股票代码：600699 股票简称：*ST得亨 编号：临2011-18

  辽源得亨股份有限公司第六届

  董事会第十二次会议决议更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、更正事项

  辽源得亨股份有限公司（以下简称“公司”）于4月18日公告的董事会决议第九项第二款如下：

  九、逐项审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》第二条

  2、董事会同意将《公司章程》第一百二十八条：“董事会由13名董事组成，设董事长1人。” 修改为：“董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1 人。”

  现更正为：

  2、董事会同意将《公司章程》第一百二十八条：“董事会由 9名董事组成，设董事长1人。” 修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 人。”

  二、更正原因：

  公司2006年9月16日章程第一百二十八条：“董事会由13名董事组成，设董事长1人” ，但公司已于2008 年8 月28 日召开2008 年第一次临时股东大会将章程第一百二十八条修订为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人。”

  由于工作疏忽，造成了以上错误，公司特此更正并对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  辽源得亨股份有限公司

  二〇一一年四月十九日