娇女士兼任副总经理，主管财务体系及行政体系；公司董事会秘书徐冰先生兼任副总经理，负责品牌工作；公司财务经理罗然女士任财务总监，负责财务工作。

  谢明铨先生因个人原因，请求从2011年4月17日起辞去公司副总经理职务，辞职后，将不在公司任职；原公司财务总监张东娇因公司发展需要，请求从2011年4月17日起辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后将继续担任公司董事，并拟任副总经理。

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  蒋浩先生、闻明先生、张东娇女士、徐冰先生、罗然女士的个人简历见附件。

  独立董事就该议案发表了独立意见，认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任副总经理、财务总监职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

  十七、审议通过了《关于提议召开2010年年度股东大会的议案》

  会议决定于2011年5月11日（星期三）上午10:00在公司会议室召开公司2010年度股东大会。（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《关于召开2010年年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  董事会

  2011年4月18日

  附件：候选人简历

  一、总经理候选人简历：

  许伟明先生， 1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1989年4月－2003年6月，任深圳市新力达电子有限公司总经理；2003年6－2007年6月，任深圳市新力达电子集团有限公司董事长兼总经理；2007年6月-2010年12月，担任本公司总经理；2007年6月起，担任本公司董事；2010年6月起，担任本公司董事长。本人为公司实际控制人，直接持有本公司股份1300万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、副总经理候选人：

  蒋浩，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1997年7月-2000年2月，任岳阳市正飞饲料有限公司采购主管；2000年3月-2002年12月任深圳市知已迅联通讯有限公司市场部经理；2003年1月起，任深圳市新亚工具连锁店有限公司销售经理；2007年4月起，任深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳分公司及鹏城分公司负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  闻明先生， 1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000年10月－2002年12月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003年1月-2005年12月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005年12月-2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007年6月起，任本公司副总经理兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张东娇女士， 1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化，税务策划师。1991年3月－2004年7月，任深圳市建材集团深建物业有限公司财务部长；2004年8月－2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务总监；2007年6月起，担任本公司董事兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、副总经理兼董事会秘书候选人简历：

  徐冰，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有董事会秘书资格。2007年8月-2009年1月，任本公司总经理秘书；2009年2月至今，任本公司品牌部经理；2010年4月至今，任本公司证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、财务总监候选人：

  罗然，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有中级会计职称。1999年5月-2002年6月，任运东电工有限公司会计主管；2002年7月-2004年11月，任威信中国有限公司会计主管；2005年1月-2010年8月，任本公司财务总监助理；2010年9月至今，任本公司财务经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-007

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  关于使用超募资金对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  公司拟使用超募资金向深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料”）增资人民币2,000万元。增资后,新亚新材料的注册资本变更为3000万元。

  （2）本次对外投资已经深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“新亚制程”）第二届董事会第七次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

  （3）本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （1）增资方式：

  新亚新材料于2010年9月9日设立，是新亚制程的全资子公司，注册资本为人民币1000万元。经营范围为绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、室温固化硅橡胶、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。

  公司拟使用超募资金帐户的2000万元人民币，以现金增资方式对新亚新材料进行增资。增资后其注册资本为人民币3000万元。

  （2）新亚新材料的主要财务数据

  截止2010年12月31日，新亚新材料的主要财务数据（经审计）：

  资产合计16,678,717.64元、负债合计7,272,376.46元、净资产9,406,341.18元、主营业务收入343,619.63元、净利润-593,658.82元。

  因设立初期，购置了部分研发设备，加之设立时间短，尚未产生可观利润。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  目前，新亚新材料人员、设备已基本到位，研发、试产工作已基本走上正轨，导热、粘接、密封的中高端RTV高性能有机硅产品的研发取得了一定进展，经过对市场的细致分析，公司决定将新亚新材料的定位由研发变更为研发及生产。

  新亚新材料成立于2010年9月9日，前期投入的运营资金无法满足后续生产经营的资金需求，因此,公司拟使用超募资金向新亚新材料增资人民币2,000万元，用于购买研发、生产设备等，以保障新亚新材料的后续经营。

  本次投资后，将大大丰富新亚制程在电子硅胶领域的产品线，对提高公司毛利有一定帮助。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次公司使用超募资金对子公司进行增资，以满足子公司定位变更为研发及生产后对资金的需求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。上述事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：新亚制程本次使用超募集资金对全资子公司新亚新材料有限公司增资事宜，已履行了内部决策程序并经公司董事会审议通过；公司独立董事也发表了专项意见；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；上述事项履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用超额募集资金对全资子公司新亚新材料有限公司增资行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；本保荐机构同意公司实施该事项。

  八、备查文件

  1、 第二届董事会第七次会议决议；

  2、 独立董事关于相关事项发表的独立意见 ；

  3、 招商证券股份有限公司关于深圳市新亚制程股份有限公司拟使用超募资金对深圳市新亚新材料有限公司增资的专项意见。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会

  2011年4月18日

  证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-008

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2011年4月8日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2011年4月20日下午三点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《使用超募资金向子公司增资的议案》

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  《关于使用超募资金向子公司增资的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  《2010年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  公司监事会发表了如下审核意见：2010 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2010 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。

  该议案需提交股东大会审议。

  《2010年度内部控制自我评价报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  公司监事会发表了如下审核意见：监事会根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司董事会编制的2010年年度报告及其摘要进行了认真审核。经审核，监事会认为：公司董事会编制2010年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2010年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

  该议案需提交股东大会审议。

  《2010年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2010 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《2010年度财务决算报告》

  2010年全年公司实现营业收入50,981.24万元，较上年同期增长39.58%；营业成本41,240.47万元，较上年同期增长50.09%；实现净利润2,646.60万元，较上年同期下降15.00%。

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《2011年度财务预算报告》

  根据公司2011年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了2011年度财务预算。主要财务预算指标如下：

  1、营业收入70,000万元；

  2、营业成本56,700万元；

  3、营业利润5,200万元；

  4、净利润4,000万元；

  （特别提示：本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《2010年度利润分配预案》

  根据中审国际会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（中审国际审字【2011】01020071），截止2010年末，公司合并报表资本公积为367,369,803.84元，合并报表未分配利润为88,166,511.52元。根据相关法律法规及公司实际运营情况，公司拟不进行现金分红。

  公司拟以2010年12月31日总股本11,100万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，转增共计8,880万股，转增后总股本为19,980万股。

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  八、审议通过了《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》

  经2009年度股东大会批准，公司聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计的会计师事务所，聘期一年。一年来，会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司审计工作。

  根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》规定，建议继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为2011年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  《关于公司治理专项活动的整改报告》详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议通过了公司2011年第一季度季度报告全文及正文

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  公司《2011年第一季度季度报告全文》详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、审议通过了《关于提议召开2010年年度股东大会的议案》

  会议决定于2011年5月11日（星期三）上午10:00在公司会议室召开公司2010年度股东大会。（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

  审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  《关于召开2010年年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会

  2011年4月18日

  证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-009

  深圳市新亚电子制程股份有限公司关于

  举行2010年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月29日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长许伟明先生、独立董事周少强先生、财务负责人罗然女士、董事会秘书徐冰先生、保荐代表人杨建斌先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  董事会

  2011年4月20日

  证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-010

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  关于召开2010年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决定召开公司2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2011年5月11日（星期三）上午10:00

  2、会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

  3、会议召集人：公司董事会

  4、表决方式：现场投票表决

  5、出席对象：

  （1）截止 2011 年 5月6日(星期五)下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《使用超募资金向子公司增资的议案》；

  2、审议《2010年度董事会工作报告》；

  3、审议《新亚制程2010年年度报告》；

  4、审议《2010年度财务决算报告》；

  5、审议《2011年度财务预算报告》；

  6、审议《2010年度利润分配预案》；

  7、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

  8、审议《2010年度监事会工作报告》；

  9、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；

  10、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

  上述10项议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，提交2010年年度股东大会审议。此外，会议还将听取《2010年度独立董事述职报告》。

  三、会议登记办法

  1、登记手续：

  符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

  符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

  股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

  2、登记时间：2010年 5 月9日至5月10日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。

  3、登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理，；

  2、联系办法：

  地址：深圳市福田区益田中路与福中路交界荣超商务中心A座9楼

  联系人：徐冰

  电话：0755-23818518

  传真：0755-23818685

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  董事会

  2011年4月20日

  （下转B103版）