证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-003号

运盛（上海）实业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年4月18日在公司本部召开，应到董事9人，实到8人，独立董事蔡存强先生因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事郑长埠先生出席并代其行使表决权。公司监事3人及公司高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度财务决算报告；

经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司年初未分配利润为-20,708,112.01元，加上2010年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-31,267,332.64元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-51,975,444.65元。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度利润分配预案；

2010年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润人民币-31,267,332.64元。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度报告和摘要；

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；

六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2010年年度股东大会的议案；

七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年第一季度报告全文及正文；

八、 以9票同意，0票反对，0票弃权，《<运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议>之补充协议》

公司根据2010年第一次临时股东大会决议，履行了《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）的相关约定。目前，上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司股份2000万股（以下简称“目标股份”）变更登记手续尚未办理完成。

经公司与上海浦庆投资有限公司协商，签署了《<运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议>之补充协议》，由公司全资子公司上海卓诚贸易有限公司（以下简称“卓诚贸易”）代替公司作为目标股份的受让方受让目标股份，《股份转让协议》中未履行完毕的权利和义务均由卓诚贸易承继，上海浦庆投资有限公司应按照《股份转让协议》中的约定向卓诚贸易继续履行相关义务。

上述一、二、三、四、五项议案需提请公司2010年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2011年4月20日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-004号

运盛（上海）实业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

运盛（上海）实业股份有限公司六届四次监事会议于2011年4月18日在公司本部召开。应到监事3人，实到监事3人，达到法定人数。会议由监事长周春鑫先生主持。会议审议并通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度报告及摘要》；

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

上述一至四项议案需提请公司2010年年度股东大会审议。

运盛(上海)实业股份有限公司

监事会

2011年4月20日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-005号

运盛（上海）实业股份有限公司

2010年度股东大会通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2011年6月18日上午10:00

●会议召开地点：重庆金科大酒店（重庆市渝北区北部新区黄山大道东段）

●会议方式：现场会议记名投票表决方式

一、会议召开基本情况

运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年4月18日以现场方式召开,会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，决定于2011年6月18日上午10:00在重庆金科大酒店（重庆市渝北区北部新区黄山大道东段）召开公司2010年度股东大会。

二、会议审议事项

（1）审议公司2010年董事会工作报告；

（2）审议公司2010年监事会工作报告；

（3）审议公司2010年度财务决算报告；

（4）审议公司2010年度利润分配预案；

（5）审议公司2010年度报告和摘要；

（6）审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案。

三、会议出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2011年6月10日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

四、会议登记办法：

（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（2）登记地点：重庆金科大酒店（重庆市渝北区北部新区黄山大道东段）

（3）登记时间：2011年6月17日（上午9:30－11:00下午14:00－16:30）

五、其他事项

（1）会期半天，交通、食宿等费用自理。

（2）咨询机构：董事会秘书办公室

联系电话:021-50720222

联 系 人：蔡谷樑

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2011年4月20日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	公司2010年度董事会工作报告
二	公司2010年度监事会工作报告
三	公司2010年度财务决算报告
四	公司2010年度利润分配预案
五	公司2010年度报告和摘要
六	续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

股东帐号： 持股数：

委托日期： 委托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。