证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-08

  兴业银行股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司2010年年度股东大会，于2011年4月19日上午在福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人56名，代表有表决权股份数2,941,526,819股，占总股本的49.0872%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。

本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《2010年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

二、《2010年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

三、《关于2010年度董事履行职责情况的评价报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

四、《关于2010年度监事履行职责情况的评价报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

五、《监事会对董事、高级管理人员2010年度履行职责情况的评价报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

六、《2010年年度报告及摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

七、《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算方案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

八、《2010年度利润分配预案》

根据公司法和公司章程规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本50%，本年度不再提取法定盈余公积；提取一般准备1,835,801,000元；以2010年末总股本5,992,450,630股为基数，以资本公积每10股转增8股，每10股派发现金红利4.6元（含税），结余未分配利润结转下年度。上述分配方案实施后，公司注册资本由5,992,450,630元变更为10,786,411,134元，公司将按照转增后的总股本相应修改《章程》第六条注册资本和第二十条股本结构的相关内容，并办理工商变更登记手续。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

九、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所对公司2011年按国内会计准则编制的年报进行审计及半年报进行审阅，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）为人民币466万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

十、《关于发行次级债券的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

十一、《关于发行金融债券的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,526,819	0	0	100%

十二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,290,619	0	236,200	99.9920%

十三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,941,526,819	2,941,290,619	0	236,200	99.9920%

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2011年4月19日